EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.

AGM Information • Jun 27, 2024

, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Emir Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin 27.06.2024 Tarihinde Yapılan 2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Emir Varlık Yönetim Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27.06.2024 tarihinde, saat 12.00 de, şirket merkez adresi olan Oruç Reis Mah. Tekstilkent cad. Koza Plaza A Blok Kat.23 Esenler/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.06.2024 tarih ve 98095994 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval Kırık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K. nın 416. Maddesine göre yapılmıştır. Toplantının yapılışına herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 70.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 70.000.000,00 TL olan, 70.000.000 adet paydan, toplam itibari değeri 69.300.000 TL olan 69.300.000 adet payın asaleten. Toplam itibari değeri 700.000 TL olan 700.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özbey Ergün tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1– Toplantı başkanlığına Sayın Özbey Ergün'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek evrakların hazır bulunduğunu belirtti ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Kamil Yılmaz'ı ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Serkan Geyik' i atadığını belirtti.

GÜNDEM MADDE 2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı Sn. Özbey Ergün tarafından okundu. Yapılan oylamada 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4- Toplantı Başkanı gündemin 4. Maddesi gereğince Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması istendi. Bağımsız Denetim Kuruluşunun hazırladığı finansal rapor özeti okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 5 – 2023 yılı faaliyetleri hakkında Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) na göre hazırlanan ve Bağimsiz Denetimden geçmiş konsolide olmayan finansal tablolar okundu ve müzakereye açıldı. 2023 yılı Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) na göre hazırlanan finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6 – Başkan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmayarak oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 7 – Şirketimiz tarafından Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) esas alınarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, Yasal Kayıtlara (VUK) uygun olarak tutulan kayıtlara göre 193.203.835,15 TL net kar elde etmiştir.

Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, 2023 yılı VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 193.203.835,15 TL net kardan, net dönem kârından ayrılması gereken %5 oranındaki I. Tertip yasal yedek akçenin, 31.12.2023 itibarıyla kayıtlarda yer alan sermayenin %20'lik sınırına ulaşması nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca 2023 yılı için 3.631.426,32 TL olarak ayrıldıktan sonra kalan 189.572.408,83 TL nin, 28.500.000 TL' si Genel Kurulda imzalanan "Kar Dağıtım Tablosu "çerçevesinde şirket ortaklarına dağıtılmasına ve ödemelerin 30.06.2024 tarihine kadar hesaben yapılmasına kalan 161.072.408,83 TL karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 8 – Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst düzey yöneticilere sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü, kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak yasal yükümlülüklere uygun olarak prim, ücret ve huzur hakkı v.b ödenmesi konusunda yönetim kuruluna verilen yetkinin devam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 9 – Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun Borçlanma aracı Tebliğinin limitleri dahilinde, Tahvil veya Finansman Bonosu ihracı için, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç etmek, Borçlanma araçları piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak, kuponlu borçlanma araçları sabit ve/veya değişken kuponlu olarak ihraç edilecek, ihraç faizi, referans faiz oranının üzerine ek getiri eklenmesi suretiyle tespit edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kuruluna borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılması ve bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.' de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine teminen ve Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda, aynı zamanda bu süreci yürütmek için ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için yönetim kuruluna tam kapsamda 20.09.2025 tarihine kadar yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 10 - 2024 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Levent, İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9, Beşiktaş/İstanbul adresinden bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 480474 sicil no.ile kayıtlı 5890269940 Vergi Kimlik numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 11 - Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı başkanı tarafından iyi dileklerle toplantı kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 27.06.2024

Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru Tutanak Yazmanı Şehval Kırık Özbey Ergün Kamil Yılmaz Serkan Geyik