ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Registration Form • Jun 14, 2024

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ	SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ
MADDE 6:	MADDE 6:
Şirket,	Şirket,
6362	6362
sayılı	sayılı
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kanunu	Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul	hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014	etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014
tarih ve 11/337 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine	tarih ve 11/337 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine
geçmiştir.	geçmiştir.
Şirketin	Şirketin
kayıtlı	kayıtlı
sermaye	sermaye
tavanı	tavanı
100.000.000-TL	100.000.000-TL
(YüzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL	(YüzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL
(BirTürkLirası)	(BirTürkLirası)
itibari	itibari
değerde	değerde
100.000.000.	100.000.000.
(Yüzmilyon) paya bölünmüştür.	(Yüzmilyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları(5 yıl) için	sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları(5 yıl) için
geçerlidir.2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı	geçerlidir.2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılı	sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılı
sonunda	sonunda
izin	izin
verilen	verilen
kayıtlı	kayıtlı
sermaye	sermaye
tavanına	tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim	ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim
Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için;	Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için;
daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı	daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı
için	için
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kurulu'ndan	Kurulu'ndan
izin	izin
almak	almak
suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni	suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni
bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu	bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu	yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı
kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.	ile sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.000.000 TL (YirmibirmilyonTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1(Bir)Türk Lirası itibari değerde 4.674.657,54 adet A grubu nama yazılı ve 16.325.342,46 adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 21.000.000 adet paya bölünmüştür. Ana sözleşmenin 8., 13. ve 20. Maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 73.500.000 TL (YetmişüçmilyonbeşyüzbinTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1(Bir)Türk Lirası itibari değerde 4.674.657,54 adet A grubu nama yazılı ve 68.825.342,56 adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 73.500.000 adet paya bölünmüştür. Ana sözleşmenin 8., 13. ve 20. Maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır.	Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının	Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının
kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz,	kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz,
sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.	sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.
Sermaye	Sermaye
artırımlarında	artırımlarında
yeni	yeni
pay	pay
alma	alma
hakları	hakları
kısıtlanmaksızın	kısıtlanmaksızın
yapılacak	yapılacak
bedelli	bedelli
sermaye	sermaye
artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine	artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine
karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine	karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine
sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı	sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı
verilir.	verilir.
Bedelsiz	Bedelsiz
sermaye	sermaye
artırımı	artırımı
yapılması	yapılması
durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı	durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı
yapılmaksızın	yapılmaksızın
artırım	artırım
tarihindeki	tarihindeki
mevcut	mevcut
bütün	bütün
paylara payları oranında eşit olarak verilecektir.	paylara payları oranında eşit olarak verilecektir.
A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda TTK'nın 454. madde hükümleri uygulanır. A Grubu nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe devredilebilir.	A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda TTK'nın 454. madde hükümleri uygulanır. A Grubu nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe devredilebilir.
Yönetim	Yönetim
Kurulu,	Kurulu,
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kanunu	Kanunu
hükümlerine	hükümlerine
uygun	uygun
olarak	olarak
gerekli	gerekli
gördüğü	gördüğü
zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay	zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay
ihraç	ihraç
ederek	ederek
çıkarılmış	çıkarılmış
sermayeyi	sermayeyi
arttırmaya,	arttırmaya,
imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve	imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve
pay	pay
sahiplerinin	sahiplerinin
yeni	yeni
pay	pay
alma	alma
hakkının	hakkının
sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin	sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin
altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.	altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında	Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Şirket'in	Şirket'in
sermayesi,	sermayesi,
gerektiğinde	gerektiğinde
Türk	Türk
Ticaret	Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri	Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.