OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

AGM Information • Jun 28, 2024

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ 28 Haziran 2024 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme Anonim Şirketi olağan genel kurul toplantısı 28 Haziran 2024 tarihinde, saat 10.30'da, toplantı adresi olan Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim-Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.06.2024 tarih ve 98151376 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Yaşar Koray SEZGİN ve Sayın Zuhal ÇÖKLÜ gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK'nın 414. Maddesine göre yapıldığı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.06.2024 tarih ve 11095 sayılı nüshası ve sayfa 295'de ilan edilmek suretiyle, 31.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminde yayınlanmak suretiyle, şirketin www.ostimyatirim.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 157.417.015,00 TL (A Grubu 17.516.567,96 TL- B Grubu 139.900.447,04 TL) toplam itibar değerinin; toplam itibar değeri (A Grubu 13.515.742,88 ve B Grubu 2.550.901,43) toplam 16.066.644,29 TL olan, temsil edildiği böylece TTK 418'nci maddesi gereği ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine toplantı yapılamamıştır. Genel Kurul toplantısı aynı usul, çağrı ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği tarihte yapılmasına karar verilmiştir. 28.06.2024 saat:10:54

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Orhan AYDIN Sıtkı ÖZTUNA

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Yaşar Koray SEZGİN Zuhal ÇÖKLÜ