KUYAŞ YATIRIM A.Ş.

AGM Information • Jul 3, 2024

Summary Info	Genel Kurul tesciline ilişkin bildirim.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	27.05.2024
General Assembly Date	26.06.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.06.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	İlkbahar mahallesi 596. Sokak No:79 Çankaya /Ankara (Atlı Otel )

Agenda Items

1 - Açılış,

2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

4 - 31.12.2023 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

6 - 31.12.2023 Tarihli Bilançosunda (Yasal kayıtlarda) yer alan Geçmiş Yıl Zararlarının Sermaye Olumlu Farklarından Mahsubunun görüşülmesi,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

8 - 2023 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,

9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,

10 - 2024 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,

12 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - 2023 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

15 - Dilek ve Temenniler,

16 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	KUYAŞ 2023 Olağan Genel Kurul İlanı Metni.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçlarının yer aldığı ToplantıTutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	03.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL TUTANAK 26.06.2024.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZİRUN 26.06.2024.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	tic.sic.gzt 03.07.24.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla,