BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 27, 2024

Summary Info	Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	31.05.2024
General Assembly Date	27.06.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.06.2024
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya / İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2023 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması.

4 - 2023 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi

7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

8 - T.T.K 395 ve 396. Maddeleri gereği Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

10 - 2024 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,

12 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Balatacılar-2023-GK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Balatacılar-2023-GK İlan Davet Yazısı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Balatacılar-2023-GK Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Yeterli katılım sağlanamamıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Balatacılar-2023-GK Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Balatacılar-2023-GK Hazirun Cetvelı.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Balatacılar Balatacılık Sanayi ve A.Ş.'nin toplam 27.756.973,94 adet şirket paylarının 13.878,486,97-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 823,00 TL olan 1.646,00 adet payın asaleten, olmak üzere 1.646,00 adet payın toplantıda fiziki olarak temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanununun Madde 418 ile Bakanlık Temsilciliği Şirket Yönetmeliği'nin 28. Maddesinde öngörülen nisabın (%25) mevcut olmadığının anlaşılması üzerine, toplantının aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Serdar CEYLAN

Ortak

Samet TÜREL

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Aydın GENÇOĞLU - İlhan YALÇIN