FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 26, 2024

SEDE EESC

FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ'NİP 26 CG.2024 TARIHINDE YAPILAN 2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

NO0382

FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONIM SİRKETİ'nin 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 2. 0. 2024 tarihinde saat 11.00'da Emirhan 2 5 HAZTRAN 2024 Caddesi No:109 Dikilitas-Besiktas-Istanbul adresinde yağıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin töplam 3.988.117.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.988.117 adet hissenin tamamen toplantida temsil edildiği tespit edildi.

Gerekli çoğunluğun sağlandığının ve toplantının açılmasına kanuni bir engel bulunmadığının tespiti üzerine, toplantı Sayın Erhan KURDOĞLU tarafından acılarak gündemin müzakeresine geçildi.

1- Yapılan Başkanlık Divanı seçimi sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Huriye TAM seçilmiştir, Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Ozan YILMAZ'ı ve yazmanlığa da Sayın Seliha Ebru AKDENİZ görevlendirmiştir. Toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

2-2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

3-2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

4- Sirketin 2023 yılına ait Bilanco ve Kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan ovlama sonucunda Bilanco ve Kar/zarar hesapları katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

5- Sirketin 2023 yılına ait karının dağıtılmayıp, enflasyon fark hesabına aktarılarak sirket bünyesinde tutulmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oylandı ve 2023 faaliyet yılında görev yapmış olan tüm yönetim kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7- Yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üc) yıl süre ile görev yapmak üzere;

T.C. uyruklu,

T.C. kimlik numaralı,

Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim Erhan KURDOGLU.

T.C. uyruklu,

T.C. kimlik numaralı, I

Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim Korhan

KURDOĞLU,

T.C. uyruklu, 2 T.C. kimlik numaralı,

Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim Tuna KURDOĞLU'nun seçilmesine, yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

8- Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda, Şirketin 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No:27 Kat: 2-3-4 D: 54-57-59 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 479920 numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinde 435 030 3260 numarasıyla kayıtlı, 0435030326000017 Mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Ser. Muhasebeci Mali Müsavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar vermiştir.

2 5 HAZIR AN 12024.

9- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.

10- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Ov Toplama Memuru Ozan YILMAZ

Yazman Seliha Ebru AKDEN

TEK PAY SAHİBİ FI TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş