KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Jul 1, 2024

VEKALETNAME KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25 Haziran 2024 Salı günü saat 15.00'de Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa-İZMİR adresinde yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*) ;
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	: ………………………………………….
TC Kimlik No	: …………………………
Vergi No	: …………………………
Ticaret Sicili ve MERSİS numarası: ……………………… / ………………………

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddesi(*)		Red	Muhalefet Şerhi
1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı
Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılına ait Yıllık Faaliyet
Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. Şirketin 2023 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim
Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket
dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi,
6. 2023 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat
çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2024 yılı için seçilen Bağımsız Denetim
Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,
8. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk
çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
2024 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde
yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi,
9. 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi
verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim
Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş
olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya
menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395.
ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun
müzakeresi ve onaylanması,
12. Dilek ve Temenniler.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve serisi:* : ………………………………..
• b) Numarası/Grubu:** : ………………………………..
• c) Adet-Nominal değeri: : ……………………………….
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: : ……………………….

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* : ……………………..

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) : …………………………………
	TC Kimlik No/Vergi No: ……………………………
Ticaret Sicili No	: …………………………….
MERSİS No	: …………………………….
Adresi	: ………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI