FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 26, 2024

FORMET METAT VE CAM SANAYiANONiM SiRKETi'NiN 25 HAZiRAN 2024 TAR|HiNDE YAPILAN 2023 YITI otA6AN ua"rt- *r*r, ,oPtANTt rurANAGl

Formet Metal ve Cam Sanayi Anonim Sirketi'nin 23 Mayrs 2024 tarihinde Per'embe gtinii saat 09:30'da yaprlmasr gereken 2023 yrh Olapan Genel Kurul Toplantrsr, asgari toplantr nisabr sa\$lanamadrfr igin 26 Haziran 2024 Qar5amba giinii saat 09:30'da, Kayseri Organize Sanayi Mahallesi g.Cadde No:18 Melikgazi KAYSERI adresinde T.C. Ticaret Bakanl|!r Kayseri Ticaret ll M ildiirhigii'nrin 24/06/2024 tarih ve 98013231 sayrll yazrlarryla gorevlendirilen Bakanlrk Temsilcisi Sayrn EMEL ERDEMiRCi gozetiminde yaprlmrstrr.

Toplantrya davet, Kanun ve Esas sozle\$mede ongoruldiiBii gibi ve gtindemi ihtiva edecek gekilde, Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.05.2024 tarihli 11091 nolu sayrsrnrn 458-459-460 nolu sayfasrnda, Kamuyu Aydrnlatma Platformu'nda, qirketimizin http://www.formetcelikkapi.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayrt Kurulu5u'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilerek toplantr giinii ve gUndeminin bildirilmesi suretiyle yasal siiresi iginde yaprlmrstrr.

Toplantrda hazrr bulunanlar Iistesinin tetkikinden,9irketin toplam 538,130.952-TL'lik sermayesine tekabUl eden 538.130.952 adet paydan 1.186.834 Tl'lik sermayeye kar'rhk 1.186.834 adet payrn asaleten ve 59.509.587,242 Tl'lik sermayeye kargrhk 59.509.587,242 adet payrn vekaleten toplantrda temsil edilerek gerek Kanun gerekse Esas sozlesmede tingorLilen asgari toplantr nisabrnrn mevcut oldugunun anlagrlmasr tizerine Sayrn Murat LiVGoCMEN tarafrndan, Sn. Bakanhk Temsilcisinden genel kurul toplantrsrnrn ba5lamasrna engel bir husus olmadrfr yonUnde bilgi alrnrp toplantr agrlmrgtrr.

Tilrk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beginci ve Altrncr Frkrasr gerelince, Sirketin elektronik genel kurul hazrrlrklannr yasal diizenlemelere uygun olarak yerine getirdiBi tespit edilmittir. Toplantr Yonetim Kurulu Bagkan Yardrmcrsr Sayrn Murat L|VGOCMEN tarafrndan fiziki ve elektronik ortamda aynr anda agrlarak gtindemin gorrl girlmesine gegilmi\$tir.

GI,iNDEM MADDELERi

1. Gi.jndemin birinci maddesinde yer alan toplantr bagkan|lgrnrn seqimine, ili\$kin 9irket Yonetim Kurulu Ba\$kan VekiliSayrn Mehmet TA\$ tarafrndan verilen dnerge kapsamrnda Toplantr Bagkanlllrna Murat LiVGOCMEN'in segilmesine ve Toplantr Bagkanh[rna yetki verilmesine toplantrya katrlanlafln oy goklupu ile karar verildi. Toplantr bagkanr tarafrndan oy toplama memurlupuna ve tutanak yazmanhprna Abdurrahman TOPUZ'un, Merkezi Kayrt Kurulugu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak iqin MURAT LiVGOCMEN'in ata nmasrna kara r verildi.

Toplantr Baskanr tarafrndan g0ndem okundu. Toplantr bagkanr tarafrndan genel kurula gundem maddelerinin gtirUsiilme srrasrna iligkin olarak herhangi bir defigiklik dnerisi olup olmadrfr soruldu. Pay sahiplerince gtindem maadelbrinin srrasrna iligkin herhangi bir defigiklik iinerisi olmamasr Uzerine, toplantl bagkanr tarafrndan di[er g0ndem maddelerinin gdriigUlmesine gegildi.

• Gijndemin ikinci maddesinde yer alan 2023 yrh hesap donemine ait Ydnetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, kanuni si.iresi iginde Sirket merkezinde, MKK'nrn elektronik genel kurul portahnda, 2. www.formetcelikkepiicom.tr adresindeki \$irketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.ors.tr adresli Kamuyu Aydrnlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine sunuldupu, bu nedenle toplantrda okunmus kabul edilmesi igin verilen onerge oylamaya sunuldu ve katrlanlarrn oy goklufu ile kabul edildi. Faaliyet raporu miizakere edildi. S<iz alan olmadr. Faaliyet raporu oya sunuldu ve katrlanlann oy Eoklufu ile kabul edildi.
• 1. 2023 yrlr hesap donemine ait baErmstz denetim Raporu'nun, kanuni siiresi iginde MKK'nrn elektronik genel kurul portaltnda, www.formetcelikkapi.com.tr adresindeki girket merkezinde, rketin kurumsal jnternet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu.Aydrnlatma Platformu'nda (K pay sahiplerinin

uu/ M

incelemesine sunulduEundan baErmsrz denetei raporunun yalnrzca goriig krsmrnrn okunarak, bu suretle okunmug sayrlmasr onergesi oya sunuldu ve katrlanlarrn oy goklufu ile kabul edildi. Bagrmsrz Denetim Raporu'nun gorii\$ krsmr Sn. HARUN AKTA\$ tarafrndan okundu.

• 4, G0ndemin d6rdLincii maddesinde yer alan 2023 yrh hesap donemine ait Finansal Tablolar'rn kanuni siiresi iginde Sirket merkezinde, MKK'nrn elektronik genel kurul portahnda, www.formetcelikka pi.com.tr adresindeki \$irketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.ors.tr adresli Kamuyu Aydrnlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine sunuldudu, bu nedenle toplantrda okunmug kabul edilmesi iEin verilen onerge oylamaya sunuldu ve katrlanlarrn oy goklupu ile kabul edildi. Finansal tablolar miizakereye agrld r. Sdz alan olmadr. Oya sunuldu ve katrlanlarrn oy CokluEu ile kabul edildi.
• 1. 2O?3 yrh donemi Sirket faaliyetleri ve islemleri igin Yonetim Kurulu Uyeleri Mustafa SEZEN, Murat tiVGOeMEN, Meral MURAT, iskender Hi..iseyin HAKANO6LU ve Ahmet Can YILMAZ kendi ibralarrnda sahip olduklart paylardan dogan oy haklarrnr kullanmayarak, oylamaya istlrak eden hissedarlarrn oy birliEi ile ayrl avrr ibra edildiler.
• 1. Sirket esas sozlegmesinin amag ve konu baglrklr 3. Maddesine tadil tasansr kapsamrnda eklemeler yaprlmasr genel kurulun onayrna sunuldu, toplantrya katrlanlarrn oybirlifi kabul edildi.
• 1. Sermaye Piyasasr Kurulu diizenlemeleri gerefince olugturulan, Yonetim Kurulu'nun 19.06.2023 tarihinde almr5 oldufu 2023/!7 say karar uyarrnca kabul edilen \$irketin Kar DaErtrm Politikasr, Genel Kurul'un onayrna sunuldu, toplantrya katrlanlann oybirligi ile kabul edildi.
• 1. Sirket Yctnetim Kurulu tarafrndan 22.04.2024 tarihli 2024/06 sayrh kararla teklif edilen ve KAP ile \$irket internet sitesi olan www.formetcelikkapi.com.tr adresinde ilan edilen k6r dafrtrm teklifi okundu ve gcjriige sunuldu. Herhangi bir de[igiklik teklifi iletilmedi. Ve bunun tizerine pay sahiplerinin onayrna sunuldu. Sirketin Sermaye Piyasasrnda Finansal Raporlamaya ili5kin Esaslar TebliBi (ll-14.1) hrikilmleri d6hilinde, Tilrkiye Muhasebe Standartlarr ve Ttirkiye Finansal Raporlama Standartlan (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazrrlanan, bagrmsrz denetimden gegmig, l Ocak ²⁰²³- ³¹Aralrk 2023 hesap doneminde, ll-14.1 sayrlr Sermaye Piyasasrnda Finansal Raporlamaya iligkin Esaslar Teblifi'ne uygun olarak hazrrlanan 31 Arahk 2023 tarihli finansal tablolara gore (104.137.013) TL zarar, Vergi Usul Kanunu'na gore tutulan yasal kayrtlara gore ise 6.452.709 TL kar olusmustur. Gegmig yrllar zararlarr mahsup edildikten sonra da[rtrlacak kar Erkmamaktadrr. Sermaye Piyasasr Kurulu'nun K6r Payr Teblili'nde yer alan esaslar ile Sirket Ana Sozlegmesi'nde bulunan hUkiimler ve Sirket tarafrndan kamuya agrklanmrs olan kAr da\$rtrm politikasr gereevesinde, kar dalrtrlmayarak gegmi9 yrllar karlan hesabrna aktarrlmasr oya sunuldu, ve kattlanlafln oybirligi ile kabul edildi.
• 1. Sermaye Piyasasr Kurulu tarafrndan onaylanan, 5irket Esas Sozlegmesinin Sermaye baglrkh 6. Maddesindeki Kayltll Sermaye Tavanrnrn 1.200.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye grkarrlmasrna ve sriresinin 2024-2028 ytllartnr kapsamasrna iligkin tadil metni Genel Kurulun onayrna sunuldu, toplantrya katrlanlann oybirligi ile kabul edildi.

"

1. Gr.indemin yeni yonetim kurulunun seeimi ile ilgili maddesinin gorrisLilmesine gegildi. Sirket'in mevcut yonetim kurulunun gdrevinin sona ermesine, Murat LIVGoCMEN, Giilhan KIRAC ve iskender Hiiseyin HAKAN06LU'nun 3 yrl srire ile gorev yapmak iizere yonetim kurulu iiyesi olarak segilmelerine, ayrrca Sermaye Piyasasr Kurulu'nun (ll-17.1) Kurumsal YOnetim Teblifinde yer alan Kurumsal Yonetim ilkelerinin 4.3 nolu Yonetim Kurulu'nun yaprst maddesinde diizenlenen bafrmsrz yonetim kurulu Liyel iligkin kriterler gergevesinde; Bagrmsrz Yonetim Kurulu Uyelifi kriterlerinin tamamtnt tasryan ve baBt K Oeyanl ile ijzgeemisini sunan ve 9irket Yonetim Kurulu tarafrndan 22.04.2024 tarih ve ²⁰²⁴ h kararla bafrmstz tiye adayr olarak teklif edilen 437505502J4 T.C. kimlik numarah Meral MURAT'tn 464986

T.C. kimlik numarah Ahmet Can YILMAZ'rn 3 yrl siire ile giirev yapmak L.izere ba\$rmsrz yonetim kurulu [iyesi olarak segilmelerine toplantrya katrlanlarrn oy birli[i ile karar verildi.

• 1. Toplantt Bagkanh\$t'na sunulan onerge kapsamrnda 2024 faaliyet yrhnda esas faaliyet kanna amortisman eklenmesi suretiyle bulunacak tutarrn 10.000.000 TL'yi a\$masr halinde Yonetim Kurulu Batkant'na net 1.000.000 TL prim ddenmesine, baptmstz yonetim kurulu iiyelerine ayhk 12.000 TL net huzur hakkr odenmesine ve diler ycinetim kurulu 0yelerine licret odenmemesine oybirlifi ile karar verildi.
• 1,2. 23.05.2024 tatih 2O24/O7 say Yonetim Kurulu Karan ile 6102 sayr| TLirk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve 6362 saytlt Sermaye Piyasasr Kanunu gere\$ince Sirket denetgisi olarak ijnerilen BahEelievler Mahallesi 35. Cadde No:24/8 Cankaya Ankara adresinde mukim 5010774136 Vergi Kimlik Numaralr KARAR BAGtMSIZ DENETiM ve DANISMANLIK ANONiM SiRKETi'nin 2024 faaliyet yrh iqin BaErmsrz Denetim Kurulugu orarar segilmesine toplantrya katrlanlann oy birligi ile karar verildi.
• 1. Sirket tarafrndan 2023 yrlrnda yaprlan bafrg ve yardrmlar hakkrnda bilgi verildi. \$irket taraftndan 2024 yrlrnda yaprlacak yaprlacak ba\$rg ve yardrmlafln iist stntflnrn 3.000.000 TL olarak belirlenmesi yoniindeki onerge oya sunuldu ve toplantlya katrlanlann oy birlifii ile kabul edildi.
• 1. Sermaye Piyasast Kurulu'nun ll-17.1 sayrlr Kurumsal Yonetim Tebligi'nin 1.3.6 saytlt ilkesi geregi; Yonetim kontroliinLi elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yonetim Kurulu Uyelerinin, idari sorumlulu[u bulunan yoneticilerin ve bunlann eS ve ikinci dereceye kadar kan ve srhri hrsrmlannrn, girket veya baBlt ortakltklan ile Crkar gatrsmasrna neden olabilecek onemli bir i5lem yapmasr ve/veya girketin veya baBh ortak|klarrnrn isletme konusuna giren ticari i9 tUriinden bir islemi kendi veya bagkasr hesabrna yapmasr ya da aynl t0r ticari iSlerle ugra\$an bir bagka ortak|ga sorumlulufu srnrrsrz ortak srfatryla girmesiyle ilgili olarak 2023 faaliyet yrI igerisinde gergeklegtirilen bir iglem olmadrBr hakkrnda Genel Kurula bilgi verildi. Kurumsal Yijnetim Teblifinin 1.3.7. sayrh maddesi kapsamrnda ise imtiyaz| bir gekilde ortakhk bilgilerine ulagma imkanr olan kimseler tarafrndan kendileri adrna ortaklr\$rn faaliyet konusu kapsamrnda yaptrklan iplemler hakkrnda genel kurulda bilgi verilmesini teminen yonetim kuruluna bilgilendirme yapan kimse olmadrfr hakkrnda bilgi verildi.
• 1. Kurumsal Yonetim Teblifi'nin 12. Maddesi uyannca Sirketin 2023 yrhnda 3. Kigiler lehine vermig oldu\$u teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak, Sirketin 31 Aralrk 2023 tarihinde sona eren hesap donemine ait Finansal Tablolar ve Baltmstz Denetim Raporu'nun 12 Nolu Dipnotunda yer alan bilgiler pay sahiplerinin bilgisine sun u ld u.
• 1. Yonetim Kurulu iiyelerine Ttirk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazrh islemleri yapabilmeleri igin yetki verilmesi, toplaitryd katrlanlarrn oy goklugu ile kabul edildi.
• 1. Toplantl balka 25.L2.2O24 tarihinde Yonetim Kurulu'nun almrg oldufu 2023129 say girket hisselerinin geri alrm programr ile ilgili bilgi verdi. G0ndemin bu maddesiyle ilgili ba5ka s6z alan olmadr.

Gtindemde goriigulecek bagka konu kalmadrErndan Toplantr Ba9kanr toplantryr kapattr. Bu tutanak toplanttyl miiteakip toplantr yerinde dL.lzenlenerek imza edilmigtir. 26.06.2024 Saat: 10:30

LCiSi TOPLANTI BASKANI OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

hman TOPUZ Abdu