EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jun 6, 2024

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MURAT POLAT		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	26.04.2019	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklıkları olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Polat Maden San. ve Tic.A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Grup dışından, MP İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	1.04	A	Dependent Member
İBRAHİM FİKRET POLAT		Male	Vice Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	21.04.2010	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin ve Bağlı Ortaklıklığı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş, Polat Maden San.ve Tic.A.Ş. , Polat Turizm A.Ş., Polat İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi	Yes		A	Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
ENVER SEVER		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.03.2022	Executive	Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi	Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Polat Maden San. ve Tic. A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Polat Maden San. ve Tic. A.Ş.'nin Genel Müdürü	Yes		A	Dependent Member
SİAMAK JALİLİ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	03.11.2022	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi-Satış Direktörü	Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı Polat Maden San. ve Tic. A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü	No		B	Dependent Member
TOLA BECER		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.03.2022	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Sanayi Analiz Merkezi Ltd. Şirket Sahibi	Yes		C	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150021	Considered	No	Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesinde Başkan
KUTHAN GÜNAY		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	06.06.2024	Non-Executive			No			Independent Member		Considered		Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesinde Üye

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
ENVER SEVER	Yönetim Kurulu Üyesi-Sanayi Grup Başkanı	Managing Director / Chief Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş. ve Tasfiye Halinde Ege Seramik İç Ve Dış Tic.A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi
SİAMAK JALİLİ	Yönetim Kurulu Üyesi - Satış Koordinatörü	Managing Director / Chief Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi
AYSEL HATİPOĞLU	Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO	Managing Director / Chief Executive	Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı,Denetim Grup Başkanı,Ege Seramik San.ve Tic.A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Müdürü	Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO
NURGÜN AY	Genel Müdür	Chemical Engineer	Fabrika Müdürü
ASIM BERTUĞ TABANLI	Yönetim Kurulu Danışmanı	Managing Director / Chief Executive	Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.' de Genel Müdür	Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.' de Yönetim Kurulu Danışmanı
İSHAK VOLKAN DERİNBAY	Genel Müdür Yardımcısı	Industrial Engineer	Satış,Lojistik ve Planlama Müdürü
MEHMET BAŞTAŞ	Mali İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Müdürü	Certified Public Accountant	Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısı
NEVİN ÇİFTCİOĞLU	Bilgi Teknolojileri Müdürü	Manager	Bilgi Teknolojileri Müdürü
NEFİSE SEÇİL MUTLU	Dış Ticaret Satış Müdürü	Managing Director / Chief Executive		Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş.'nin bağlı ortağı olan Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'de Satış Müdürü
MUSTAFA AKBACI	Satış Müdürü	Mining Engineer / Metallurgist	Satış Müdürü
SONER ÇAKILKAYA	İhracat Direktörü	Managing Director / Chief Executive

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Seramik Araştırma Merkezi A.Ş.	AR-GE Hizmeti	5.590.711,97	447.256,96	TRY	8	Finansal Yatırım