VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jun 11, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu'nun 10.06.2024 tarihli toplantısında;

1.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşegül İldeniz'in komite başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Adnan Yıldırım'ın ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sayın Serap Mutlu'nun komite üyeliklerine seçilmelerine,

2.Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Adnan Yıldırım'ın komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emin Ataç'ın komite üyeliğine seçilmelerine,

3.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Adnan Yıldırım'ın komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emin Ataç'ın komite üyeliğine seçilmelerine,

4.Strateji, Yatırım ve AR-GE Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ayşegül İldeniz'in komite başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emin Ataç ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Cem Köksal'ın komite üyeliklerine seçilmelerine,

5.Sürdürülebilirlik Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emin Ataç'ın komite başkanlığına ve Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Sn. Ergün Güler'in komite üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

At its meeting on 10 June 2024, the Board of Directors of Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ unanimously resolved by the present votes

1.To elect Ms. Ayşegül İldeniz, Independent Board Member, as the Chairperson and Mr. Adnan Yıldırım, Independent Board Member, and Ms. Serap Mutlu, Investor Relations Director, as the Committee members to carry out the activities of the Corporate Governance Committee,

2.To elect Mr. Adnan Yıldırım, Independent Board Member, as the Chairperson and Mr. Emin Ataç, Independent Board Member, as the Committee member to carry out the activities of the Audit Committee,

3.To elect Mr. Adnan Yıldırım, Independent Board Member, as the Chairperson and Mr. Emin Ataç, Independent Board Member, as the Committee member to carry out the activities of the Early Detection of Risk Committee,

4.To elect Ms. Ayşegül İldeniz, Independent Board Member, as the Chairperson and Mr. Emin Ataç, Independent Board Member and Mr. Bekir Cem Köksal, Board Member, as the Committee members to carry out the activities of the Strategy, Investment and R&D Committee,

5.To elect Mr. Emin Ataç, Independent Board Member, as the Chairperson and Mr. Ergün Güler, CEO of Vestel Group of Companies, as the Committee member to carry out the activities of the Sustainability Committee.

This statement was translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.