AGM Information • Jun 25, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 14.06.2024 Cuma günü saat 14:00'de toplantı adresi olan İnkilap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13, B Blok, Kat:2, İç Kapı No:6 34768, Ümraniye/İstanbul; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 12.06.2024 tarih 97831776 sayılı yazılan ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 22.05.2024 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.05.2024 tarih ve 11087 sayılı nüshasının 241'inci sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi İnternet sitesi olan https://kimpur.com/tr/ adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 17.05.2024 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden yapıldığı ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 243.100.000 TL'sine tekabül eden 243.100.000 adet paydan; 100.550.255 TL'sina tekabül eden 100.550.255 adet payin Asaleten, 82.116.009 TL'sina tekabül eden 82.116.009 adet payin Vekaleten olmak üzere toplam 182.666.264 adet payin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmistir
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi 'nin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Damla Mermeroğlu Güleçyüz atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Madde 1 - Toplantının açılışı Sayın Zafer Demirel tarafından yapıldı. Madde gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Zafer Demirel, tutanak yazmanlığına Sayın Reyhan Uzun ve oy toplama memuru olarak Sayın Damla Mermeroğlu Güleçyüz'ün seçilmesi teklif edildi ve bu teklif 182.666.264 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.
Madde 2 - Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 182.666.264 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.
Madde 3 - Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2023 yılma ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2023 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 29.04.2024 tarihinde KAP'ta, 17.05.2024 tarihinde Sirket'in resmi Internet sitesi olan https://kimpur.com/tr/ adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması 182.666.264 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2023 yılı Faaliyet Raporu 182.666.264 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.
Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması, görüşülmesine geçildi. Verilen öneri doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. tarafından 2023 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 29.04.2024 tarihinde Kap'ta, 17.05.2024 tarihinde Şirket'in resmi İnternet sitesi olan https://kimpur.com/tr/ adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması, sadece bağımsız denetçi görüşünün okunması 182.666.264 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.
H-Slavez
Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Aycan Koç tarafından Genel Kurul'a okundu ve müzakere açıldı. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu görüşü ile raporu okunup, görüşüldü.
Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2023 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 29.04.2024 tarihinde KAP'ta, 17.05.2024 tarihinde Şirket'in resmi İnternet sitesi olan https://kimpur.com/tr/ adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayımlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması 182.661.158 kabul, 5.106 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Muhasebe Yöneticimiz Sayın Reyhan Uzun tarafından 2023 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2023 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 182.661.158 kabul, 5.106 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.
Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmadığı oylama neticesinde 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı 182.666.264 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle ibra edildi.
Madde 7 - Gündem'in 7'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda 2023 yılı Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13'üncü maddesi ve Şirketimizin Kar dağıtım politikası çerçevesinde ekli Kar Dağıtım Tablosunda belirtilen şekilde dağıtılmasına, nakden yapılacak kar dağıtımına 09/07/2024 tarihinden itibaren başlanmasına ve bedelsiz hisse karşılığı gerçekleştirilecek kar dağıtım tarihinin ise, Genel Kurul tescili akabinde yapılacak olan SPK başvurusunun onaylanması sonrasında belirlenmesine, yapılan oylama neticesinde 182.666.264 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.
Madde 8- Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca, 2023 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Sayın Zafer Demirel tarafından bilgi verilmiştir. Aynı gündem maddesi gereğince, 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık toplam brüt 1.542.000 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam brüt 165.000 TL ödenmesi hususu yapılan oylama neticesinde 178.339.397 kabul, 4.326.867 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.
Madde 9 - Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine Sayın Zafer Demirel tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardım sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama neticesinde 182.666.264 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.
Madde 10- Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslak No:1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan 291 001 0976 vergi no ve 304099 bağımsız denetim sicil numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. TTK hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2024 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde 182.666.264 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.
Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine Sayın Zafer Demirel tarafından bilgi verildi.
Madde 12- Gündem'in 12'inci maddesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesine 182.666.264 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine
Sayın Zafer Demire tarafından bilgi verildi Al Maser
Madde 13- Gündem'in 13'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula Sayın Zafer Demirel tarafından bilgi verildi.
Madde 14- Gündem'in 14'üncü maddesi uyarınca, Dilek ve temenniler bölümüne gecilmistir. Mustafa Can
1- Ravago iş birliği stratejisinin detayları hakkında bilgi alabilir miyiz?
15 Haziran'dan itibaren Ravago makina ekipmanları Düzce fabrikamıza taşınıyor olacak, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz, 85 bin ton ilave kapasite kazanımı olacaktır.
2- Gebze ve Düzce'den sonra depolarınızın bulunduğu Gazi Antep'te de bir üretim planınız olacak mıdır?
O bölgede depolarımız bulunmaktadır, üretim planlaması bulunmuyor.
3- Alacak tahsil sürelerinin uzadığını görüyoruz, bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?
Alacak devir sürelerinin yanı sıra stokların devir hızı ve Ticari borçların devir hızına birlikte bakmak daha uygun olur, bu gözle bakıldığında Net İşletme Sermayesi/Satışlar oranının yıllar içinde iyileştiği görülmektedir.
Özcan Erden
1-2024 büyüme stratejisi hakkında bilgi rica ederim.
Yurt içinde lider konumdayız, temelde pazarla birlikte hareket ediyoruz; ancak ihracat pazarlarında ciddi bir büyüme stratejimiz söz konusudur, 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz.
Koray Sağlam
1-2023 yılında şirketin çok iyi yönetildiğini düşünüyorum, teşekkür ederim. Ravago iş birliğinin stratejik önemi nedir? Ravago'nun satış portföyünü kazanmamızın yanı sıra, onların geniş ihracat networkünden faydalanıyor olacağız ve 85bin ton da ilave kapasite kazanıyoruz; her anlamda olumlu bir is birliği olacak.
2- USA & UK'de gelecek planlamalarınız ne olacak ve 2024 UTECH fuarının basarılı geçtiğini belirtmissiniz Yatırımcı sunumunda, bilgi verir misiniz?
Bu bölgelerde büyüme hedeflerimiz bulunuyor; belirttiğiniz gibi çok başarılı bir fuar geçirdik, global oyuncularla aynı ligde olduğumuzu gördük.
Gökhan Özen
1- Nerelerden hammadde ithal ediyorsunuz?
Temelde Uzak doğu ve Avrupa bölgesinden.
Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat: 15:24 'da son verildi.
TOPLANTI BASKANI Zafer Demirel
TUTANAK YAZMANI Reyhan Uzun
OY TOPLAMA MEMURU Damla Mermeroğlu Güleçyüz
BAKANLIK TEMSİLCİSİ Huriye Aksoy
H Wasef
| KAR DAĞITIM TABLOSU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimteks Poliüretan San. Ve Tic. A.Ş. 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | |||||||
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 243.100.000 | ||||||
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 24.310,000 | ||||||
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur. | ||||||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | ||||||
| 3. | Dönem Kârı | 781.400.806,00 | 702.012.459,12 | ||||
| 4. | Vergi Geliri / (Gideri) (+) | 176.487.927,00 | 19.682.072,77 | ||||
| 5. | Net Dönem Kârı $($ = $)$ | 604.912.879,00 | 682.330.386,35 | ||||
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | 0,00 | ||||
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe (I.Tertip) | 24.310.000,00 | 24.310.000,00 | ||||
| 7A. | veya Girişim Sermeyesine yatırım yapılacak) | Ar-Ge İndiriminin % 2'si (Şirkette kalacak Kuluçka merkezlerine ve | 1.954.267.42 | 0,00 | |||
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 578.648.611,58 | 658.020.386,35 | ||||
| 9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 1.614.288,12 | 0,00 | ||||
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 580.262.899,70 | 658.020.386,35 | ||||
| 11. | Ortaklara Birinci Kâr Payı | 363.100.000,00 | 137,879,868,26 | ||||
| - Nakit | 120.000.000,00 | 0,00 | |||||
| - Bedelsiz | 243.100.000,00 | 137.879.868,26 | |||||
| - Toplam | 363.100.000,00 | 137.879.868,26 | |||||
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0,00 | 0,00 | ||||
| 13. | Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0,00 | 0,00 | ||||
| - Yönetim Kurulu Üyelerine, | |||||||
| - Çalışanlara | |||||||
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | |||||||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0,00 | 0,00 | ||||
| 15. | Ortaklara İkinci Kâr Pavı | 0,00 | 0,00 | ||||
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe (II. Tertip) | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | ||||
| 17. | Statü Yedekleri | 0,00 | 0,00 | ||||
| 18. | Özel Yedekler | 0,00 | 0,00 | ||||
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 203.548.611,58 | 508.140.518,09 | ||||
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0,00 | 225.220.131,74 | ||||
| KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU | |||||||
| TOPLAM DAĞITILAN KÂR | TOPLAM DAĞITILAN | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ | |||||
| PAYI | KÂR PAYI / NET | PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI |
|||||
| GRUBU | DAĞITILABİLİR | ||||||
| DÖNEM KÂRI | |||||||
| BRÜT | A | NAKİT (TL) 32.579.186 |
BEDELSIZ (TL) 66.000.000 |
ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) | |
| $\, {\bf B}$ | 87.420.814 | 177.100.000 | $\frac{9}{663}$ %63 |
1,4936 1,4936 |
149,362 149,362 |
||
| NET | TOPLAM Α |
120.000.000 | 243.100.000 | %63 | 1,4936 | 149,362 | |
| B | 29.321.267 78.678.733 |
59.400.000 159.390.000 |
%56 %56 |
1,4936 1,4936 |
149,362 149,362 |
||
| TOPLAM | 108.000.000 | 218.790.000 | $\frac{9}{6}$ 56 | 1,4936 | 149,362 |
June 22 Happers 2
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.