CUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.S

Kemalpasa OSB Mah. İzmir - Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa - İZMİR TELEFON/PHONE $(90)(232)8770855$ FAKS/FAX $(90)(232)8770862/63$ VERGI DAIRESI/TAX OFFICE : KEMALPASA V.D. NO /TAX NO : 4980003844 TİCARET SİCİL NO/TRADE REG.NO : 288 K-813 E-MAIL : [email protected] WFB : www.kaplaminambalal.com.tr

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI'NIN

25 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Haziran 2024 tarihinde, saat 15.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü 'nün 14.06.2024 tarih 97940976 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Aydın GENCOĞLU ve Sn. İlhan YALCIN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil şirket esas sözleşmesi ve ortaklar pay defteri'nin de hazır bulundurulduğu görülmüstür.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Genel Kurul Toplantısına ait ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03 Haziran 2024 tarih 11095 sayılı nüshası ile ve nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 03 Haziran 2024 tarihinde Kemalpaşa PTT'den taahhütlü mektupla, şirketin www.kaplaminambalai.com.tr internet sitesiyle, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu Aracılığıyla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde vapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden paydan 16.589.458,778 TL payın vekaleten ve 793,124 TL payın asaleten, olmak üzere toplam 16.590.251,902 TL payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı, Sn İsa DOĞANLI tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Sn. Rafi Kutay CAMGÖZ 'ün atanmasının ardından, fiziki ortamda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereği elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sn İsa DOĞANLI oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 12. Maddesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydı ile toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılacağı ve el kaldırmayanların "ret" oyu vermiş sayılacağı ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edileceği belirtilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığı'na Sn. İsa DOĞANLI 'nın, oy sayım memurluğuna Sn.Raşit CIVAN'ın ve tutanak yazmanlığına Sn. Latife ERDOST' un seçilmeleri ve Toplantı Başkanlığı'nın seçiminden sonra Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

CUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S Kamalnoca OCD Mach Jamir - Anke

	Kemaipaşa OSB Man. İzmir –Ankara Astaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa –İZMİR
TELEFON/PHONE	: (90) (232) 877 08 55
FAKS/FAX	(90)(232)8770862/63
VERGI DAIRESI/TAX OFFICE	: KEMALPASA
V.D. NO /TAX NO	: 4980003844
TİCARET SİCİL NO/TRADE REG.NO : 288 K-813
E-MAIL	: [email protected]
WEB	: www.kaplaminambalai.com.tr

2- Şirketin 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili görüşme açıldı. Divan başkanlığına verilen bir önerge ile faaliyet raporunun kamuyu aydınlatma platformundan ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı bu nedenle ayrıca okunmaması önerildi. Öneri oylandı. Oybirliği ile okunmaması Kabul edildi ve müzakereye açıldı söz alan olmadı. Faaliyet raporunun kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.
3- Şirketin 2023 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14,1) sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ile Denetçi Raporu ile ilgili görüşme açıldı. Finansal tablolar ana hesaplar seviyesinde okundu. Ayrıca denetçi tarafından denetçi raporunun özet kısmı okundu. Gündem maddesi müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar ve Denetçi Raporu; oybirliği ile kabul edildi.
4- Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu ibrasında yönetim kurulu üyeleri oy kullanmamış olup, ibra diğer ortakların tamamının Kabul yönündeki oylarıyla ibra edilmiştir.
5- Yönetim kurulu üyelerimizin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmadığı belirtilmiştir. Sayın Fikri Şadi GÜCÜM ve Sayın Mehmet Ali KARAMEHMET Çukurova Holding bünyesindeki bazı şirketlerde de yönetim kurulu üyeliği görevi yapmakta olduğu, Sayın İsa DOĞANLI 'nın Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük görevinde bulunduğu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz de kendi mesleklerini icra etmekte olduğu acıklanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 35.000TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi teklif edildi. Teklif oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.

6- 01.01.2023 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; ana ortaklık payına düşen 61.305.898 tl net dönem zararı oluşmuştur. Oluşan zararın geçmiş yıllar karlarına mahsup edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
7- Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2024 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için denetim komitesinin de önerileri doğrultusunda RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETIM A.Ş. 'nin seçilmesinin onaylanması oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.
8- 2023 yılında Türk Eğitim Vakfı ve Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi yararına 2.575 ti bağış ve yardımda bulunulmuştur. 2024 yılı için bağış üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesi teklif edildi. Bağış ve yardımlar ile bağış üst sınırı oybirliği ile kabul edildi.
9- 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ayrıntılı olarak 20.05.2024 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda yayımlanan 31.12.2023 tarihli bağımsız denetim raporumuzun 3 nolu dipnotunda yer almakta olduğu belirtildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kurumsal yönetim tebliğ'in (II-17.1) 10. maddesi kapsamında %10 sinırını aşan Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. 'den 545.721.809 TL hammadde kağıt alımı yapılmıştır. Kağıt alımımızın satış cirosunun %40,50 'sine, aktif toplamının %41,26 'sına tekabül etmekte olduğu söylendi. Bilgi verildiği için oylama

CUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S

Kemalpaşa OSB Mah. İzmir - Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa - İZMİR
TELEFON/PHONE	(90)(232)8770855
FAKS/FAX	(90)(232)8770862/63
VERGI DAIRESI/TAX OFFICE	: KEMALPASA
V.D. NO / TAX NO	: 4980003844
TICARET SICIL NO/TRADE REG.NO : 288 K-813
E-MAIL	: [email protected]
WEB	: www.kaplaminambalaj.com.tr

10- 2023 Yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verildi. Anadolu Bank A.Ş. lehine verilmiş 1.,2. Ve 3. Dereceden toplam 304.500.000 TL. ipotek mevcuttur. Bunun dışında 31.12.2023 itibariyle verilmiş 9.639.886 TL Teminat mektubu mevcuttur. Bilgi verildiği için oylama yapılmadı.
11- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi, 1 TL 'lik nominal pay ret oyuna karşılık 16.590.250,902 TL lik nominal pay kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
12- Dilek ve temenniler için söz verildi. Söz alan olmadı. Toplantıda alınan kararlara itirazı olan yar mı diye soruldu. İtirazı olan çıkmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanınca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutanak yazmanı tarafından tutulan 12 maddeden oluşan bu tutanak tanzim ve imza edildi. 24 Haziran 2024 İzmir Saat: 15:15

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

TOPLANTI BAŞKANI

Aydın GENCOĞLU

Ilhan VALCIN

Ísa DØĞANLI

OY SAYIM MEMURU

Rașit CIVAN

TUTANAK YAZMANI

Latife ERDOST

AI Terminal

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

8937_rns_2024-07-01_fc360c2c-657d-4276-97ff-7c58d2c8e9d7.pdf