KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 26, 2024

Karar Tarihi : 04.06.2024

Karar No	: 8
Üyeler	: Sema GÜRAL SÜRMELİ, Gülden GÜRAL, Nafi GÜRAL, Ahmet Tahsin YAMANER, Berna ERBİLEK

Gündem: 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında;

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın; Sema GÜRAL SÜRMELİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 25.06.2024 günü, saat 09:00'da Eskişehir Yolu 8.km KÜTAHYA adresinde yapılmasına,

2-Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3-İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısında davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ''Genel Kurul Bilgilendirme Notları'' başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

• 1. Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
• 1. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
• 1. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
• 1. 2023 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,
• 1. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
• 1. 2023 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
• 1. 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
• 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşunu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
• 1. 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2024 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2024 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
• 1. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
• 1. Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında bilgi verilmesi,
• 1. Kapanış

Sema GÜRAL SÜRMELİ Yönetim Kurulu Başkanı

Gülden GÜRAL Nafi GÜRAL Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Tahsin YAMANER Berna ERBİLEK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi