ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Jun 26, 2024

ZKB VARLIK KİRALAMA ANONİM SİRKETİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ZKB Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2024 tarihinde, saat 14:30'da İstanbul Finans Merkezi, Finanskent Mah. Finans Cad. B Blok, No:44B İç Kapı No:29 Ümraniye/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.06.2024 tarih ve E-9072694-431.03.-00098057574 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun ELİK gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 416'ncı maddesine göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 50.000 TL sermayesine tekabül eden 50.000 adet paydan 50.000 adet payın vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Osman KARAKÜTÜK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Sn. Osman KARAKÜTÜK'ün seçilmesine 1. OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylandı $2.$ ve toplantı başkanlığının genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu $\overline{3}$ . ve 2023 yılına ait bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi.

2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu bilançosu, kar/zarar hesapları okundu ve 4. müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları OYBİRLİĞİYLE tasdik edildi.

Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı çalışma ve faaliyetleri hususu görüşüldü ve yönetim kurulu 5. üyelerinin 2023 yılı çalışma ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 (beş) olarak tespit edilmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 6. (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantı mahallinde hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden;

Sayın Osman KARAKÜTÜK

(TC Kimlik Numarası: 49*******12)

Sayın Mustafa Barbaros ÖZÜYILMAZ

(TC Kimlik Numarası: 54*******76)

ile toplantıda bulunmayan ancak yazılı beyanı ile görevi kabul ettiğini bildiren,

1

Sayın Ekrem BALCI

Savın Hakan KEPOĞLU

Sayın Gürkan ÇAKIR

(TC Kimlik Numarası: 32*******30)

(TC Kimlik Numarası: 24*******98)

(TC Kimlik Numarası: 41*******28)

secilmeleri teklif edildi, baska teklif ve aday bulunmadığından bu teklif onaylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Ekrem BALCI'nın (TC Kimlik Numarası: 24*******98) atanması teklif edildi, bu teklif onaylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

$7.$ Sirket kârından Kanun ve esas sözlesme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

1. Yönetim Kurulu Üyeleri'nden sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'ne 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 11.000 -TL'lik (On Bir Bin Türk Lirası) ücret ödenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi. Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla işverenden maaş almaları nedeniyle olusabilecek vergi farklarının talepleri halinde kendilerine ödenmesi oylandı ve OYBİRLİĞİ ile kabul edildi

2. Sirketin is ve islem hesaplarını denetlemek üzere Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu/İstanbul adresinde kayıtlı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Boğaziçi Kurumlar VD, 1460022405 Vergi Numarası), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 201465-0, Mersis No: 0146002240500015, TTK 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak 2024 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere atanmasına, sonraki dönemler için çalışacak Denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki 10. verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Gündemde başka madde kalmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 15:00'da 11. kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 26.06.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DURSUN ELİK

TEK PAY SAHİBİ ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. Adına Vekaleten;

MUHAMMET BAYINDIR