ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.

AGM Information • Jul 1, 2024

Summary Info	25 Haziran 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	21.05.2024
General Assembly Date	25.06.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Merkez Mah Ayazma Cad.Papirus Plaza No:37 K:4 34406 Kağıthane/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3 - 2023 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

4 - 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi

5 - 2023 yılı hesap dönemi bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki

6 - Dönem içinde istifa eden veya vefat eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması

7 - 2023 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi haklarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması

9 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız denetim kuruluşu (denetçi) seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

11 - 2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülmesi ve karara bağlanması

12 - 2024 faaliyet yılında, şirket esas sözleşmesine ve mevzuata uygun şekilde dağıtılabilecek dönem kârının oluşması halinde, kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

13 - Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi

14 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması

15 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

16 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2023 yılı içerisinde, şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile şirketin işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda genel kurula bilgi verilmesi,

17 - Dilek ve görüşler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Advance Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ESCAR OGK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	ESCAR 2023 OGK İLAN METNİ DAVET.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 25.06.2024 tarihinde Merkez Mah.Ayazma Cad.Papirus Plaza No:37 Kat:4 Kağıthane / İstanbul adresinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülen gündem maddelerine ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Advance Dividend Payment	Authorized

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	01.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2023 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2023 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 25.06.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.07.2024 tarih ve 11112 No'lu Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olmuştur.