Pre-Annual General Meeting Information • Jul 2, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 21/05/2024 tarihli 2024/09 sayılı kararı gereği aşağıda verilen gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere 14.06.2024 Cuma günü saat 10:00'da Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal/İstanbul adresinde bulunan Titanic Business Kartal Otel'de yapılacaktır.
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (https://www.mkk.com.tr) yer almaktadır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahiplerinin şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına fiziki olarak katılmaları kimlik göstererek mümkün olabilecektir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.yeo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden veya KAP'ta yer alan duyuru ekinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletnamelerini imzası noterce onaylanmış şekilde veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir.
Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu toplantı tarihinden en az 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin www.yeo.com.tr adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
a)Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.
| Adı veya Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|
| Tolunay YILDIZ | 13.336.384 | 13,90 |
| Orhan YILDIZ | 13.336.384 | 13,90 |
| Özbey YILDIZ | 13.330.272 | 13,90 |
| Barış ESEN | 6.112.000 | 6,40 |
| Sinan KARAHAN | 6.112.000 | 6,40 |
| Yasin DÜVEN | 6.112.000 | 6,40 |
| Caner KARATAŞ | 2.780.960 | 2,90 |
| Halka Açık Kısım | 34.880.000 | 36,30 |
| TOPLAM | 96.000.000 | 100,00 |
Şirketimizin güncel ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.
Şirketin sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 17.304.000 adet A Grubu, 70.040.000 adet B Grubu, 8.656.000 adet C grubu olmak üzere toplam 96.000.000 adet paya bölünmüştür. A Grubu pay senetleri için genel kurulda her bir payın 2 oy hakkı, C Grubu pay senetleri için her bir payın 5 oy hakkı bulunmaktadır. Ayrıca C grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı mevcuttur.
b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.
Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.
c)Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.
Görev süreleri sona erecek olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti görüşülüp onaylanacaktır. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllığına tekrar seçimi yapılacaktır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri EK-1'de, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları EK-2'de sunulmuştur.
Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.
Kayıtlı Sermaye izin süresinin uzatılması ve Kayıtlı sermaye tavanının yeniden belirlenmesi ile ilgili olarak esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 6.maddesi Ek-3'de bulunan şekli ile değiştirilecektir.
Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecek ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi onaya sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.yeo.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu hakkında ortaklarımıza bilgi verilerek pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.
Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.yeo.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar uyarınca 2023 hesap dönemi için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunacaktır.
Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.yeo.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal tablolar müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21.05.2024 tarihli toplantısında kararlaştırılan, Şirketimizin, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre Şirketimiz 424.780.555 TL, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 145.107.215 TL kâr etmiş olduğu, Şirketimizin yatırımları ve büyüme planları dikkate alınarak, sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla kar payı dağıtımı yapılmaması, dağıtılabilir dönem karından Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması şeklindeki önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan 4.6.2. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla, oylamaya sunulmaksızın, Şirketimiz ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilecektir. Bu madde oylamaya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.
Görev süreleri sona erecek olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti görüşülüp onaylanacaktır. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllığına tekrar seçimi yapılacaktır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri EK-1'de, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları EK-2'de sunulmuştur.
Şirket yönetim kurulu üyelerine 2024 faaliyet yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.
Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firması onaylanacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecek ve 2024 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmeleri Genel Kurul onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu izinin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2023 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.
Bu bölümde söz almak isteyen pay sahiplerimize dilek ve önerilerini sunmak için imkan sağlanacaktır.
2004 yılında endüstriyel otomasyon sektöründe yenilikçi çözümler sunmak üzere YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.'nin temellerini atmış ve kurucu ortaklarından biri olarak devam etmiştir. 2004 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO görevini sürdürmektedir.
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesiyle mezun olmuştur. Gebze Teknik Üniversitesi'nde MBA programını tamamlamış ve ardından Maltepe Üniversitesi'nde İktisat doktora eğitim programına katılmıştır. Halen İstanbul Kültür Üniversitesi'nde İşletme doktora eğitimine devam etmektedir.
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Tolunay Yıldız; Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Ukrayna ve Özbekistan İş Konseyleri ve Enerji İş Konseyi'nde Yürütme Kurulu Üyeliği görevini devam ettirmektedir.
Tolunay Yıldız, ayrıca Dii Ortadoğu ve Kuzey Afrika Enerji Sektör Derneği ve Elektromanyetik Sanayicileri Derneği (EMSAD) üyesidir. Ayrıca 'Melek Yatırımcı' lisansına sahiptir.
36 yıllık yönetim tecrübesiyle, 1997 yılında Yılmaz Mühendislik End. Yap. ve Yüksek Yap. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. ve 2007 yılında Yılmaz İnşaat Makina Elektrik ve Mühendislik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının kurucu ortaklarından biri olmuş ve halen Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini devam ettirmektedir. İnşaat ve endüstriyel alanlarda birçok sektörden önemli projeyi başarıyla tamamlamıştır.
Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İYBF) Dekanı olan Prof. Dr. Sinan Alçın'ın, sa-nayi ve teknoloji iktisadı, istihdam politikaları ve küresel ekonomi alanlarında çok sayıda kitap, makale ve araştırması bulunmaktadır. Sanayi 4.0 konusunda sanayi ve hizmet sektörleri için durum analizi gerçekleştiren bir test de (test4ware) geliştiren Alçın, Next Leaders Club (NLC) Lider Partneridir. Ekonomi ve yönetim danışmanlığı yanında bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerinde de bulunmaktadır.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitiren Mehmet Öğütçü, London School of Economics (LSE)'den Uluslararası Ekonomi üzerine yüksek lisans derecesi aldı. Bruges'deki College d'Europe'da Avrupa Yönetimi alanında yüksek lisans yapan Öğütçü, halen LSE, Reading University, Dundee University ve Harvard'ta 'Enerji Jeopolitiği', 'Rekabet Gücü', 'Su-Gıda- Enerji Denklemi' ve 'Kalkınma İçin Yatırım' gibi konularda ders veriyor. Öğütçü, 1994-2000 arasında International Energy Agency'de Asya-Pasifik ve Latin Amerika bölümü Baş Yöneticisi olarak çalıştı. 2000 yılından itibaren beş yıl süreyle Paris'te OECD'nin 'Global Forum on International Investment' ve bölgesel programlarının Başkanlığı'nı yürüttü. Altı yıl boyunca İngiltere'de bulunan British Gas Group'un Dış İlişkiler ve Hükümetlerle İlişkiler Direktörlüğü'nü (2005-2011) üstlenen Öğütçü, 2012- 2014 arasında Yaşar Holding'te Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, 2011-2014 arasında ise Invensys Plc'nin Danışma Kurulu Başkanı olarak bulundu. Öğütçü, Windsor Energy Group, European Policy Forum, The Oil Council ve Beijing Energy Club Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi konumundadır.
1972 yılında Paris'te doğmuştur. 1992 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuştur. Fransa'da Sorbonne Üniversitesinde Ekonomi ve Finans bölümlerini derece ile bitirmiştir. Yine Sorbonne Üniversitesi'nde de-rece ile sonuçlanan Banka ve Finans üzerine Master eğitimi yapmıştır (3000 kişi başvurusu arasında se-çilen 25 kişiden biri olmuştur).1998 ve 2011 yılları arasında Fransa, ABD ve Türkiye'de çeşitli bankalarda ve finans kurumlarında yöneticilik yapmıştır.2011 ve 2015 yılları arası Notus Portföy Yönetimi Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü olmuştur. Şirketi İtalya'nın en büyük bağımsız Portföy Şirketi Azimut gruba satılmıştır.2016 yılından beri kurucusu olduğu Sagam Strateji Danışmanlık olarak finans, ekonomi ve strateji alanlarında danışmanlık vermektedir. ÖDER (Finansal Okur Yazarlık ve Erişim Derneği) Yönetim Kurulu Üyesidir. SPK ileri düzey, SPK Türev ürünleri, İMKB Tahvil Bono, SPK Kurumsal Derecelendirme, ABD Series 7, Series 63 ve Series 55 lisansları mevcuttur. Fransızca, İngilizce, Almanca ve İtalyanca bilmektedir.
Uluslararası şirketlerde strateji, iş geliştirme, şirket satın alma ve birleşmeleri üzerine görevler üstlenerek 40'tan fazla ülkede tecrübe edinmiş olan Mustafa Kopuk, Hollanda ve Türkiye merkezli girişim sermayesi fonları olan DOMiNO Ventures, TechOne Venture Capital ve WePlay Ventures'ın Yönetici Ortağıdır. Girişimcilikle ilgili birçok STK ve organizasyonda farklı roller üstlenmektedir. Mustafa Kopuk yönetimindeki Tarvenn Ventures 2020 yılında 18 yatırıma imza atılmıştır ve portföylerinde 30'dan fazla girişim yer almaktadır.
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.
Kerim Sinan ALÇIN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.
Murat SAĞMAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
| Esas Sözleşme Tadil Metni |
|---|
| --------------------------- |
| Eski Şekil | Yeni Şekil |
|---|---|
| Madde 6: Sermaye | Madde 6: Sermaye |
| Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu | Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu |
| hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul | hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul |
| etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/06/2021 | etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/06/2021 |
| tarih ve 29/839 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. | tarih ve 29/839 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. |
| Şirketin kayıtlı sermaye tavanı |
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.600.000.000 Türk |
| Lirası olup, her biri 1,00 TL itibari değerde | Lirası olup, her biri 1,00 TL itibari değerde |
| 100.000.0000 adet paya bölünmüştür. | 2.600.000.000 adet paya bölünmüştür. |
| Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye | Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye |
| tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl için) geçerlidir. | tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl için) geçerlidir. |
| 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye | 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye |
| tavanına ulaşılamamış olsa dahi, |
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra |
| yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi | yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi |
| için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan | icin; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan |
| tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak | tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak |
| suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki | suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki |
| alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması | alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması |
| durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye | durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye |
| artırımı yapılamaz. | artırımı yapılamaz. |
| Sirket'in 96.000.000 çıkarılmış sermayesi (Doksanaltı Milyon) Türk Lirası değerindedir. Sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 96.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 17.304.000 adet (A) Grubu nama, 70.040.000 adet (B) Grubu hamiline, 8.656.000 adet (C) Grubu nama yazılı paylardır. (C) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurul toplantılarında oy hakkında imtiyazı bulunmaktadır. (A) Grubu payların ise genel kurul toplantılarında oy hakkında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. |
96.000.000 Sirket'in çıkarılmış sermayesi (Doksanaltı Milyon) Türk Lirası değerindedir. Sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 96.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 17.304.000 adet (A) Grubu nama, 70.040.000 adet (B) Grubu hamiline, 8.656.000 adet (C) Grubu nama yazılı paylardır. (C) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurul toplantılarında oy hakkında imtiyazı bulunmaktadır. (A) Grubu payların ise genel kurul toplantılarında oy hakkında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. |
| Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye | Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye |
| piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir | piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir |
| veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, yönetim | veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, yönetim |
| kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, (A) ve | kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, (A) ve |
| (C) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye | (C) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye |
| içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye | içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye |
| artırımlarında (C) Grubu paylar karşılığında (C) | artırımlarında (C) Grubu paylar karşılığında (C) | ||
|---|---|---|---|
| Grubu, (A) Grubu paylar karşılığında (A) grubu ve | Grubu, (A) Grubu paylar karşılığında (A) grubu ve | ||
| (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç | (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç | ||
| edilir. Mevcut (A) ve (C) Grubu pay sahiplerinin | edilir. Mevcut (A) ve (C) Grubu pay sahiplerinin | ||
| tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması | tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması | ||
| durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır. | durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır. | ||
| Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret | Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret | ||
| Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri | Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri | ||
| çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. | çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. | ||
| Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım | Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım | ||
| tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. | tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. | ||
| Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı | Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuati |
||
| hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü | hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü | ||
| zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay | zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay | ||
| ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, | ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, | ||
| imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve | imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve | ||
| sahiplerinin yeni pay hakkının alma pay |
sahiplerinin yeni pay hakkının alma pay |
||
| sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı | sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı | ||
| hükümleri dahilinde itibari değerinin üzerinde veya | hükümleri dahilinde itibari değerinin üzerinde veya | ||
| itibari değerinin altında pay çıkarılması konusunda | itibari değerinin altında pay çıkarılması konusunda | ||
| karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını | karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını | ||
| kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol | kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol | ||
| açacak şekilde kullanılamaz. | açacak şekilde kullanılamaz. | ||
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları | ||
| çerçevesinde kayden izlenir. | çerçevesinde kayden izlenir. |
| KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | |||||
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 96.000.000 | ||||
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 4.630.144 | ||||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | ||||
| 3. Dönem Kârı | 707.767.752 | 183.059.261 | |||
| 4. Vergiler ( - ) | 282.987.197 | 37.952.046 | |||
| 5. Net Dönem Kârı | 424.780.555 | 145.107.215 | |||
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | |||||
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 7.255.361 | 7.255.361 | |||
| 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 417.525.194 | 137.851.854 | |||
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | |||||
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | 417.525.194 | 137.851.854 | |||
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 3.229.778 | 3.229.778 | |||
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 420.754.972 | 141.081.632 | |||
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | |||||
| * Nakit | |||||
| * Bedelsiz | |||||
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | |||||
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | |||||
| * Calısanlara | |||||
| Yönetim Kurulu Üyelerine | |||||
| * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | |||||
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | |||||
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | |||||
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | |||||
| 17. Statü Yedekleri | |||||
| 18. Özel Yedekler | |||||
| 19. Olağanüstü Yedek | |||||
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | |||||
| Kar Payı Oranları Tablosu |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.