YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 1, 2024

Summary Info	2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU TESCİL BİLGİLENDİRMESİ
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	23.05.2024
General Assembly Date	25.06.2024
General Assembly Time	11:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.06.2024
Country	Turkey
City	DENİZLİ
District	PAMUKKALE
Address	Akhan Mah.246 Sok.No:8 P.K.402 20140 Pamukkale/Denizli

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.

3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2023 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

4 - 2023 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.

5 - 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.

7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.

9 - 2024 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,

10 - Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,

11 - Teklifler ve dilekler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2023 YILI GÜNDEM.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

25.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 25.06.2024 tarihinde saat 11.30' da, Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402 , 20140 Pamukkale/Denizli adresinde bulunan Denizli İhracatçılar Birliği'n de ; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bekir Şasa, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Turgut Dalaman, Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Sertdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Soylu ve Ulusal Bağımsız Denetim firması Ulusal Bağımsız Denetim A.Ş. Temsilen MELİKE BİRDAL'ın katılımlarıyla, Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.06.2024 tarih ve97925132 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi NESRİN ÇETİNKAYA Gözetiminde başlandı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 28.05.2024 tarih ve 11091 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin www.yongamobilya.com internet adresinde toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde toplantıya başlanıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 16.800.000-TL sermayesine karşılık gelen 16.800.000 adet hisseden 8.062.241 adet hissenin asaleten, 559.000 adet hisse temsilen 424.740 adet hissenin vekaleten toplam 9.045.981 adet hissenin toplantıda bulunduğunun ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Mehmet Bekir Şasa tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık divanı seçimi açık oylama ile el kaldırılarak yapıldı. Teklifler soruldu. Toplantı Başkanlığına Sayın Ali Karamil teklif edildi, başka teklif olmadığından oylama sonucunda oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından divan katipliğine Elvan Ertopçu seçildi.

2 -Gündemin ikinci maddesi gereğince, Divana, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imza yetkisi verilmesi oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

3 -Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2023 yılına ait yıllık faaliyet raporu Soner Beceren tarafından okundu. Divan Başkanı Ali Karamil tarafından Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Başka söz alan olmadığından yönetim kurulu faaliyet raporu oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

4 -Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporunun okundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu öneri oy birliği ile kabul edildi.

5 -Gündemin beşinci maddesi gereğince ,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-14.1 sayılı tebliğine uygun olarak Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre 31.12.2023 tarihi itibari ile düzenlenen Bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı; Divan Başkanı Ali Karamil tarafından Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından okunan tablolar oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

6 -Gündemin altıncı maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı çalışmalarından dolayı, (oy kullanmayan Yönetim Kurulunun oyları hariç), oy birliği ile ibra edildiler.

7 -Gündemin yedinci maddesi gereğince , Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifi görüşüldü. 2023 yılında şirketin zarar etmesinden dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı, oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin devam etmesinden dolayı Genel Kurulun teklifi ile seçim yapılmamıştır. Yönetim kurulu üyelerine kişi başı aylık brüt 20.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9 -Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan yetki almış "Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

10 -6102 sayılı T.T.K' nun 395.-396.'ıncı maddelerine göre Yönetim Kuruluna izin verilmesi ile ilgili gündem maddesi görüşüldü oy birliği ile kabul edildi.

11- Dilek ve temennilerde; Ortaklar faaliyetlerinden dolayı yönetim kuruluna teşekkürlerinin iletti.

Genel Kurul Toplantısı saat 12 : 10 itibari ile kapatıldı.

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ	DİVAN BAŞKANI	KATİP
NESRİN ÇETİNKAYA	ALİ KARAMİL	ELVAN ERTOPÇU

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	28.06.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	2023 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

DENİZLİ

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Ticaret Sicil No: 3665 – Merkez

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2024 tarih, Yedi sayılı kararı gereğince 25.06.2024 Salı günü saat 11.30'da Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402 , 20140 Pamukkale/Denizli adresinde bulunan Denizli İhracatçılar Birliği'n de aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

DİKKAT : Toplantı şirket merkezinde değil yukarıdaki adreste yapılacaktır.

2023 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri Denizli İhracatçılar Birliği ‘nde hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın ilişikteki vekaletname örneğini doldurmaları gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısına katılacak ortaklarımızın, hisseleri MKK ‘ya kaydettirmiş ise Genel Kurul günü toplantıya nüfus belgeleri ile gelmeleri yeterlidir.

G Ü N D E M

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2023 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

4. 2023 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.

5. 2023yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.

7. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.

9. 2024 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması.

10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi.

11. Teklifler ve dilekler.

V E K A L E T N A M E

Sahibi olduğum …………….TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin …………………. tarihinde Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402, 20140 Pamukkale/Denizli Denizli İhracatçılar Birliği ‘nde saat …….…….. yapılacak ……….. yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………………. 'yı vekil tayin ettim.

A TEMSİL YETKİSİ KAPSAMI

Aşağıda verilen (a), (b )veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Olağan Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Olağanüstü Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red ) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şehrini belirtmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2023 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4. 2023 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5. 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
7. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9. 2024 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
11. Teklifler ve dilekler.

VEKALETİ VEREN

İsim :

İmza :

Tarih :

VEKALETİ VERENİN

Sermaye miktarı :

Hisse adedi :

Oy miktarı :

Adresi :

NOT: VEKALET NOTER ONAYLI OLACAKTIR. NOTER ONAYLI OLMAYAN VEKALETLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.