İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 25, 2024

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI

Eski Şekli	Yeni Şekli
ŞİRKETİN ÜNVANI	ŞİRKETİN UNVANI
MADDE 3-	MADDE 3-
Şirketin Ünvanı, UZERTAŞ BOYA SANAYİ, TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.	Şirketin Unvanı, İNNOSA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.
MAKSAT VE MEVZUU	AMAÇ VE KONU
MADDE 4 –	MADDE 4 –
Şirketin maksadı, plastik, selülozik, sentetik, yağlı vesair bilumum boya ve bunlarla ilgili mamul, yarı mamul ve ham maddenin, sınai bilumum yağ ve yağlı bazlı maddelerle bunlara ilişkin ham mamul yarı mamul maddenin, bilumum kimyevi madde ile ham, yarı mamul ve mamul maddenin, sıva ve sıva ile ilgili mamul, yarı mamul ve ham maddenin, izolasyon ve izolasyonla ilgili mamul, yarı mamul ve hammaddenin, tarihi eser ve her türlü bina, yapı temizliği ile ilgili mamul, yarı mamul, lazer teknolojisi ve hammaddenin, ticareti, sanayii, ithali, ihracı, bu konular ile ilgili her türlü temizlik uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve bu maddelerle ilgili ambalaj malzemesi ve her çeşit yardımcı sanayii kurmak, geliştirmek; şirketin mevcut depo tesisinin bir bölümünü kiraya vermek, müşteri talepleri doğrultusunda gerekli depolama ve saklama hizmetlerini sağlamaya yönelik depolama faaliyetleri yapmak, depolama faaliyetlerinde bulunmak üzere depolar kurmak, işletmek ve depoculukla ilgili müşterilere arşivleme hizmetleri ve işletilen depolarda saklanan ürünlerin gelen taleplere uygun olarak montajı, işlenmesi ve paketlenmesi benzeri hizmetleri vermek; yurt içinde ve uluslararası	Şirket yazılım ve teknoloji yatırımları alanında faaliyet gösterecektir. Şirket bu amaçla; 1- Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veri tabanı verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimini, geliştirilmesini, işlenmesini, çoğaltılmasını, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılmasını, alım-satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapabilir. 2- Gerek üretilen, geliştirilen gerekse kullanma lisansı alınıp satılan, gerekse ithal ihraç edilen, pazarlanan, yazılımları öğretmek veya kullanıcı ve bilgisayar personelinin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi yazılım ve donanım için satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti yürütebilir.

karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü eşya taşımacılığı yapmak, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, Karayolu Eşya Taşımacılığı işleri acenteliği yapmak ve yaptırmak, tekstil ürünleri, mobilya, temizlik malzemeleri, her türlü inşaat malzemeleri, nalburiye ürünleri, her türlü tüketim malzemeleri ve bazı özel makine ve aksamlarının ithalat, ihracat, dahili ticaretini gerçekleştirmek, bu konular ile ilgili üreticilerin ihracatlarına danışmanlık hizmetleri vermek ve bu konular ile ilgili yurt dışında temsilcilik, depo, mağaza, satış yerleri açmak, ve aşağıdaki bentlerde belirtilen iştigal konusuna dahil ticari, sınai, kültürel ve sosyal her türlü faaliyetlerde bulunmaktır. Şirket bu maksadın tahakkuku için aşağıdaki mevzuları işletme konusuna alacaktır.

A - İnşaat ve sanayide kullanılanlar da dahil olmak üzere her türlü sentetik , plastik, selulozik yağlı vesair boyanın, boya sanayii ve tatbikatında kullanılan madde ve malzemelerin ve bu bentte sayılan bütün madde ve malzemelere ilişkin ham, yarı mamul ve mamul maddenin imali alım satımı ticareti ithalat ve ihracatı.

B - Her türlü tabii ve sınai yağlarla yağ bazlı maddelerin ve boya sanayiinde kullanılan her türlü kimyevi maddenin ve bu maddelerle ilgili bilumum ham, yarı mamul ve maddenin alım satımı, sanayii ve ticareti, ithal ve ihracı.

C -Yukarıda sayılan hususlarla ve maksat ve mevzuyla ilgili her türlü ambalaj sanayiinin kurulması, geliştirilmesi, bilumum ambalaj malzemesinin imali, alım satımı, ithali, ihracı, sanayii ve ticareti.

D - A, B, C, bentlerinde ve maksat ve mevzu kapsamında belirtilen konularla ilgili imalat vesair hususlarında kullanılacak her türlü malzeme makine, alet ve cihazların imali, alım satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, rehin edilmesi ve rehin alınması, ithal ve ihracı, sanayii ve ticareti.

