İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 11, 2024

Summary Info	2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TESCİL EDİLMİŞTİR.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	07.05.2024
General Assembly Date	05.06.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	04.06.2024
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ÇİĞLİ
Address	M.KEMAL ATATÜRK BULV.NO:42 AOSB

Agenda Items

1 - 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,

2 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2023 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,

3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi

6 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

7 - Kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin oluşturularak onaylanması ve ilgili komite üyelerinin seçimi,

8 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Yönetim kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

12 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	IZFAS 2023 Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	GÜNDEMLİ KARAR.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	2023-GÜNDEM.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel kurul toplantısını, ekteki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 05.06.2024 günü saat 10:00'da M.Kemal Atatürk Bulv.No : 42 35620 Atatürk OSB Çiğli İzmir adresinde ( Atatürk toplantı Salonu ) yapılmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	11.06.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2023 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel kurul toplantısı 11.06.2024 tarihinde tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır