ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jun 6, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	09.05.2024
General Assembly Date	06.06.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. No:6 42 Maslak Plaza Ofis:3 Kat:2 Daire:59 Sarıyer/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

3 - 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.

4 - 2023 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması.

5 - 2023 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

6 - 2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması.

7 - Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması.

8 - 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.

9 - 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

10 - 2023 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2024- 31.12.2024 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması.

11 - Şirketimiz Esas Sözleşmenin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak Yönetim Kurulu'na 2024 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

12 - 2024 yılı içerisinde yönetim kurulu tarafından avans kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, 2024 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2024 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

14 - 2023 faaliyet yılında gerçekleşen Pay Geri Alımları hakkında bilgi verilmesi.

15 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi.

17 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Advance Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 06.06.2024 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: * Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilmiştir. * Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Sn. Hayrettin ERGÜL tarafından okunmuştur. * Şirketin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır. * Şirketin 01.01.2023 -31.12.2023 tarihli hesap döneminde görevde bulundukları dönem itibariyle yönetim kurulu üyelerinin ibraları onaylanmıştır. * Yönetim Kurulu üye sayısı 6 olarak tespit edilmiştir ve yönetim kurulu üye seçimi karara bağlanmıştır. * Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine yıllık net 400.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir. * 2023 yılı hesap dönemine dair faaliyet kârının dağıtılmamasına ilişkin karar alınmıştır. * 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir. 2024 yılı bağış üst sınırı 10 milyon TL olarak belirlenmiştir. * Yönetim Kurulu'na 2024 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar verme yetkisi verilmiştir. * 2024 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2024 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesi kararı alınmıştır. * Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. * 2023 faaliyet yılında gerçekleşen Pay Geri Alımları hakkında bilgi verilmiştir. * Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir. * Şirket tarafından 3. kişiler lehine 2023 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verilmiştir. 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Advance Dividend Payment	Authorized

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 2023 Yılı Olağan GK Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 2023 Yılı Olağan GK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.