SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 11, 2024

Summary Info	2023 yılı Olağan Genel Kurul Kararları Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Olağan Genel Kurul Kararları Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	03.05.2024
General Assembly Date	30.05.2024
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.05.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Rüzgarlıbahçe Mah., Feragat Sk. Energy Plaza No:2 Kat:1 34805 Kavacık-Beykoz / İstanbul (Şirket Merkezi)

Agenda Items

1 - AAçılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,

2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,

5 - 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi

10 - 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla uygulanmasına karar verilen hisse geri alımı programına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve söz konusu karar ve işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması.

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,

12 - 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2024 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi.

13 - 2023 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2023 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

16 - Dilek ve temenniler, Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2023 Ordinary General Assembly Invitation.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	SMART GÜNEŞ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI .pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	SMART ENERJİ GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ 2023.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1- 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmıştır. 2- 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar onaylanmıştır. 3- Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. 4- 3 yıllık bir süre için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilmiş, huzur hakları belirlenmiştir. 5- 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla uygulanmasına karar verilen hisse geri alımı programına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve söz konusu karar ve işlemler Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. 6- 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'in seçimi onaylanmıştır. 7- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisi görüşülmüş ve dağıtılabilir dönem karının dağıtılmaması kararlaştırlmıştır. 8-2023 yılında yapılan bağışlara ilişkin bilgi verilmiş ve 2024 için bağış üst sınırı belirlenmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	07.06.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Smart Güneş 30.05.2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Smart Güneş- 30.05.2024 OGK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

30.05.2024 tarihinde gerçekleşen 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Kararları 07.06.2024 tarihinde tescil edilmiş ve tescil bildirimi aynı tarihli 11099 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur.

Saygılarımızla,