Annual / Quarterly Financial Statement • Jun 21, 2024
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Ticaret Unvanı |
: | VerusaHolding A.Ş |
|---|---|---|
| İşlem Gördüğü Pazar |
: | Borsa İstanbul (BIST) – YILDIZ PAZAR |
| İşlem Kodu |
: | VERUS.IS |
| Merkez Adresi |
: | Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/91 Sarıyer/İstanbul |
| Web Sitesi |
: | www.verusa.com.tr |
| E- Posta |
: | [email protected] |
| Telefon No |
: | 0 (212) 290 74 90 |
| Faks No |
: | 0 (212) 290 74 91 |
2006 yılında kurulan Verusa Holding, kuruluşundan bugüne güçlü büyüme potansiyeline sahip sektörlerdeki şirketlere yaptığı yatırımlarla, verimlilik ve kârlılık artışına odaklanarak ekonomiye, istihdama ve tüm paydaşlarına katma değersunmaya devam etmektedir.
Verusa Holding ana faaliyet alanları başta yenilenebilir enerji, madencilik ve teknoloji-yazılım olmak üzere kimya, çelik ürünleri üretimi, girişim sermayesi yatırımları ve gıda sektörleridir.
Verusa Holding'in doğrudan ve dolaylı olarak pay sahibi olduğu şirketler, Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdürmekte olup, üretimlerin bir bölümü Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da pazarlanmaktadır.
Verusa Holding'in kendi şirket paylarının yanı sıra, halka açık 3 bağlı ortaklığının payları da Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.
Tüm faaliyetlerinde insan, toplum, çevre, etik ve kurumsal değerlere mutlak bağlılığı odak noktasına alarak, yenilikçi atılımları ile sektördeki güçlü konumunu daha ileriye taşımayı hedeflemektedir.
Verusa Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun (''SPK'') 17 Ekim 2012 tarih ve 10201 sayılı izni doğrultusunda kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
| Çıkarılmış Sermaye |
: | 70.000.000 TL |
|---|---|---|
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |
: | 1.000.000.000 TL |
Şirket'in 31.03.2024 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Pay Sahipleri |
Sermaye Tutarı (TL) |
Sermaye Oranı (%) |
|---|---|---|
| Investco Holding A.Ş. |
44.494.212,50 | 63,56 |
| Halka Açık Kısım |
22.649.706,50 | 32,36 |
| Geri Alınan Paylar (*) |
2.856.081,00 | 4,08 |
| Toplam | 70.000.000,00 | 100,00 |
(*) 21.06.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 3.030.459 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,3292)
Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde belirtildiği üzere; Şirket'in çıkarılmış sermayesi 70.000.000 TL'dir. 14.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 14.000.000 adet A Grubu nama yazılı, 56.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 56.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı paylardan meydana gelmektedir.
A Grubu nama yazılı paylara yönetim kuruluna üye seçiminde ve genel kurul toplantılarında imtiyaz tanınmıştır. Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir.
Yine Esas Sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesine göre Genel Kurul Toplantılarında A Grubu pay sahiplerine bir pay için 15 (onbeş), diğer pay sahiplerine ise bir pay için 1 (bir) oy hakkı tanınmaktadır.
(*) 21.06.2024 tarihi itibarıyla güncel sermaye bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. : 1.150.000.000 TL Galata Altın İşletmeleri A.Ş. : 50.000.000 TL Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. : 250.000.000 TL Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. : 41.000.000 TL Epiaş Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. : 270.000.000 TL
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. ▪ Kuruluş : 2007
(*) Türkiye genelinde şubeleri bulunmaktadır.
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Girişim sermayesi yatırımlarını değerlendirmek üzere, SPK'nın ilgili tebliğleri kapsamında kurulan Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji ve inovasyon odaklı şirketlere uzun vadeli sermaye sağlamaktadır.
Sahip olduğu kurumsal tecrübe, bilgi ve nitelikli insan kaynağı etrafında oluşturulmuş güçlü iş modelleri ile iştirak ettiği şirketlerin en uygun sermaye yapılarını oluşturmaları, kurumsallaşmaları, rekabet avantajlarını ve pazar paylarını arttırarak büyüme hedeflerine ulaşmaları için etkin ve kalıcı çözümler üretmektedir.
2015 yılında halka açılan ve payları Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören Verusaturk, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği girişim sermayesi yatırımları ve başarılı portföy çıkışları ile paydaşlarına yüksek getiri sunmayı ilke edinmiştir. Sermaye 52.000.000 TL
Verusaturk'un Girişim Sermayesi Yatırımları, Sermaye ve Pay Oranları
| Doğrudan ve Dolaylı Yatırımlar (Şirket Unvanı) |
Sermaye (TL) |
Pay |
|---|---|---|
| Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (*) |
95.000.000 | %51,00 |
| Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. |
24.000.000 | %60,00 |
| GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş. |
20.380.000 | %25,00 |
| Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. |
23.333.500 | %10,00 |
| Core Engage Yazılım A.Ş. |
18.500.000 | %50,00 |
| Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş. |
35.000.000 | %50,00 |
| Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik üzerinden) |
31.095.331 | %38,79 |
| Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (Pamel Yenilenebilir Elektik üzerinden) |
80.000.000 | %38,79 |
| Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. (Core Engage Yazılım üzerinden) |
1.000.000 | %50,00 |
(*) Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin mevcut 95.000.000 TL olan sermayesi 05.06.2024 tarihinde 1.150.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.
Pamukova Elektrik'in iştirak ettiği yenilenebilir enerji üretim portföyü; 2 adet hidroelektrik santrali (HES), 4 adet güneş enerji santrali (GES) ile 18,454 MW toplam kurulu güce sahiptir.
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. 2015 yılında Verusa Holding A.Ş. ve Verusaturk GSYO A.Ş. tarafından yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Pamukova Elektrik, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan enerji santrallerine sahip şirketlere yatırım yapmaktadır.
Pamukova Elektrik, Adıyaman ilinde yer alan 6,946 MW ve Erzurum ili, Tortum ilçesinde yer alan 7,49 MW kurulu güce sahip 2 adet hidroelektrik santralin sahibi 31.095.331 TL sermayeli Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin %76,07'sine sahiptir.
Pamukova Elektrik, dolaylı olarak Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Üzerinden 80.000.000 TL sermayeli "Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş."nin %100 pay sahibidir. Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin % 100 pay sahibi olduğu Ortaköy Enerji ve Şişli Enerji A.Ş. toplamda 4,018 MW kurulu güce sahip 4 adet Güneş Enerji Santrali tesisine sahiptir.
(*) Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin mevcut 95.000.000 TL olan sermayesi 05.06.2024 tarihinde 1.150.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., yenilenebilir enerji sektöründe güvenilir ve kalite odaklı bir enerji değer yaklaşımla faaliyet gösterirken, Türkiye'nin ihtiyacına ve tüm paydaşlarına sürdürülebilir yaratmaya devam etmektedir.
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi, 18.12.2007 tarihinde her nevi enerji tesisi inşa etmek ve işletmek amacıyla kurulmuştur.
Adıyaman ili Çelikhan ilçesi sınırları içerisinde 6,946 MW kurulu güce sahip Şifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali tesisine sahip olan Şirket, 4 Eylül 1985 tarih ve 18858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşlarla elektrik enerjisi kurma ve işletme izni verilmesi esaslarını belirleyen yönetmelik hükümleri uyarınca bu tesis için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen 25.03.2010 tarih ve EÜ/2481-24/1609 numaralı lisans ile 49 yıl süreyle elektrik üretim hakkına sahiptir.
Ayrıca Erzurum ili sınırları içerisinde, Tortum - Artvin yolu ve Tortum Çayı üzerinde 7,49 MW kurulu güce sahip 3 adet türbinden oluşan Hidroelektrik Santraline sahiptir. Hidroelektrik Santrali tesisinin, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen 31.12.2007 tarih ve EÜ/1447- 1/1042 numaralı lisans ile 49 yıl süreyle elektrik üretim hakkı mevcuttur.
