EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.

AGM Information • Jun 12, 2024

Summary Info	Genel Kurul'un Tescil Edilmesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	15.05.2024
General Assembly Date	10.06.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.06.2024
Country	Turkey
City	BALIKESİR
District	ALTIEYLÜL
Address	GaziosmanpaşaOSB Mah. 11.Cad. No:2/A Altıeylül

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması

4 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

6 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi

8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaya sunulması

10 - 2023 yılında yapılmış bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi

11 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi

12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi

14 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Ekos - Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Ekos-Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	10.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurula ilişkin tutanak ve hazirun ekte sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	12.06.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 06.10.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.06.2024 tarinde tescil edilmiş olup, 12.06.2024 tarih ve 11102 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.