ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.

AGM Information • Jun 28, 2024

Summary Info	24.06.2024 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescil ve İlanı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	22.05.2024
General Assembly Date	24.06.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.06.2024
Country	Turkey
City	İZMİR
District	URLA
Address	DEMİRCİLİ MAHALLESİ DEMİRCİLİ CADDESİ NO:42 URLA/İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu Özeti'nin okunması,

5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

7 - Yönetim Kurulunun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranlarının belirlenmesiyle ilgili kar dağıtımı önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2023 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Dilek, öneriler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24 Haziran 2024 Pazartesi Günü saat 10:00'da Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No:42 Urla/İzmir adresinde gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	28.06.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2023 Olağan Genel Kurul Hazirun imzasız.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

24 Haziran 2024 Pazartesi günü yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 28.06.2024 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 28.06.2024 tarih ve 11111 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.