Şirket, 80.000.000 TL sermayeli "Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş."nin %100 pay sahibidir. Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin % 100 pay sahibi olduğu Ortaköy Enerji ve Şişli Enerji A.Ş. toplamda 4,018 MW kurulu güce sahip 4 adet Güneş Enerji Santrali tesisine sahiptir.
Pamel Bünyesindeki Hidroelektrik ve Güneş Enerji Santralleri
PAMEL HES, Adıyaman
Tesis Yeri Adıyaman /Şifrin
Kurulu Güç 6,946 MW
Üretim Kapasitesi 17,386 GWh
PAMEL HES, Erzurum
Tesis Yeri Erzurum / Tortum
Kurulu Güç 7,49 MW
Üretim Kapasitesi 22,925 GWh
Tesis Yeri Ankara /Bala
Kurulu Güç 4,018 MW
Üretim Kapasitesi 6,2 GWh
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş
Ata Elektrik, yenilikçi teknolojileri takip eden yapısı ve politikalarıyla gerçekleştirdiği tüm yatırım ve üretim projelerinde toplum ve çevreyi ön planda tutarak, gelecek nesillere daha iyi koşullar sağlamayı hedeflemektedir.
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. 12 Eylül 2008 tarihinde kurulmuştur.
Şirket, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata tabi olarak, elektrik enerjisi toptan satışı ile doğrudan serbest tüketicilere satış faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetinde bulunan 270.000.000 TL sermayeli EPİAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin %4 pay oranıyla 3. büyük pay sahibidir.
Şirket'in sermayesi 26.500.000 TL (*) olup her biri 1 TL nominal değerde ve tamamı nama yazılı 26.500.000 adet hisseden oluşmaktadır.
(*) Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'nin mevcut 26.500.000 TL olan sermayesi 03.06.2024 tarihinde 41.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.
Standard Boksit İşletmeleri, gelişmiş teknolojileri kullanarak Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandırmayı ve sürdürülebilir çevre performansını sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir.
%100 Verusa Holding iştiraki olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., 2014 yılında kurulmuş olup, boksit madeni arama ve çıkarma faaliyetleri yürütmektedir. Boksit madeni alüminyum elementinin hammaddesi olup, dünyada gelişen teknoloji ve tüketim alışkanlıkları neticesinde kullanım alanları her geçen gün genişlemektedir.
31.03.2024 tarihi itibarıyla bünyesinde toplam 25 adet IV. Grup maden sahası ve ruhsatı bulunmaktadır. Bu sahalardan 22 adedi boksit cevheri, 2 adedi bakır ve 1 tanesi demir cevheri içermektedir.
IV. Grup Maden Ruhsatı sınırlarında yapılan detaylı maden arama çalışmalarında tespit edilen boksit rezervi ile Standard, bölgenin ve Türkiye'nin stratejik öneme sahip önde gelen şirketlerindendir.
Adana ili Tufanbeyli ilçesinde yer alan boksit madeni işletmesinde üretime başlanmış olup, diğer bütün sahalarda geliştirme faaliyetleri devam etmektedir.
Takip ettiği çevreye duyarlı ve mevzuata uyumlu faaliyetleri kapsamında düzenlenen ÇED raporunda proje sahaları ve yakın çevresine ait "flora ve fauna" ile ilgili araştırmalara göre, yapılacak madencilik faaliyetlerinin alan üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmayacağı tespit edilmiş ve faaliyetlere izin verilmesinde sakınca olmadığı belirtilmiştir.
Standard Boksit İşletmeleri, Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasında; içinde XRF Cihazı, Laboratuvar Tipi Çeneli Kırıcı, Laboratuvar Tipi Halkalı Değirmen, Karot Kesme Makinesi bulunan Numune Analiz Laboratuvarı'nda AR-GE ve analiz çalışmalarına devam etmektedir.