• 3- Bilgisayar ve iletişim sistemleri için gerekli teknolojik yatırımları yapabilir, gerekli sistemlerin temini, satın alınması veya kiralanması, tesislerin kurulması ve işletilmesi için yatırımları yapabilir.
• 4- Şirket yazılım ve teknoloji alanında faaliyet gösteren yurtiçi ve yurt dışında yerleşik şirketlere yatırımlar yapabilir.
• 5- Şirket gerekli gördüğü durumlarda yazılım ve teknoloji haricinde, kimya ve boya vb. alanlarında faaliyet gösterebilir, bu alanda faaliyet gösteren şirketleri satın alabilir veya iştirak edebilir.
• 6- Yatırım yaptığı şirketlerin finansal, idari, ticari ve teknik problemlerinin çözümüne yardımcı olmak, teknik planlama, programlama, bütçeleme, raporlama, projelendirme, denetim ve finansal organizasyon gibi konularda danışmanlık verebilir.
• 7- Şirket, yukarıda sayılı olağan faaliyetlerinin yürütülmesi için yurtiçinde veya yurt dışında gerekli olan miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.
• 8- Şirket sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket ana faaliyet alanı kapsamında gerek gördüğü hallerde yurt içi yurt dışı kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilir veya satın alabilir,
• 9- Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

E -Yukarıda gösterilen konularla ve maksat ve mevzuyla ilgili her türlü mümessillikler, depolar, mağazalar, komisyonculuklar, acentalıklar, danışmanlıklar alıp vermek, iktas etmek, şubeler açmak

F – Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak diğer işletme ve teşebbüs ve ortaklıklar tarafından çıkarılan hisse senetlerini, tahvilleri ve menkul gayrimenkul kıymetleri satın almak, satmak, bunların ihraçlarına iştirak etmek, değiştirmek, devretmek, rehin vesair surette teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde her türlü işlemlerde bulunmak,

G - Yukarıdaki bentlerde sözü edilen konularla ilgili olarak diğer işletme müesseselerle işbirliği ve ortaklıklar yapmak, ihtira beratı, marka, lisans, ruhsatname ve imtiyazlar, sanayii resim ve modeller, telif hakları, ticari unvanlar iktisap etmek, kullanmak, satın almak, satmak, kiralamak, devretmek.

H - Her türlü sanayi ve inşaat boyaları, plastik, sentetik, selülozik yağlı vesair bilumum boya ile bunlara ilişkin ham ve yarı mamul maddeleri sınai yağ ile yağ bazlı maddeleri ve bunlara ilişkin ham ve yarı mamul maddeleri, kimyevi maddeler ile bunlara ilişkin ham ve yarı mamul maddelerin ithali, ihracatı dahili ticareti.

I - Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak veya rasyonel bulduğu yatırımlarla ilgili olarak hakiki ve hükmi şahıslarla kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olmak, devralmak, birleşmek; işletme, teşebbüs ve müessese ve şirketlerle iş birliği yapmak; faaliyette bulunurken hakiki ve hükmi şahıslarla geçici ve devamlı ortaklıklar kurmak.

J - Gerek personeli için ve gerekse memleket turizmine katkıda bulunmak gayesi ile turistik tesisler kurmak, işletmek devralmak, devretmek, mevcut kuruluşlara iştirak etmek, özel eğitim müesseseleri

• 10- Aracılık yapmamak kaydı ile şirketin konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı banka ve finans kuruluşları ile kredi anlaşmaları yapabilir.
• 11- Yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren şirketlere finansal konularda en uygun koşullarda finansal kaynak sağlamak için gerekli araştırmaları yapabilir, her türlü yatırım, fizibilite, kredi anlaşmaları yapabilir, bu kapsamda varlıklar, teminatlar ile ticari faaliyetlerin araştırılmasını kendi adına ve/veya müşterileri adına yürütebilir.
• 12- Şirket konusu ile ilgili her türlü sözleşme imzalayabilir, ihaleye girebilir, teminat ve teklif verebilir ve taahhütlerde bulunabilir.
• 13- Yurtiçi ve yurtdışında şubeler açabilir, bayilikler, acentelikler ve irtibat büroları açmak veya vermek üzere sözleşmeler imzalayabilir.
• 14- Faaliyet konusu ile ilgili veya bu konularda faydalı olabilecek marka, patent, know how, işletme hakları, lisanları ve benzer gayri maddi hakları satın alabilir, kendi adına tescil edebilir, satabilir veya kiraya verebilir.
• 15- Şirketin hedeflerini gerçekleştirmek için ve faaliyet sahalarıyla ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve her türlü aynı hak motorlu araç, gemi, teçhizat ve donanım iktisap edilebilir veya kiralayabilir bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları başkalarına devredilebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bunları başkalarına tahsis edebilir ve bölebilir, bunlar üzerinde kendi veya üçüncü kişiler lehine ipotekler ve başka ayni haklar tesis ve fek edebilir ve bu taşınır taşınmazları kısmen ya da tamamen başkalarına satabilir ve kiralayabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında

kurmak, işletmek, devralmak, devretmek, mevcut kuruluşlara iştirak etmek.

K - Gerektiğinde medeni kanun ve Ticaret kanunu hükümlerine uygun olarak yardımlaşma sandıkları tesis etmek.

L - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara, derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunmak.

M - Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesini sağlamak için menkul ve gayrimenkul mallara ilişkin her nevi ticari, sınai ve mali muamelelerde bulunmak, bu cümleden olarak menkul ve gayrı menkul mallar almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, rehin, ipotek, irtifak veya diğer teminatları almak, vermek her türlü hak ve alacak üzerinde temlik ve temellükte bulunmak, hasılı her hal ve surette tasarrufi ve iltizami muamelelerde bulunmak.

N – Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine teminat verebilir, rehin ve ipotek tesis edebilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alındıktan sonra Şirket'in ana sözleşmesinin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

16- Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılacak bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenmesi veya Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması, Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile olacaktır.