UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jul 1, 2024

Summary Info	2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı Ertelemesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	05.06.2024
General Assembly Date	01.07.2024
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.06.2024
Country	Turkey
City	UŞAK
District	BANAZ
Address	Dilek Mahallesi Hüsnü Çakın Caddesi No:38 Banaz / UŞAK

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,

2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatı göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

4 - 2023 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Bu konudaki önerilerin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2023 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

6 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; (TRİ' ler)

7 - Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,

8 - Faaliyet dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi

9 - Yönetim Kurulunun 17.01.2024 tarihli kararı ile Şakir Ercan GÜL'ün 17.01.2024 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Hasan Fatih Göç'ün seçilmesini Genel Kurulun onayına sunulmasına,

10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,

11 - Şirketimizin 2024 yılı bağış sınırının belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, (Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler)

14 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	2023 Yılı Kar dağıtım tablosu.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Hazır bulunanlar listesi yönetim kurulu tarafından şirket internet hatlarında yaşanan sorundan dolayı merkezi kayıt kuruluşu (MKK) sistemine giriş yapılamadığından pay sahipleri çizelgesi alınamadığından hazırlanamadığı Yönetim kurulunca beyan edilmiştir. Bakanlık temsilcisi hazır bulunanlar listesinin yönetim kurulu tarafından fiziki ortamda düzenlenmesini belirtmiştir ancak genel kurul salonunda çıkan olaylardan dolayı toplantı başkanlığı oluşturulamamış olup, MKK' nın yayıncısının cihazlarının zarar görmesi ve ortaklar arasında fiziki müdahalelerin olması nedeniyle toplantının anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkında yönetmeliğin 28.maddesinin 5.fıkrası kapsamında toplantının tehir edilmesini uygun olacağı değerlendirildiğinden toplantı tehir edilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	OLAĞAN GENEL KURUL ERTELEME TUTANAĞI 2024.pdf - Minute

Additional Explanations

Bugün Yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ait Toplantı erteleme tutanağı ektedir.