(*) Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin mevcut 100.000.000 TL olan sermayesi 03.06.2024 tarihinde 250.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Maden Sahaları
| Saha Sayısı |
Maden Cevheri |
|---|---|
| 1 | Boksit |
| 5 | Boksit |
| 8 | Boksit |
| 1 | Boksit |
| 1 | Boksit |
| 2 | Boksit |
| 1 | Boksit |
| 1 | Boksit |
| 2 | Boksit |
| 1 | Demir |
| 1 | Bakır |
| 1 | Bakır |
Galata Altın İşletmeleri A.Ş.
Galata Altın İşletmeleri, gelişime ve ilerlemeye açık kurumsal yapısı altında, dünya standartlarındaki ileri teknolojilerden faydalanarak cevher zenginleştirme ve altın ve konsantreleri elde edecek tesisler kurmaya yönelik yatırımlar yapmayı hedeflemektedir.
2020 yılında, Verusa Holding'in %100 iştiraki Standard Boksit İşletmeleri'nin sahip olduğu Tokat ili Erbaa ilçesindeki maden sahasında yapılan ön incelemelerde tonda 3,95 - 12,54 gram aralığında altın cevheri tespit edilmiş, maden sahasındaki tüm faaliyetlerin (jeofizik ve jeoloji çalışmalarını takiben sondaj) kurulacak yeni bir şirket tarafından yürütülmesine karar verilerek, bu süreci takiben, %100 Verusa Holding iştiraki olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş. Altın maden yatırımları ve işletmeciliği yapmak amacıyla kurulmuştur.
Galata Altın, ilgili maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti amacıyla bir firmayla sözleşme imzalayarak jeofizik ve jeoloji çalışmalarına başlamıştır.
Gelişime ve ilerlemeye açık kurumsal yapısı altında, dünya standartlarındaki ileri teknolojilerden faydalanarak cevher zenginleştirme ve altın ve konsantreleri elde edecek tesisler kurmaya yönelik yatırımlar yapmayı, böylelikle hem üretim ve satış hacmini, hem de ürün kalitesini artırmayı planlamaktadır.
Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini değerlendiren önemli bir altın üreticisi olmak, altın madenciliği endüstrisinin gelişmesini sağlayarak Türk ekonomisine katkıda bulunmak gelecekteki hedefleri arasındadır.
Verusa Grubu iştiraki olarak, takip ettiği çevreye duyarlı ve mevzuata uyumlu saha faaliyetleri kapsamında ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, ISO 9001 entegre yönetim sistemi sertifikalarına sahiptir.
(*) Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin mevcut 20.000.000 TL olan sermayesi 31.05.2024 tarihinde 50.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.
Galata Altın İşletmeleri A.Ş. Maden Sahaları
| Sahaların Bulunduğu İl / İlçe |
Saha Sayısı |
Maden Cevheri |
|---|---|---|
| Tokat, Erbaa |
2 | Altın |
| Balıkesir, Ayvalık |
1 | Altın |
| Balıkesir, Kepsut |
1 | Altın |
| Balıkesir, Bigadiç |
1 | Altın |
| Kütahya, Merkez |
3 | Altın |
| Kütahya, Gediz |
1 | Altın |
| Bayburt, Demirözü |
1 | Altın |
| Çankırı , Ilgaz |
1 | Altın |
| Çankırı, Korgun |
2 | Altın |
| Ankara, Elmadağ |
2 | Altın |
| Ankara,Haymana | 1 | Altın |
| Ankara,Gölbaşı | 1 | Altın |
| Amasya, Taşova |
2 | Altın |
| Manisa,Demirci | 1 | Altın |
Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş.
Aldem Çelik, 1984 yılından bugüne çelik imalat sektöründe hizmet vermektedir. 2000'li yılların başlarından itibaren global müşterilerine uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda alüminyum, paslanmaz çelik ve karbon çelik hammaddelerden mamül seri ürün üretimleri ve proje bazlı üretimler gerçekleştirmektedir. Günümüzde, başta yenilenebilir enerji sektörü olmak üzere makine, inşaat, ulaşım, nükleer enerji, teknoloji, sağlık, savunma sektörlerinde faaliyet gösteren, sektörlerinin önde gelen şirketleri başlıca müşteri portföyünü oluşturmaktadırlar.
Yenilenebilir enerji başta olmak üzere, enerji, altyapı-inşaat ve sanat yapıları, makine, teknoloji, savunma, arıtma, geri dönüşüm, gemi inşaat sektörleri ve alt sektörlerinde faaliyet gösteren müşterileri için üretimler gerçekleştirilmektedir. Aldem Çelik'in ürünlerinin bulunduğu önemli projelerden bazıları yurtiçinde; İstanbul Marmaray, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ambarlı Atık Su Arıtma Tesisi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü; yurtdışında ise Bouygues Construction Fecamp Off-shore Platforms Projesi, Libya Abu-Ziyyan içme suyu hattı Projesi ve St. Petersburg Gazprom Lakhta Center Projesi, Bouygues Construction Fecamp Off-shore Platforms Projesi, Orano Le Hague Nuclear Center Embedded Parts Projesi, Madagascar Airport, Paris Bouygues Energy Headquarter Alüminyum Cephe Projesi, Londra King's House Alüminyum Cephe Projesi, Le Meridien Batum Projesi, Katar İslam Müzesi Çelik İşleri, Atina Olimpiyat Köyü Çelik İşleri Projeleri'dir.
Aldem Çelik, uluslararası üretim yönetim sistemleri ve kalite standartlarından EN 1090-2 EXC4, EN ISO 3834-2 , ISO 15085 -2 CL1, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertifikalarına sahiptir.
Aldem Çelik'e, Verusa Holding A.Ş. %40,75 oranında ortaktır.
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Denizli Acıpayam'da 1973 yılında bölge halkı tarafından çok ortaklı olarak kurulmuştur.
Şirket'in başlıca faaliyet konusu deterjan, ecza, gıda, sondaj, boya, tutkal ve kozmetik sektörlerinde ara madde olarak kullanılan selüloz türevi CMC'nin (Karboksimetilselüloz) imalatını yapmaktır.
Acıselsan CMC üretiminin Türkiye'deki ilk ve öncü kuruluşu olma özelliğini taşımaktadır. Şirket, üretiminin büyük bölümünü başta Kuzey Amerika, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihraç etmektedir.
Acıselsan, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu teşvik belgesi başvurusu sonucunda, yatırım bedeli yaklaşık 4.000.000 ABD Doları olan yıllık 2.500 ton SAF CMC kapasiteli yeni bir üretim tesisi inşa edilmesi ile ilgili, KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlu 536479 numaralı "Yatırım Teşvik Belgesi" alarak başladığı yatırımı tamamlamıştır.
| Adı Soyadı |
Unvanı | Görev Başlangıç |
Süre |
|---|---|---|---|
| Mustafa ÜNAL |
Yönetim Kurulu Başkanı |
17.08.2023 | 3 yıl |
| Reha ÇIRAK |
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
17.08.2023 | 3 yıl |
| Ömer ÖZBAY |
Yönetim KuruluÜyesi |
17.08.2023 | 3 yıl |
| Dr. Mustafa Necip ULUDAĞ |
Yönetim KuruluÜyesi |
17.08.2023 | 3 yıl |
| Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
17.08.2023 | 3 yıl |
| Yasemin Özcan KELEŞ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
06.02.2024 | * |
(*) Yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulacak.
| Denetim Komitesi |
|||
|---|---|---|---|
| Adı Soyadı |
Görevi | ||
| Yasemin Özcan KELEŞ Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN |
Başkan Üye |
||
| Riskin Erken Saptanması |
Komitesi | ||
| Adı Soyadı |
Görevi | ||
| Yasemin Özcan KELEŞ | Başkan | ||
| Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN |
Üye | ||
| Kurumsal Yönetim Komitesi |
|||
| Adı Soyadı |
Görevi | ||
| Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN |
Başkan | ||
| Yasemin Özcan KELEŞ | Üye | ||
| Gürsel KONA |
Üye |
| 01.01.2024-31.03.2024 | 01.01.2023-31.03.2023 | |
|---|---|---|
| Ücret ve Kısa Dönem Faydalar (TL) |
3.303.801 | 3.502.044 |
İlgili dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yoktur.
14.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin 2024 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
İlgili dönem içerisinde çıkarılmış pay senedi veya tahvil yoktur.
Şirket'in 31.03.2024 tarihi itibarıyla 2.856.081 adet kendi payı bulunmaktadır. (21.06.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 3.030.459 adete ulaşmıştır.)
Şirketimiz bünyesinde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstererek Yönetim Kurulu ile mevcut ve potansiyel pay sahipleri arasında iletişimin sağlanması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumlu olarak buna ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi görevi Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yerine getirilmektedir. Yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından özel durumlar kamuya anında açıklanmakta, Borsa İstanbul ve SPK gibi düzenleyici otoritelere karşı sorumluluklar yerine getirilmektedir.
Pay sahipleri ile olan ilişkileri yürüten bölüm ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri |
||
|---|---|---|
| Adı / Soyadı |
Gürsel KONA |
|
| Görevi | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi |
|
| Telefon Numarası |
0 (212) 290 7490 |
|
| Fax Numarası |
0 (212) 290 7491 |
|
| E-posta | [email protected] |
Şirket'in faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava veya hukuki takibat bulunmamaktadır.
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.
01.01.2024 - 31.03.2024 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.
| (TL) | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri |
139.261.098 | 338.097.485 |
| Toplam Aktifler |
4.987.114.779 | 4.679.180.599 |
| Dönen Varlıklar |
2.963.292.772 | 2.635.630.346 |
| Duran Varlıklar |
2.023.822.007 | 2.043.550.253 |
| Toplam Yükümlülükler |
489.169.052 | 519.082.335 |
| K.V. Yükümlülükler |
433.841.011 | 459.492.324 |
| U.V. Yükümlülükler |
55.328.041 | 59.590.011 |
| Özkaynaklar | 4.497.945.727 | 4.160.098.264 |
| (TL) | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| Hasılat | 170.285.129 | 149.967.701 |
| Brüt Kâr |
20.095.742 | -7.880.633 |
| Esas Faaliyet Kârı |
450.484.047 | 196.724.483 |
| Net Kâr |
338.355.668 | -112.637.150 |
31.12.2023 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Sayın Şansal Cumhur ERBACIOĞLU'nun yerine, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Sayın Yasemin ÖZCAN KELEŞ'in SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.8. maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. ile Fransa merkezli uluslararası alümina üretim şirketi arasında Standard Boksit'in sahip olduğu ve işlettiği boksit cevheri ile maden sahasına ilişkin potansiyel işbirliğine yönelik bir gizlilik sözleşmesi 13.02.2024 tarihinde imzalamıştır.
Verusa Holding A.Ş.'nin 10.05.2024 – 21.06.2024 tarihleri arasında yapmış olduğu pay alımları sonucunda Verusaturk GSYO sermayesindeki payları %61,71 sınırına ulaşmıştır.
Şirketimiz %100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin mevcut 20.000.000 TL olan sermayesinin 26.495.679,14 TL iç kaynaklardan, 3.504.320,86 TL nakit karşılanmak suretiyle 30.000.000 TL artırımla 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 31.05.2024 tarihinde tescil edilmiştir.
Şirketimiz %100 oranında bağlı ortaklığı Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'nin mevcut 26.500.000 TL olan sermayesinin 14.054.875,29 TL iç kaynaklardan, 445.124,71 TL nakit karşılanmak suretiyle 14.500.000 TL artırımla 41.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 03.06.2024 tarihinde tescil edilmiştir.
Şirketimiz %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin mevcut 100.000.000 TL olan sermayesinin 131.723.263,52 TL iç kaynaklardan, 18.276.736,48 TL nakit karşılanmak suretiyle 150.000.000 TL artırımla 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 03.06.2024 tarihinde tescil edilmiştir.
Şirketimizin %49 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin mevcut 95.000.000 TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.055.000.000 TL artırımla 1.150.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 05.06.2024 tarihinde tescil edilmiştir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.