IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jun 28, 2024

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce (9 Ağustos 2024 Cuma günü saat 16:30'a kadar) kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen ''kısıtlamanın'' kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'' ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'' hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın internet sitesi (www.mkk.com.tr)'den) bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, Şirket merkezimiz veya internet sitemizden temin edebilecekleri vekâletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş 2023 yılına ait finansal tabloları, bağımsız denetçi raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket merkezinde ve internet adresimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgi:

Şirketin çıkarılmış sermayesi 543.595.733,23 TL olup her biri 1 TL nominal değerli 2.561.724,90 adet (A) grubu, 541.034.008,33 adet (B) grubu olmak üzere toplam 543.595.733,23 adet paya bölünmüştür. (A) grubu payların tamamı nama yazılı ve (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. A grubu pay sahiplerinin oy ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda açiklama tarihi itibariyla ortaklık yapısı gösterilmektedir.

Ortağın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Grup	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (Adet)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
TURGUT IŞIK MAHDUMLARI GAYRİMENKUL VE TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.	A	2.561.724,90	2.561.724,90	0,47	6,63
TURGUT IŞIK MAHDUMLARI GAYRİMENKUL VE TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.	B	905.000,00	905.000	0,17	0,16
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.	B	11.265.000,00	11.265.000	2,07	1,94
NUSRET ALTINBAŞ	B	54.955.109,00	54.955.109	10,11	9,48
HALKA AÇIK	B	473.908.899.33	473.908.899.33	87,18	81,79
TOPLAM		543.595.733,23	543.595.733,23	100	100

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Genel Kurul gündeminde yer alan ve daha önce kamuya açıklanmış bulunanların dışında bir husus bulunmamaktadır.

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

Bu kapsamda herhangi bir talep bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Görev süreleri dolan mevcut Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Rıza Kutlu Işık, Sn. Uğur Işık, Sn.Turgut Işık ve Sn.Ela Işık tekrar, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu adayları olarak önerilen Sn. Prof.Dr.Ahmet Selamoğlu (Bağımsız) ve Sn.Ömer Serdar Kaçıkçılar (Bağımsız) seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK 2' de yer almaktadır.

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul TEL (0216) 537 00 00 Ticaret Sicil No: 186691 Mersis No:0619006395100011

e) Gündemde esas sözleşme değişikliğinin olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

30.04.2024 tarih ve 2024/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında 1.500.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine, (2024-2028 yılları için 5 yıl süre ile) esas sözleşmemizin '' Şirketin Sermayesi Sermaye Payları ve Pay Senetleri'' başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine, gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu vee Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve esas sözleşme madde tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar vermiştir.

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN SERMAYESİ SERMAYE PAYLARI VE PAY	ŞİRKETİN SERMAYESİ SERMAYE PAYLARI VE PAY
SENETLERİ	SENETLERİ
MADDE 6	MADDE 6
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı	Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı
sermaye	sermaye
sistemini	sistemini
kabul	kabul
etmiş	etmiş
ve	ve
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kurulu'nun 15.02.2002 tarih ve 2563 sayılı izni ile bu sisteme	Kurulu'nun 15.02.2002 tarih ve 2563 sayılı izni ile bu
geçmiştir.	sisteme geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 1.500.000.000 adet paya ayrılmıştır.	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 (üçmilyar) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 3.000.000.000 adet paya ayrılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda bu ortaklıklar yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda bu ortaklıklar yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.
Şirket'in	Şirket'in
çıkarılmış	çıkarılmış
sermayesi	sermayesi
543.595.733,23	543.595.733,23
TL'dir.	TL'dir.
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı	Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı
ödenmiş	ödenmiş
olup	olup
her	her
biri	biri
1	1
(bir)	(bir)
TL	TL
itibari	itibari
değerde	değerde
543.595.733,23	543.595.733,23
adet	adet
paya	paya
ayrılmış	ayrılmış
olup	olup
bu	bu
payların	payların
2.561.724,9 adedi (A) Grubu nama yazılı, 541.034.008,33	2.561.724,9 adedi (A) Grubu nama yazılı, 541.034.008,33
adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır	adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır
Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (A)	Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine
grubu paylar ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu paylar	(A) grubu paylar ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu
tahsis edilir. Ancak (A) grubu hisse sahiplerinin sahip	paylar tahsis edilir. Ancak (A) grubu hisse sahiplerinin sahip
oldukları rüçhan haklarının sınırlandırılması veya (A) grubu	oldukları rüçhan haklarının sınırlandırılması veya (A) grubu
hisse	hisse
sahiplerinin	sahiplerinin
rüçhan	rüçhan
haklarını	haklarını
kullanmamaları	kullanmamaları
durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) grubu paylar	durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) grubu paylar
olur.	olur.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda	hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda
kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı	kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı
payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun	payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun
şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.	şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında	Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul TEL (0216) 537 00 00 Ticaret Sicil No: 186691 Mersis No:0619006395100011

www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr

eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Yönetim Kurulu ayrıca imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde	Yönetim Kurulu ayrıca imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde
veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma	veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma
haklarını	haklarını
kısmen	kısmen
veya	veya
tamamen	tamamen
sınırlandırmaya	sınırlandırmaya
veya	veya
imtiyazlı	imtiyazlı
pay	pay
sahiplerinin	sahiplerinin
haklarını	haklarını
kısıtlayıcı	kısıtlayıcı
nitelikte	nitelikte
kararlar almaya yetkilidir.	kararlar almaya yetkilidir.
İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde	İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde
Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası	Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası
Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.	Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası	Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı hükümlerine tabidir.	Mevzuatı hükümlerine tabidir.
(A) grubu paylar işbu Esas Sözleşmenin 13. maddesi	(A) grubu paylar işbu Esas Sözleşmenin 13. maddesi
çerçevesinde oy hakkı kullanımında ve yönetim kuruluna	çerçevesinde oy hakkı kullanımında ve yönetim kuruluna
aday göstermede imtiyaza sahiptir.	aday göstermede imtiyaza sahiptir.
Sermayeyi	Sermayeyi
temsil	temsil
eden	eden
paylar	paylar
kaydileştirme	kaydileştirme
esasları	esasları
çerçevesinde kayden izlenir.	çerçevesinde kayden izlenir.

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.'NİN

12 AĞUSTOS 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1-Açılış, esas sözleşmenin 13. maddesi uyarınca Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, divanın oluştulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik veya Genel Kurul Yönetmeliği) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve başkanlığın teşkili gerçekleştirilecektir. TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2-Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin merkezinde ve Şirketimiz internet adresinde (www. isiklarenerjiyapiholding.com.tr ) ortaklarımızın incelemesine sunulan EK 1'de yer alan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, bunlar Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3-Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4- Görev sürelerinin dolması nedeniyle istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yerine atanan yeni bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tasvip edilmesi.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin Bağımsız Yönetim Kurulu başlığını taşıyan maddelerinden bağımsız yönetim kurulu üyeliği şartlarının sıralandığı 4.3.6 maddesinin g bendinde bağımsızlık kriteri olarak "Son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" sayıldığından 6 yılı doldurmuş olması sebebiyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Ziya Mehmet Günal ve Sayın Can Özdemir'in yerine atananan Sayın Ahmet Selamoğlu ve Sayın Ömer Serdar Kaşıkçılar genel kurulun onayına sunulacaktır.

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul TEL (0216) 537 00 00 Ticaret Sicil No: 186691 Mersis No:0619006395100011

www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr 4

5-Yönetim Kurulunun üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.

Görev süreleri dolan mevcut Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Rıza Kutlu Işık, Sn. Uğur Işık, Sn.Turgut Işık ve Sn.Ela Işık tekrar, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu adayları olarak önerilen Sn. Prof.Dr.Ahmet Selamoğlu (Bağımsız) ve Sn.Ömer Serdar Kaçıkçılar (Bağımsız) seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK 2' de yer almaktadır

6-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

7- Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Yönetim Kurulumuzun 28.06.2024 tarihli 2023 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin kararı aşağıdadır:

Şirketimizin TTK ve Vergi Usul Kanunu (VUK)'a uygun olarak hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin solo finansal tablolarında Net Dönem Kârı 76.393.588,14 TL'dir. Net dönem kârı üzerinden % 5 oranında -3.819.679,41 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" olarak 72.573.908,73 TL kaldığı görülmektedir.

Aynı döneme ait Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, konsolide finansal tablolarında ise 470.179.210,00 TL net dönem karı bulunmakla birlikte -3.652.280.132,00 TL geçmiş yıl zararının bulunması sebebiyle,dağıtılabilir kar oluşmamaktadır.

Dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmamasına TTK ve Vergi Usul Kanunu (VUK)'a uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında yer alan karın birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra geçmiş yıl karlarına aktarılması önerisinin Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmasına,

karar verdi

Kâr Dağıtım Tablosu EK 3'de yer almaktadır.

8-Denetimden Sorumlu Komite'nin 27.06.2024 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 28.06.2024 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan Kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.

Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulumuz; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına karar vermiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399 uncu maddesine göre Denetçinin Şirket Genel Kurulunca seçilmesi gerekmektedir.

9- 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2024 yılında yapılacak bağış sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul TEL (0216) 537 00 00 Ticaret Sicil No: 186691 Mersis No:0619006395100011

www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2023 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." maddesi çerçevesinde söz konusu kişilerin burada belirtilen işlemleri konusunda varsa Genel Kurul'a bilgi verilmesi. Söz konusu madde Genel Kurulun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.

Şirketin verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgi 31.12.2023 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun dipnotlarında verilmiştir. Ayrıca, mevzuat gereğince bu konuda Genel Kurul sırasında pay sahipleri bilgilendirilecektir. Söz konusu madde Genel Kurulun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

12- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun ''Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı'' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve ''Rekabet Yasağı'' başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu üyelerimize verilecek izin ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13.Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı madde tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

EK 4 'de yer alan esas sözleşme madde tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14.-Dilekler ve kapanış.

EKLER

• EK :1 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ve Finansal Tablolar
• EK :2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanı
• EK :3 Kâr Dağıtım Tablosu
• EK :4 Esas Sözleşme Madde Tadili

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Rıza Kutlu Işık (Yönetim Kurulu Başkanı): Bartın 1963 doğumludur. 1981 yılında Northfield Mount Hermon School (Amerika) Lisesinden 1985 yılında da Boğaziçi üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olmuştur. 1983 yılında girdiği Işıklar Holding Yönetim Kuruluna 1990 yılında başkan olmuş ve 1990 yılında itibaren Işıklar Holding'e bağlı, tüm grup şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca, Turgut Işık Vakfı Başkanı, TİSK Mikro Cerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı'nın Mütevelli Heyet Başkanı, Kâğıt İşverenleri Sendikası (KASİSEN)'in Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yönetim kurulu üyesidir.

Uğur Işık (Yönetim Kurulu Başkan Vekili): Bartın 1964 doğumludur. 1982 yılında College International de Bonnelles (Fransa)'den 1986 yılında da Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1986 yılında girdiği Işıklar Holding Yönetim Kurulu'nda 1990 yılında başkan yardımcısı olmuş ve 1990 yılından itibaren Işıklar Holding'e bağlı tüm grup şirketlerinin yönetim kurulu başkan yardımcılığını yürütmektedir.

Turgut Işık (Yönetim Kurulu Üyesi): İstanbul 1990 doğumludur.İlk,Orta ve Lise öğrenimini VKV Koç Özel Lisesi'nde yürütmüş, İstanbul Bilgi Üniversitesinde İşletme Bölümü' nde başladığı yüksek öğrenimine daha sonra transfer olduğu Berkeley College (ABD,Newyork)General Business Bölümü'nden 2020 yılında mezun olmuştur. 2011 yılından itibaren Işıklar Holding A.Ş.'nde Yönetim Kurulu üyeliği ve 2021 yılbaşından itibaren de İş Geliştirme Müdürlüğü yapmaktadır.

Ela Işık Şengil (Yönetim Kurulu Üyesi): İstanbul 1994 doğumludur. 2012 yılında VKV Vakfı Koç Özel Lisesi'nden 2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nden mezun olmuştur. 2020 yılına kadar Işıklar Holding'in finans departmanında uzman yardımcılığı görevinde bulunmuş, 2020 yılından itibaren Yönetim Kurulu üyeliğiyle birlikte Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü, 2024 yılından itibaren de birlikte Işıklar Holding'in İnsan Kaynakları Direktörlüğünü yapmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu:(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi): Ahmet Selamoğlu, 1988 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünde lisans eğitimini, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında ve Avrupa Birliği Jean Monnet bursu ile 1992 yılında Reading University, European and International Studies programında yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır. 1994 yılında ise İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında doktora programından mezun olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Cornell Üniversitesinde doktora sonrası çalışmalarda bulunan Sayın Selamoğlu, 1998 yılında Çalışma Ekonomisi anabilim dalında doçent unvanına hak kazanmıştır. 2004 yılında profesörlük unvanı alan Sayın Selamoğlu halen Fenerbahçe Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümünde öğretim üyesi ve Üniversitede rektör yardımcısıdır. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Arabuluculuk görevini yürüten Sayın Selamoğlu Türk Endüstri İlişkileri Derneği ve Türk Sosyal Bilimler Derneği üyesi, Türk Diyabet Cemiyeti yönetim kurulu üyesidir.

Ömer Serdar Kaşıkçılar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ) 1956 yılında İstanbul'da doğmuştur. Orta öğrenimini Ankara Mimar Kemal Ortaokulu ve Ankara Atatürk Erkek Lisesinde 1975 yılında tamamlayarak, 1979 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1980 yılında Cankurtaran Holding grup şirketlerinden Cankurtaran Yapı Malzemeleri A.Ş' de çalışmaya başlayan Ömer Serdar Kaşıkçılar, 1980- 1987 yılları arasında Cankurtaran Holding'de Mimar olarak çeşitli şantiyelerde görev yapmıştır. Halen, 1987 yılından itibaren kurucusu olduğu inşaat sektöründe faaliyet gösteren Serka Tasarım Mimarlık ltd. Şti. şirketinde kurucu ortak ve şirket müdürü olarak görev yapmaktadır.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1-	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		543.595.733
2-	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		22.100.588,87
	Esas Sözleşme Uyarınca Kâr Dağıtımında İmtiyaz Varsa Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi :		Yoktur
		S.P.K.'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3-	Dönem Kârı / Zararı (+/-)	558.730.892,00	76.393.588,14
4-	Vergiler ( +/- )	-90.286.272,00	0,00
	Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar ( +/- )	1.734.590,00	0,00
5-	Net Dönem Kârı / Zararı (+/-)	470.179.210,00	76.393.588,14
6-	Geçmiş Yıl Zararları ( - )	-3.652.280.132,00	0,00
7-	Genel Kanuni Yedek Akçe	-3.819.679,41	-3.819.679,41
8-	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı / Zararı (+/-)	-3.185.920.601,41	72.573.908,73
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	0
10-	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-3.185.920.601,41
11-	Ortaklara Birinci Temettü
	-Nakit
	-Bedelsiz
	-Toplam
12-	İmtiyazlı Hisse Senetlerine Dağıtılan Kâr Payı
13-	Yönetim Kurulu Üylerine, Çalışanlaran Vb.'ne Kâr Payı
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15-	Ortaklara İkinci Kâr Payı
16-	Genel Kanuni Yedek Akçe
17-	Statü Yedekleri
18-	Özel Yedekler
19-	Olağanüstü Yedek
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
	-Geçmiş Yıl Karı
	-Olağanüstü Yedekler
	-Kanun Ve Esas Sözleşme Uyarınca
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler

Kâr Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞIILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL BEDELLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET		0	0	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0	0	0

ESKI METIN	YENİ METİN
SIRKETIN SERMAYESI SERMAYE PAYLARI VE PAY SENETLERI
MADDE 6	SIRKETIN SERMAYESI SERMAYE PAYLARI VE PAY SENETLERI MADDE 6
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2002 tarih ve 2563 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2002 tarih ve 2563 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir)
TL itibari değerde 1.500.000.000 adet paya ayrılmıştır.	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 (üçmilyar) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 3.000.000.000 adet paya ayrılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda bu ortaklıklar yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda bu ortaklıklar yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 543.595.733,23 TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 543.595.733,23 adet paya ayrılmış olup bu payların 2.561.724,9 adedi (A) Grubu nama yazılı, 541.034.008,33 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır	Şirket'in çıkarılmış sermayesi 543.595.733,23 TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 543.595.733,23 adet paya ayrılmış olup bu payların 2.561.724,9 adedi (A) Grubu nama yazılı, 541.034.008,33 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır
Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu paylar ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu paylar tahsis edilir. Ancak (A) grubu hisse sahiplerinin sahip oldukları rüçhan haklarının sınırlandırılması veya (A) grubu hisse sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) grubu paylar olur.	Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu paylar ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu paylar tahsis edilir. Ancak (A) grubu hisse sahiplerinin sahip oldukları rüçhan haklarının sınırlandırılması veya (A) grubu hisse sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) grubu paylar olur.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Yönetim Kurulu ayrıca imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.	Yönetim Kurulu ayrıca imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.
İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.	İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. (A) grubu paylar işbu Esas Sözleşmenin 13. maddesi çerçevesinde oy hakkı kullanımında ve yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaza sahiptir.	Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. (A) grubu paylar işbu Esas Sözleşmenin 13. maddesi çerçevesinde oy hakkı kullanımında ve yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaza sahiptir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
ISIKLAR ENERJÄNE YAPI HOLDING A.S. Cubukhu Mah. Yakut Sok. Eryunda Bizal