ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AGM Information • Jun 28, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

20/06/2024

20/06/2024

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2023

oda_Date|

		Tarih	Date

02/07/2024

02/07/2024

oda_Time|

		Saati	Time

12.00

oda_Address|

		Adresi	Address

Esentepe Mh. Haberler Sk. No 10 Şişli İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

Olağan Genel Kurul Toplantısı

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

-

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplanmış olup, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile aşağıdaki hususları karar altına almıştır:

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri uyarınca, Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemle 02.07Şirketi.2024 tarihinde saat 12.00'da çağrısız olarak Esentepe Mahallesi, Haberler Sokak N10/2 Şişli İstanbul Merkez adresinde yapılmasına,

2. Söz konusu toplantıya katılmak üzere Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi talebinde bulunulmasına,

3. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirilmesine,

4. Olağanüstü genel kurul gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;

2) Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi;

3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;

4) 2023 Hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;

5) 2023 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7) 26/09/2022 tarihli ve 95 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca TTK madde 363 hükmüne göre Yönetim Kurulu üyeliği sona eren Saim Kılınç yerine Metin Kartal Emür'ün sehven 18.07.2023 tarihli Genel Kurul onayına sunulmamış olması sebebiyle Genel Kurul'un onayına sunulması ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiği tarihten itibaren gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin Şirketi Bağladığına Karar verilmesi;

8) Geçmiş dönemlere ait dönem karının dağıtımına ilişkin esasların ve gerekli görülmesi durumunda kar payı avansı dağılmasına ilişkin esasların görüşülmesi ve karar alınması;

9) Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2024 Yılına ilişkin bağımsız dış denetim yapılması hususunda seçtiği bağımsız denetim kuruluşunun görüşülerek onaylanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması;

10) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi;

11) Şirket'in 6263 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmesinin ve Şirket'in 2024-2028 (2028 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerli olacak şekilde kayıtlı sermaye tavanının 1.850.000.000 TL olmasının müzakere edilerek onaylanması;

12) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33 ve 34. maddelerinin SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülerek onaylanması;

13) SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metninde belirtilen haliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesi uyarınca Şirket sermayesinde oluşturulan pay gruplarının pay sahipleri arasında dağılımının görüşülerek onaylanması;

14) Görüşülen hususların tescil ve ilan edilmesine ilişkin görüşülmesi;

15) Dilek ve temenniler.

5. Alınacak genel kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.