BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jun 6, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 06.06.2024 tarihli 2024/08 nolu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde:

- Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Ahmet TÜMER'in ve üyeliğe Sayın Cemal GÜREŞÇİ'nin getirilmesine,

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Ahmet TÜMER'in ve üyeliğe Serap TAŞYANAR'ın getirilmesine,

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Cemal GÜREŞÇİ'nin ve üyeliklere Sayın Serap TAŞYANAR ve Sayın Burcu DAYLAR'ın getirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

At the meeting of our Board of Directors dated 06.06.2024 and numbered 2024/08;

II-17.1 of the Capital Markets Board. Within the framework of the provisions contained in the Corporate Governance Communiqué n

- The Audit Committee will consist of 2 members and Mr. Ahmet TÜMER will be appointed as the Chairman and Mr. Cemal GÜREŞÇİ will be appointed as the member,

- The Early Detection of Risk Committee will consist of 2 members and Mr. Ahmet TÜMER will be appointed as the Chairman and Serap TAŞYANAR will be appointed as the member,

- The Corporate Governance Committee will be composed of 3 members and Mr. Cemal GÜREŞÇİ will be appointed as the Chairman and Mr. Serap TAŞYANAR and Ms. Burcu DAYLAR will be appointed as members,

It was decided unanimously.

The working principles of the committees established in accordance with the Corporate Governance Communiqué are published on our website.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.