AGM Information • Jun 26, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Kuyaş Yatırım A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 14:00'de İlkbahar mahallesi 596. Sokak No:79 Çankaya /Ankara (Atlı Otel ) adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.06.2024 tarih ve 98056164 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zuhal ÇÖKLÜ'nün Gözetiminde toplanıldı. Toplantı pay girişiminin yoğunluğu nedeniyle 14:25'de başlatıldı.
Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin T.T.K.'nun 414 Maddesine göre 28/05/2024 tarihinde başvurusu yapılan ve 29/05/2024 tarih 11092 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilen ve 29.05.2024 tarihinde şirketin resmi web sitesinde (www.kuyas.com.tr) Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olduğu tespit edilmiş, toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır.
Kuyaş Yatırım A.Ş.'nin şirket evraklarından ve hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet paydan, 21.505.359 payın asaleten, 16.710.398 payın da vekaleten, olmak üzere toplam 38.215.757 adet payın toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir. E-GKS üzerinden katılım olmuştur. Elektronik ortamda katılanlar, toplam miktar içinde yer almaktadır.
Şirket yönetim Kurulu başkan ve üyeleri Nazım ÖZDEMİR, Evren SARIÇİÇEK, Bünyamin Samet ÖZŞAHİN, Feridun ÇAVUŞER, Bedrullah EROL ve Alperen ODABAŞI ile Bağımsız Denetim Kuruluşu AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş temsilcisi Mehmet Onur Bayram toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.
T.T.K.'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. E-GKS sistemini kullanmak üzere Osman Burak TOPTAŞ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi.
Açılış konuşması, Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Samet Özşahin tarafından 14:27'de yapıldı.
Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı için bir önerge verildi. Önerge uyarınca toplantı başkanlığına Ender Ölçücüoğlu, oy saymanlığına Kamile Gizem Kılınç oy yazmanlığına Arife Ramazanoğlu'nun seçimi oylamaya sunuldu. Katılanların(38.215.757pay adedi) oybirliğiyle karar verildi.
Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına katılanların((38.215.757 pay adedi) pay adedi) oybirliğiyle yetki verildi.
2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi hakkındaki gündem maddesine geçildi. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, kurumsal internet sitesi www.kuyas.com.tr ve 08.05.2024 tarihinde www.kap.gov.tr adresinde yayınlanması, ayrıca basılı nüshalarının şirket merkezimizde 21 gün önceden itibaren pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olması sebepleri ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Okunmuş sayılması Önerge Elektronik ve fiziki ortamda katılanların oybirliğiyle(38.215.757 pay adedi) kabul edildi.
Oylamaya sunulan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresine geçildi.. Söz alan olmadı. . Müzakere sonucu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oylama sonucuna göre 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Elektronik ve fiziki ortamda katılanların oybirliğiyle (38.215.757pay adedi) kabul edildi.
31.12.2023 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması hakkındaki gündem maddesine geçildi. Bağımsız Denetim Raporunun, kurumsal internet sitesi www.kuyas.com.tr ve 08.05.2024 tarihinde www.kap.gov.tr adresinde yayınlanması, ayrıca basılı nüshalarının şirket merkezimizde 21 gün önceden itibaren pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olması sebepleri ile Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş kabul edilmesi genel kurulun onayına sunuldu. katılanların (38.215.757pay adedi) oybirliğiyle kabul edildi. özet görüş kısmının okunması hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Önerge katılanların (38.215.757 pay adedi) oybirliğiyle kabul edildi. Özet Görüş kısmı Mehmet Onur Bayram tarafından okundu, ortaklara bilgi verildi Söz alan olmadı. Bağımsız Denetim Raporu genel kurulun onayına sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda katılanların (38.215.757 pay adedi) oybirliğiyle kabul edildi.
Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması hakkındaki gündem maddesine geçildi. 2023 yılı Finansal Tabloların, kurumsal internet sitesi www.kuyas.com.tr ve 08.05.2024 tarihinde www.kap.gov.tr adresinde yayınlanması, ayrıca basılı nüshalarının şirket merkezimizde 21 gün önceden itibaren pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olması sebepleri ile finansal tabloların okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Önerge Elektronik ve fiziki ortamda katılanların oybirliğiyle (38.215.757 pay adedi) kabul edildi.
Finansal tabloların müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Müzakere sonucu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oylama sonucuna göre 2023 Yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu Elektronik ve fiziki ortamda katılanların (38.215.757 pay adedi) oybirliğiyle kabul edildi.
31.12.2023 Tarihli Bilançosunda (Yasal kayıtlarda) yer alan Geçmiş Yıl Zararlarının Sermaye Olumlu Farklarından Mahsubunun görüşülmesi maddesine geçildi.
Bünyamin Samet ÖZŞAHİN söz aldı ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu oluşan 316.041.802,65 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının yine aynı bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde ortaya çıkan 655.437.762,00 TL tutarındaki sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesi hususunda genel kurula bilgi verdi.
Başka Söz alan olmadı. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oylama sonucuna göre 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu oluşan 316.041.802,65 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının yine aynı bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde ortaya çıkan 655.437.762,00 TL tutarındaki sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesi hususu Elektronik ve fiziki ortamda katılanların (38.215.757 pay adedi) oybirliğiyle kabul edildi.
Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hakkındaki gündem maddesine geçildi.
Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri olan;
Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine Elektronik ve fiziki ortamda katılanların oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
2023 yılı yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim kurulunun teklifinin Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde görüşülerek karar bağlanması hakkındaki gündem maddesine geçildi.
Bünyamin Samet ÖZŞAHİN söz aldı ve şirketin kar dağıtımıyla ilgili genel kurula bilgi sundu. Müzakere sonucu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek 29/05/2024 tarihli kap açıklamasında belirtilen kar dağıtım tablosunda görüldüğü üzere 2023 yılı kâr dağıtımı matrahı bulunmamaktadır. Bu sebeple 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması hususu Elektronik ve fiziki ortamda katılanların (38.215.757 pay adedi) oybirliğiyle kabul edildi.
Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması hakkındaki gündem maddesine geçildi. 2024 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin Huzur Hakkı ve prim ödemelerinin detaylı şekilde belirtildiği üzere yapılmasını görüşülerek onaylanmasını için verilen önerge oylamaya sunuldu. Huzur Hakkı: Yönetim Kurulu Başkanı 180.000,00-TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 175.000,00-TL, Yönetim Kurulu Üyesi 80.000,00-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :80.000,00-TL ödenmesi için verilen Önerge 4.498.707 olumsuz oya karşılık 33.717.050 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
2024 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi hakkındaki gündem maddesine geçildi. 01.01.2024- 31.12.2024 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan yetki almış ''Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'' nin bağımsız denetim şirketi olarak onaylanması hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Önerge katılanların 38.215.757 pay adedi) oybirliğiyle karar verildi.
2024 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Müzakere sonucu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oylama sonucuna göre Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine katılanların (38.215.757 pay adedi) oybirliğiyle karar verildi.
Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi, maddesi uyarınca Bünyamin Samet ÖZŞAHİN tarafından 2023 yılı faaliyetleri içerisinde işlemleri bulunmadığı bilgisi verildi.
Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi maddesi uyarınca Bünyamin Samet ÖZŞAHİN tarafından Genel kurula bilgi verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, maddesi uyarınca Bünyamin Samet ÖZŞAHİN tarafından genel kurula bilgi verildi.
2023 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi hakkındaki gündem maddesine geçildi.
Bünyamin Samet ÖZŞAHİN söz alarak genel kurula bağışlar hakkında bilgi verdi ve 2024 yılı bağış üst sınırın 5.000.000,00-TL olarak belirlenmesi teklifinde bulundu. Söz alan olmadı. Müzakere sonucu Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2024 yılı bağış üst sınırın 5.000.000,00-TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif 4.498.707 olumsuz oya karşılık 33.717.050 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
15- Gündemin 15 maddesi uyarınca;
Dilek ve Temenniler maddesinde söz alan olmamıştır.
16- Saat 15:00 gibi toplantı sonlandırılmıştır.
| TOPLANTI BAŞKANI | TUTANAK YAZMANI | OY TOPLAMA MEMURU |
|---|---|---|
| Ender ÖLÇÜCÜOĞLU | Arife RAMAZANOĞLU | Kamile Gizem KILINÇ |
BAKANLIK TEMSİLCİSİ ZUHAL ÇÖKLÜ
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.