TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Board/Management Information • Jul 1, 2024

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
ADNAN BALİ		Male	Chairman of the Board	Banker	01.07.2024	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Chairman of the Board of Directors of Türkiye İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. , Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	Yes		Yoktur	Dependent Member				Yoktur
HASAN CAHİT ÇINAR		Male	Deputy Chairman of the Board	Banker	27.09.2021	Non-Executive	-	Charman of the Board of Directors of İş Enerji Yatırımları A.Ş., Maxi Digital GmbH, Is Energy Investments B.V., Mimas Solarpark KFT ; Deputy Chairman of the Board Directors of Polat Enerji Yatırımları A.Ş.; General Manager and Board Member of Trakya Yatırım Holding A.Ş.; Board Member of Türkiye İş Bankası Yüzüncü Yıl Vakfı	Yes	0	None	Dependent Member				None
CAN YÜCEL		Male	Member of the Board	Banker	03.01.2022	Non-Executive	None	Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, JSC İşbank ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	0	None	Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
DİLEK DUMAN		Female	Member of the Board	Engineer	01.04.2022	Non-Executive	None	System Optima Technical Advisory Board Member, Ulusal Faktoring A.Ş. Independent Board Member	No	0	None	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254659	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
GÜL AYŞEM SARGIN		Female	Member of the Board	Economist	30.03.2021	Non-Executive	none.	Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	none.	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254659	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MURAT DOĞAN		Male	Member of the Board	Engineer	26.03.2024	Non-Executive	-	Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölüm Müdürü; Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım Ve Ticaret A.Ş., Casaba Yönetim İşletim İmalat İthalat İhracat Pazarlama Sağlık Temizlik Güvenlik Ulaşım Tic.Ve San. A.Ş. ile İş Yenilenebilir Enerji Proje Yönetimi Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıı; Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., İş Enerji Yatırımları A.Ş. ve T. İş Bankası Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi	No	0	yoktur	Dependent Member				Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
SAİME GONCA ARTUNKAL		Female	Member of the Board	Banker	26.03.2024	Non-Executive	-	Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, Robert Koleji Mütevelli Heyeti Üyesi, FODER Danışma Kurulu Üyesi ve 65+ Yaşlı Hakları Derneği?nin kurucu üyesi	Yes	0	Yoktur	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254659	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
GÜL OKUTAN NİLSSON		Female	Member of the Board	Academician	26.03.2024	Non-Executive	-	İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü	No	0	yoktur	Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Sisecam Bulgaria EOOD	Soda ürünleri ticareti	5000	5000	BGN	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Bulgaria EAD	Oto cam ve beyaz eşya camları üretimi ve satışı	30000000	30000000	BGN	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahce Bulgaria EAD	Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı	45000000	45000000	BGN	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Investment B.V.	İthalat, satış, finansman ve yatırım şirketi	484000000	484000000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.	Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı	9000000	9000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Cromital S.p.A	Krom türevleri üretimi ve ticareti	1120000	1120000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı	58000000	58000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	Topluluk ürünlerinin ihracatı	5000000	5000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahce Egypt Glass Manufacturing S.A.E.	Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı	611452733	611452733	EGP	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.	Cam elyafı üretimi ve satışı	969167400	969155236	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik üretimi ve satışı	25000000	25000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L	Düzcam, kaplamalı ve lamine cam üretimi ve satışı	28611575	28611575	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Germany GmbH	Ticari faaliyet	70000000	70000000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Romania SA	Otomotiv camı üretimi ve satışı	256.923.037,9	256.923.037,9	RON	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass India Private Limited	Düzcam ve ayna üretimi ve satışı	3079160100	3079160100	INR	100,00	Bağlı Ortaklık
SC Glass Trading B.V.	İthalat ve satış hizmetleri	750000	750000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Investment B.V.	Finansman ve yatırım şirketi	241567400	241567400	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Camiş Madencilik A.Ş.	Cam hammaddeleri üretimi ve satışı	20193207	20193207	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Camis Egypt Mining Ltd. Co.	Kum işleme ve satış	13335500	13328000	EGP	99,94	Bağlı Ortaklık
JSC Mina	Cam ambalaj üretimi ve satışı	17101887	17101887	GEL	100,00	Bağlı Ortaklık
Oxyvit Kimya Sanayii Ve Tic. A.Ş.	Vitamin K-3 ve türevleri üreticisi	335210	335210	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahçe USA Inc.	Satış ve pazarlama hizmetleri	100	100	USD	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahce Glass GmbH	Satış ve pazarlama hizmetleri	25000	25000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahce Srl	Satış ve pazarlama hizmetleri	2304125	2304125	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
OOO Posuda	Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı	4525471997	4525471997	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	Cam ev eşyası perakende satışı	65700000	65700000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahce (Shangai) Trading Co. Ltd.	Satış ve pazarlama hizmetleri	5000000	5000000	CNY	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Rus Trading LLC	İthalat ve satış hizmetleri	34569150	34569150	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus AO	Düzcam ve ayna üretimi ve satışı	7387500100	5171250070	RUB	70,00	Bağlı Ortaklık
OOO Ruscam Glass Packaging Holding	Cam ambalaj üretimi ve satışı	14697671770	14697671770	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
OOO Ruscam Management Company	Finansman ve yatırım şirketi	10000000	10000000	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Rus JSC	Otomotiv camları üretimi ve satışı	5270581000	5270581000	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
OOO Energosystems	Endüstriyel malzeme kiralaması	11594217	11594217	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus Trading OOO	İthalat ve satış hizmetleri	20000000	14000000	RUB	70,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Enerji A.Ş.	Doğalgaz depolama ve satışı ile elektrik ticareti	30000000	30000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Sigorta acenteliği	2000000	2000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass Italy S.R.L	Düzcam ve lamine cam üretimi ve satışı	18010000	18010000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Soda Lukavac D.O.O.	Soda üretimi ve satışı	121971070	121971070	BAM	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Otomotiv A.Ş.	Otomotiv camları üretimi ve satışı	141085163	141085163	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahce Spain SL	Satış ve pazarlama hizmetleri	20000	20000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Trading Co.	Ticari faaliyet	3536250	3536250	CNY	100,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Bulgaria EAD	Düzcam, ayna, lamine, kaplamalı camlar üret. ve satışı	75000000	75000000	BGN	100,00	Bağlı Ortaklık
TRSG Glass Holding B.V.	Finansman ve yatırım şirketi	159000000	111300000	EUR	70,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam USA Inc.	Finansman, yatırım ve satış şirketi	554225000	554225000	USD	100,00	Bağlı Ortaklık
CJSC Brewery Pivdenna	Cam ambalaj üretimi ve satışı	134186362	134186362	UAH	100,00	Bağlı Ortaklık
Merefa Glass Company Ltd.	Cam ambalaj üretimi ve satışı	1.707.667.811,82	1.707.667.811,82	UAH	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Glasspackaging Hungary Kft.	cam ve cam ürünleri üretimi, işlemesi ve şekillendirmesi	39489972000	39489972000	HUF	100	Bağlı ortaklık
Bosen Enerji Elektrik Üret. Oto Pro.Grb A.Ş.	Elektrik Üretimi	161500000	1986	TRY	0	İştirak
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.	Düzcam üretimi ve satışı	1127000000	338100000	EGP	30,00	iştirak
Solvay Sisecam Holding AG	Finansman ve Yatırım şirketi	75920	18980	EUR	25	iştirak
Pacific Soda LLC	Soda Ürünleri ticareti	373192000	223915200	USD	60	Müşterek Faaliyet
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.	Kireç taşı üretimi ve satışı	16720649	8.360.324,5	BAM	50	iştirak
Richard Fritz Prototype + Spare Parts GmbH	Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı	25000	25000	EUR	100	Bağlı ortaklık
Sisecam Automotive Slovakia S.R.O.	Cam enkapsülasyonu üretimi, satışı ve plastik işlemesi	4174634	4174634	EUR	100	Bağlı ortaklık
Sisecam Automotive Hungary Kft	Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı	65230000	65230000	HUF	100	Bağlı ortaklık
Sisecam Chemicals Resources LLC	Doğal Soda Üretimi ve Satışı	500000000	300000000	USD	60	Bağlı ortaklık
Refel S.p.A	Cam üretimine yönelik döküm AZS refrakter bloğu üretimi ve satışı	5200000	5200000	EUR	100	Bağlı ortaklık
7Cbasalia Global AG	Biyoteknoloji	1050000	105000	CHF	10	İştirak
SISECAM UK PLC	Dış Ticaret Operasyonları	350000	350000	GBP	100	Bağlı Ortaklık
Stockton Soda Ash Port LLC	Lojistik	27410000	13705000	USD	50	Müşterek Faaliyet
ICRON Teknoloji Bilişim Anonim Şirketi	Bilgisayar programlama faaliyetleri	1150121	180121	TRY	15,66	İştirak
Saint-Gobain Egypt For Glass Industries S.A.E	Cam Üretim	869145000	260744000	EGP	30,00	İştirak