BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.

AGM Information • Jun 28, 2024

BiRLiK MENSUcAT TicARET vE sANAYi igleruEsi n.9.'t'till za Hnzinal zoz+ raRiHittDE YAPILAN zozg olati;aH GENEL KURULU ropunrurr rutlruaGt

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi igletmesi A.\$' nin 2023 yltna ait Olagan Genel Kurul Toplantrsr 28 Hazian 2024 Cuma gunir saat 11.00 da yeni pervane Mah. Kocasinan Bul. No:163 Kocasinan / KAYSERi Novotel Kocasinan Toplantr Salonunda T.C. Kayseri Valiligi il Ticaret MudurliiOU'nun 24 06.2024 tarih ve E-98014241 sayrlr yazrlarryla gorevlendirilen Bakanlrk Temsilcisi Emel ERDEMiRCI gozetiminde yaprlmrgtrr.

Toplantrya ait davet kanun ve ana s6zlegmede dngdruldti\$ti gibi toplantr gtin, saat, yer ve gUndemini iqerecek gekilde, TUrkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05 Haziran 2024 larih ve 11097 sayrlr nUshasrnda ilan edilmek suretiyle sUresi iginde yapllmrstrr' Ayrrca, gundem ve vekaletname ile genel kurul bilgilendirme dokUmanlarr 05.06.2024 tarihinde Kamuyu Aydrnlatma Platformu'nun www.kap.org.tr internet sitesinde, Merkezi Kayrt Kurulugu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve girketimizin www.birlikmensucat.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmigtir.

Toplantrda hazrr bulunanlar listesinin tetkikinden, \$irketin loplam 44.627.021 ,32 -IL. Sermayesine tekabUl eden 44.627.021 ,32 TL/Nominal paydan; 15.250.645,752 sermayeye kargrlrk 15.250.645,75 TL/Nominal payrn tamaml Asaleten, toplam 15250645'752 TL/Nominal pay'rn toplantrda temsil edildiginin ve bu suretle TUrk Ticaret Kanunu ve Ana sOzlegmede ongorulen asgari toplantr nisabrntn mevcut oldugunun ve Bakanlrk temsilcisi taraftndan toplantrnrn yaprlabileceginin bildirilmesi uzerine toplantr Serdar Bag' tarafrndan agrlarak gUndemin gorUgUlmesine geqilmigtir.

• 1. Toplantr bagkanlrQrnrn olugturulmast igin Sayrn Ahmet Ali KUqrikgalrk'rn yaztlr Onergesi okundu Onerge neticesinde genel kurul toplantt ba\$kanlrgr ile ilgili olarak yaprlan seqimler sonucunda Toplantr Bagkan[\$rna Serdar BA\$, tutanak yazmanltgtna Kaztm TURAL'rn segilmelerine oy birli\$i ile karar verildi.
• 1. Toplantr tutanak ve evrakrnrn Genel Kurul adrna Toplantr Bagkanlr\$rnca imzalanmast 6nerildi, oya sunuldu, oy birli\$i ile kabul edildi
• 1. Sayrn Ahmet Ali KUgUkgalrk'rn yaztlt onergesi okundu, Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal sUresi iginde yaylnlandt\$t belirtildi Y6netim Kurulu Faaliyet Raporu'nun daha Onceden yayrnlandr\$rndan, bu nedenle, okunmadan geqilebilece\$i belirtildi. 2023 ynr faaliyet donemine ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmakstztn mUzakere edilmesi, oy birligi ile kabul edildi. 2023 ytlt faaliyet d6nemine ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmastna iligkin oylamaya geqildi. MUzakere sonucunda yaptlan oylama neticesinde Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun oybirligi ile kabulUne karar verildi.
• 2023Ynt hesap donemine iligkin BaQrmsrz Dr9 Denetim rapor Ozeti okundu sayrlmast hususunda teklif verildi, teklif oy birliQi ile kabul ed ild i. 4.
• Sayrn Ahmet Ali KugUkgalrk'rn yazrlr Onergesi okundu, 2023 ytr hesap d6nemine ait Finansal Tablolar'tn yasal sUresi igerisinde yayrnlandrgr belirtildi 2023 yilt hesap dOnemine ait Finansal Tablolar daha Onceden yayrnlandr\$rndan bu nedenle okunmadan geqilebilecegi belirtildi. 2023ytt hesap donemine ait Finansal Tablolar'rn okunmakstztn mUzakere edilmesi oybirligi ile kabul edildi ²⁰²³ytt hesap donemine ait Finansal Tablolar'rn onaylanmasrna iligkin oylamaya gegildi. MUzakere sonucunda; yaprlan oylama netrcesinde 2023 yil faaliyet d6nemine iligkin Finansal Tablolar oy birligi ile kabul edildi. 5.
• 2023ytr faatiyet ve iglemterinden dolayr bu donemde gorev yapan YOnetim Kurulu Bagkanr Sayrn Yagar KUQUKQALIK, Yonetim Kurulu Bagkan Vekili Sayrn Ahmet Ali KUQUKQALIK, Yonetim Kurulu Uyesi Sayrn Ali Rrza HASOGLU, Ba\$rmsrz Yonetim Kurulu Uyesi Sayrn Mustafa Biresselio\$lu ve Ba!rmsrz Ydnetim Kurulu Uyesi Sayrn ihsan Murat OZVARDAR' rn her birinin ibralarr ayrr ayrl oya sunuldu. Uyeler kendi ibra oylarrna igtirak etmemek suretiyle diger hazrr bulunanlartn oy birli\$iyle ibra edildi. 6.

• girketin 2024 hesap donemlerine iligkin kamuya agrklanacak girket konsoiide mali tablolarrnrn, TUrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Kurulu mevzuat ve dUzenlemeleri dahilinde, baQrmsrz denetiminin yaprlmasrnr teminen denetim firmast olarak Alttnova Mah istanbul Cad Buttim Plaza adresinde mukim ve Bursa Ticaret Sicil MUdLirlU0U'ne 49667 sicil numarasl ile kayltlt Artlar Bagrmsrz Denetim ve Yeminli Mali Mugavirlik A.\$.'nin seqilmesi ve bu firma ile sOzlegme imzalanmastna iligkin Denetimden Sorumlu Komite'nin g6rUgUne istinaden \$irket Y6netim Kurulu'nun 05.06.2024 tarih ve 5 nolu kararrnln onaylanmast oya sunuldu, oy birligi ile 7.

• 1. ²⁰²³Yrlr faaliyetlerinin zararla sonuglanmasr nedeniyle YOnetim Kurulu'nun kar da\$rtrmr yaprlmamastna ydnelik teklifi gOrUgUlerek oya sunuldu, oy birli\$i ile kabul edildi.
• 1. G6rev sUresi sona eren Yonetim Kurulu Uyelerinin yerine 1 yrl sUre ile (Ola\$an Genel Kurullar arasrndakr donem) gorev yapmak Uzere, yeni d0nem yOnetim kurulu Uyeleri ve ba\$rmsrz yonetim kurulu Uyelerinin sayrsrnrn belirlenmesine gegildi. Toplantt Bagkanlrgrna Ahmet Ali KUgUkgalrk'rn vermig oldugu teklif okundu; bagka teklif olmadrgrndan, yeni d0nem ait y0netim kurulunun 5 kigiden olugmastna,5 kigalik yonetim kurulu Uyelerinden 2 kiginin bagrmsrz yOnetim kurulu Uyesi olmasrna, Y6netim Kurulu Uyeliklerine Y6netrm Kurulu Uyelik gOrevini kabul eden Yagar KUQUKQALIK. Ali Rrza HASOGLU ve Ahmet Ali KUQUKQALIK ve \$irket Kurumsal Yonetim Komitesi oneri raporu ve Yonetim Kurulu'nun 05.06.2024 tarih ve 4 nolu Ba\$rmsrz Uye Adayr Tekilf Kararr ve adaylann bagrmsrzlrk beyanlarr gergevesinde Sermaye Piyasasr Kurulu Kurumsal YOnetim ilkeleri uyarrnca bagrmsrzllk kriterlerini tam olarak tagtyan Mustafa BiRESSEL|OGLU ve ihsan Murat OzvRnonR 'tn Bagtmstz Ydnetim Kurulu Uyeleri olarak gorev yapmak Uzere segilmelerine oy birliQi ile kabul edildi.
• l0.YOnetim Kurulu Uyelerinin-i.rcretleri igin Ahmet Ali KUgUkgalrk'rn Toplantr Bagkanlr\$r'na vermig oldu0u teklif okundu; bu teklife gore Y0netim Kurulu Bagkanr ve Yonetim Kurulu Bagkan Vekiline aylrk 5.000 TL brut ve diger YOnetim Kurulu Uyelerine 10.000 TL Brtit huzur hakkr odenmesine mevcudun oy birligi ile kabul edildi.
• 1. Sermaye Piyasasr Kurulu Kurumsal Yonetim ilkeleri (1.3.6) gergevesrnde yrl igerisinde yaprlan iglemler olmadr0rna dair ortaklara bilgi verildi.
• l2.Sermaye Piyasasr Kurulu dUzenlemeleri gergevesinde; \$irket tarafrndan 3.kigiler lehine verilmig olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmig olduklarr gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verildi.
• 'l 3. Yrl iqerisinde yaprlan iligkili taraf iglemleri hakkrnda ortaklara bilgi verildi.
• '14.2023 Yrlrnda yaprlan bagrg ve yardrm olmadr\$r konusunda ortaklara bilgi verildi. 2024Yltnda yaprlacak bagrg ve yardrmlann Ust srnrnnrn 250.000 TL olarak belirlenmesine oy birligi ile kabul edildi.
• 1. YOnetim Kurulu Uyeleri'nin \$irket konusuna giren veya girmeyen igleri bizzat veya bagkalarr adrna yapmalarr ve bu nev'i igleri yapan girketlere ortak olabilmeleri ve diger iglemleri yapabilmeleri hususunda TUrk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereQince izin verilmesi oya sunuldu, oy qoklu\$u ile kabul edildi.
• 1. Kapanrg b6ltimUnde soz alan olmadr. Toplantr Bagkanr Sayrn Serdar BA\$ ortaklara tegekkur etti, Ydnetim Kurulu Uyelerine baganlar diledi Toplantr Bagkanr gLindemdegdrUgUlecekbagkagUndemmaddesi olmadrgrndantoplantryasaat.11:20dasonverdi.

toplantr yeri ve saatinde tutularak imza altrna alrnmrgtrr. 28.06.2024 i9 bu toplantr tutana!r tar

TOPLANTI BA\$KANI

TUTANAK YAZMANI