EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.

Board/Management Information • Jun 10, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulu 10 Haziran 2024 tarihinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kurulan:

-Riskin Erken Saptanması Komitesinin 2 üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şahin Aslantaş ile Yönetim Kurulu Üyesi Tunahan Akbaş'ın seçilmesine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şahin Aslantaş'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak tayinine;

-Denetim Komitesinin iki üyeden oluşmasına, Denetim Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Arif Nuri Bulut ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şahin Aslantaş'ın seçilmesine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Arif Nuri Bulut'un Denetim Komitesi Başkanı olarak tayinine;

-Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Arif Nuri Bulut, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şahin Aslantaş ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Berati Usta'nın seçilmesine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Arif Nuri Bulut'un Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak tayinine karar vermiştir.

-Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esasları ekteki şekilde belirlenmiştir.

Regarding the Board Committees that have been established by the Board of Directors resolution dated June 10, 2024 as per the Corporate Governance Principles of the Communiqué numbered II-17.1;

- Early Assessment of Risks Committe shall be composed of two members ; Independent Board Members Dr. Şahin Aslantaş and Board Members Tunahan Akbaş has been appointed as Members of the Early Assessment of Risks Committe with Dr. Şahin Aslantaş as the chairman of the committee;

- Audit Committe shall be composed of two members; Independent Board Members Arif Nuri Bulut and Dr.Şahin Aslantaş has been appointed as Members of the Audit Committee with Arif Nuri Bulut as the chairman of the committee;

- Corporate Governance Committe shall be composed of three members; Independent Board Members Arif Nuri Bulut, Independent Board Members Dr. Şahin Aslantaş and Investor Relations Executive Berati Usta has been appointed as Members of the Corporate Governance Committe with Arif Nuri Bulut as the chairman of the committee;

- The working principles of the Early Detection of Risk Committee , the Audit Committee and the Corporate Governance Committee are determined as follows .

This statement has been translated into English for informative purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.