TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

AGM Information • Jun 5, 2024

Summary Info	05.06.2024 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	08.05.2024
General Assembly Date	05.06.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	04.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No:10 Ümraniye/ İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

5 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,

10 - Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi,

11 - Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ'in 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi Üyelerinin Onaylanması,

12 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Bankamızın 05.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir: 1.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edilmiştir. 3.2023 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylanmıştır. 4. Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir. 5. Banka Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi onaylanmıştır. 6.Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmıştır. 7.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir. 8.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2024 yılı bağımsız denetçisi olarak seçilmesi onaylanmıştır. 9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi onaylanmıştır. 10. Dönem içerisinde yapılan bağışlara yönelik bilgi verilmiştir. 11. Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ'in 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi Üyeleri onaylanmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants