AYEN ENERJİ A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Jul 2, 2024

VEKALETNAME

AYEN ENERJİ A.Ş.

Ayen Enerji A.Ş.'nin 27 Haziran 2024 Perşembe günü, saat 14:00'de Ankara/Gaziosmanpaşa Hülya Sokak No:37 adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2.Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki
verilmesi
3.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması,
müzakeresi ve onaylanması,
4.2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin
okunması,
5.2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve
onaylanması
6.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından
dolayı ayrı ayrı ibrasının müzakeresi ve karara bağlanması,
7. Şirket'in "Kar Dağıtımı Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2023
hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının
görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Olumlu Görüşü" ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığının izin vermesi halinde, Esas Sözleşmemizin "Kar'ın tesbiti ve
Dağıtımı" başlığını taşıyan 17.Maddesinin "Tadil"ine ait "Tadil Metninin"
görüşülerek onaylanması,
9. Türk Ticaret Kanunu (399.Madde) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
gereğince bağımsız denetçinin seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı
maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay
sahiplerinin onayına sunulması,

11. Şirket'in 2023 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2024 hesap
dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına
kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'nun bu
hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
12- Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın yeni şeklinin görüşülerek onaylanması,
Yönetim Kurulu seçimi, 13.
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey
Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve
politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. 2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve
kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi
verilmesi,
16. Dilek ve temenniler,
17. Kapanış.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI