GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 12, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	06.05.2024
General Assembly Date	05.06.2024
General Assembly Time	09:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	04.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	TUZLA
Address	İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39

Agenda Items

1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3 - 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4 - 2023 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,

5 - Şirketin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 - 2023 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

10 - Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı ile ilgili hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadilinin müzakere ve karara bağlanması,

11 - Yönetim Kurulu kararı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması,

12 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13 - Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

16 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2023.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	- Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05.06.2024 tarihinde, saat 09:00'da, şirket merkezi olan İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla, İSTANBUL adresinde, Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır. - Yönetim Kurulu tarafından 2023 faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi. - Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları katılanların oy birliği ile kabul edildi. - Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2023 yılı konsolide finansal tablolarında zarar olması nedeniyle kar dağıtılmaması hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi. - Yönetim Kurulu'nun üçü bağımsız üye olmak üzere toplam 8 (sekiz) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Erkan İzgi, Gülfem Oktay, Neşat Şahin, Erdinç Güngören, Jale Obut ile ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Afif Demirkıran, Mehmet Bağrıaçık ve Mehmet Han Çalı'nın seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. - 2024 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	12.06.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	toplantı tutanağı 05.06.2024 - kap.pdf - Minute
Appendix: 2	hazır bulunanlar listesi 05.06.2024 - kap.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2024 Çarşamba Günü Saat: 09.00'da şirket merkezinde yapılmıştır. 12.06.2024 tarih ve 11102 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.