AGM Information • Jun 20, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 12/06/2024 günü, saat 11:00'da Şirketimizin Maslak Mah., Eski Büyükdere Cad., Giz 2000 Plaza, No:7, K:14, D:55-56, Sarıyer/İstanbul adresindeki merkezinde yapılacaktır.
Toplantıya, toplantı gününde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden alınan Pay Sahipleri Listesi'nde yer alan ortaklarımız, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Genel kurullara şahsen veya vekaleten fiziki olarak katılacakların toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK"), 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda, şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ile Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla elektronik ortamda katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin, ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-YATIRIMCI Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için "güvenli elektronik imzaya" sahip olmaları ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de "güvenli elektronik imzaya" sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526'ncı maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin, tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Kapsamlı ve güncel bilgi MKK'nın https://egk.mkk.com.tr/egkweb/ sayfasında yer almaktadır.
Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerimizin aşağıda ve Şirket internet sitesinde örneği bulunan vekaletnameyi 3. kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek Genel Kurula ibraz etmeleri gerekmektedir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. EGKS üzerinden atanan vekil, Genel Kurul Toplantısına fiziken ya da EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve işbu davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Toplantıya EGKS aracılığıyla katılmak üzere kaydolan pay sahiplerimiz ayrıca fiziken katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı açısından fiziken katılım veya EGKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır; toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı EGKS üzerinden kullanılabilmektedir.
2023 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu, kanuni süresi içinde, toplantıdan en az üç hafta önce, Şirket Merkezi'nde, Şirket internet sitesinde (www.liderfilo.com.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları arz olunur.
Saygılarımızla,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2023 yılı Olağan Genel Kurul'a ilişkin yapılması gereken ek açıklamalar bilginize sunulmuştur.
İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, sermayedeki her bir pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:
| Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı |
Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki | Oy Hakkı | Oy Hakkı | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Grubu | B Grubu | Payı (%) | (Adet) | Oranı (%) | |
| Metin Barokas | 26.500.000 | 87.500.000 | 69,09 | 220.000.000 | 81,18 |
| LDR Turizm A.Ş. | - | 4.360.000 | 2,64 | 4.360.000 | 1,61 |
| Diğer | - | 46.640.000 | 28,27 | 46.640.000 | 17,21 |
| 26.500.000 | 138.500.000 | 100 | 271.000.000 | 100 | |
| Toplam | 165.000.000 |
Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu paylara Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelerden oluşur. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu payın 5 (beş), her bir B grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3 hükmü saklıdır.
Gündemde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.
4. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşların gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş olan taleplere ilişkin açıklamalar
Olağan Genel Kurul toplantısına gündem eklenmesi için pay sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ulaşmış herhangi bir talep bulunmamaktadır.
Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.
Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar halihazırda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır. Söz konusu açıklamalara Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ilgili sayfalarından (https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4310-ldr-turizm-a-s) ve şirket internet sitemizden (www.liderfilo.com.tr) ulaşılabilir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir. İlgili kanun ve yönetmelikler gereği, Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalaması hususunda yetki verilecektir.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") aracılığı ile kamuya duyurulan, Şirket kurumsal internet sitesinde (www.liderfilo.com.tr) ve Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu genel kurulda okunarak, pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik, SPKn ve ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce KAP aracılığı ile kamuya duyurulan, www.liderfilo.com.tr adresli Şirket kurumsal internet sitesinde, Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı genel kurulda okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik, SPKn ve ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce KAP aracılığı ile kamuya duyurulan, Şirket kurumsal internet sitesinde (www.liderfilo.com.tr), Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik, SPKn ve ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulda sayın pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre Şirketimizin net dönem karı 607.703.513-TL; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda ise 257.553.360-TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolarda Yönetim Kurulumuz tarafından, sermaye piyasası mevzuatı, Şirket Kar Dağıtım Politikası ve Şirket esas sözleşmesine uygun olarak hazırlanmış olan kar payı dağıtım önerisi Ek-1'de yer almakta olup Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler, TTK, Yönetmelik, SPKn ve ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde genel kurulca belirlenecektir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelere ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi Genel Kurul'da pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.
Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesini dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; TTK ve SPKn uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi seçilecek olup, bu seçim genel kurulda sayın ortakların onayına sunulacaktır.
2023 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve 2024 yılında yapılacak yardım ve bağışlara ilişkin üst sınır belirlenecektir.
23.08.2022 tarihinde alınan Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile 24.08.2022 tarihinde başlatılan, 22.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile güncellenerek 21.08.2023 tarihinde sonlandırılan Pay Geri Alım Programı ile Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.12.2023 tarihli kararıyla başlatılan ve, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı'na uygun olarak, Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin daha stabil hale getirilmesi, pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmasının temin edilmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla yürütülen pay geri alım programı ve gerçekleşen pay geri alımları hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.
Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası, TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar olmak üzere, 2024 faaliyet yılında kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, pay sahiplerine Şirketimizin 31/12/2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan bilgiler çerçevesinde bilgi verilecektir.
Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu çerçevede yönetim kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesi hususu genel kurulda sayın ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı ilkesi uyarınca yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 1.3.7. numaralı ilke uyarınca, 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirirler. Genel kurulda söz konusu ilkeler çerçevesinde sayın ortaklarımıza bilgi verilecektir.
Ek-1: Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi ve 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.05.2024 tarihli toplantısında;
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanan 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre Şirketimizin net dağıtılabilir dönem karı 607.703.513-TL'dir. Yasal kayıtlara göre ise toplam net dağıtılabilir dönem karı 257.553.360 TL olarak tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulu yapmış olduğu görüşmeler sonucunda; Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve hazırlanan kâr dağıtım tablosuna uygun olarak; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın; brüt 82.500.000,00 TL'sinin, net 74.250.000,00 TL'sinin nakit kâr payı olarak dağıtılmasına ilişkin teklifin ekte yer alan kâr dağıtım tablosu uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmasına; Bu çerçevede;
OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.
| LDR TURİZM A.Ş. 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 165.000.000 33.000.000 İmtiyaz yoktur. |
|
| 2. | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | ||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | |||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | ||
| 3. | Dönem Karı | 741.000.876 | 316.962.391 |
| 4. | Vergiler (-) | 133.297.363 | 59.409.031 |
| 5. | Net Dönem Karı (=) | 607.703.513 | 257.553.360 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | - | - |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | - | - |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 607.703.513 | 257.553.360 |
| 9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | - | - |
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 607.703.513 | 257.553.360 |
| 11. | Ortaklara Birinci Kar Payı | 82.500.000 | 82.500.000 |
| - Nakit | 82.500.000 | 82.500.000 | |
| - Bedelsiz | - | - | |
| - Toplam | 82.500.000 | 82.500.000 | |
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | - | - |
| 13. | Dağıtılan Diğer Kar Payı | - | - |
| - Yönetim Kurulu Üyelerine, | - | - | |
| - Çalışanlara | - | - | |
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | - | - | |
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | - | - |
| 15. | Ortaklara İkinci Kar Payı | - | - |
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 8.250.000 | 8.250.000 |
| 17. | Statü Yedekleri | - | - |
| 18. | Özel Yedekler | - | - |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 516.953.513 | 166.803.360 |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | - | - |
| KAR PAYI ORANLARI TABLOSU | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI | |||||||||
| KAR PAYI/BRÜT | |||||||||||
| TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | DAĞITILABİLİR | ||||||||||
| DÖNEM KARI | |||||||||||
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) | |||||||
| BRÜT | A | 13.250.000 | - | 2,18 | 0,5000000 | 50,00000 | |||||
| B | 69.250.000 | - | 11,40 | 0,5000000 | 50,00000 | ||||||
| TOPLAM | 82.500.000 | - | 13,58 | 0,5000000 | 50,00000 | ||||||
| TOPLAM DAĞITILAN | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI | ||||||||||
| KAR PAYI/NET | |||||||||||
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | DAĞITILABİLİR | |||||||||
| DÖNEM KARI | |||||||||||
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) | |||||||
| NET | A | 11.925.000 | - | 1,96 | 0,4500000 | 45,00000 | |||||
| B | 62.325.000 | - | 10,26 | 0,4500000 | 45,00000 | ||||||
| TOPLAM | 74.250.000 | - | 12,22 | 0,4500000 | 45,00000 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.