AGM Information • Jul 3, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin; 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 03 Temmuz 2024 - Çarşamba günü saat: 13.00'da Hacıbaba Mahallesi Hacıbaba Küme Evleri No:72 (Kütahya yolu 3. Km) GEDİZ/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda yapılacaktır.
2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Sürdürülebilirlik İlkeleri uyum çerçevesi kapsamında yer verilen Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu ile Finansal Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetçi Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı Teklifi ve Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı ve bilgi notları, toplantıdan en az üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.gedizambalaj.com adresinin Yatırımcı İlişkileri Bölümünde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a fiziki ortamda ve elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.
Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin MKK sisteminde yer alan ''Pay Sahipleri Listesinde '' kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415' nci maddesinin 4' ncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 'ncu maddesinin 1' nci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce 02 Temmuz 2024 - Salı günü saat 16:30' a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen ''kısıtlamanın'' kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu' ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.
Toplantıya Elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul sisteminde (''E-GKS'') işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş. (''MKK'') e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri ve temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmenlik'', 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'' hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısına katılacak pay sahiplerimiz; katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan https:www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.
Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı ''Vekaleten oy kullanılması ve Çağrı Yoluyla vekalet Toplanılması'' tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirmeleri, vekâletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 03 Temmuz 2024-Çarşamba günü Saat: 13,00'da Hacıbaba Mahallesi Hacıbaba Küme Evleri No:72 (Kütahya yolu 3. Km) Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binasında yapılacak olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere;
………………………………………………………………… ……………………………………vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul
tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| GÜNDEM MADDELERİ | KABUL | RET | MUHALEFET ŞERHİ |
|---|---|---|---|
| 1-Açılış, | |||
| 2-Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda yetki verilmesi, |
|||
| 3-2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, |
| 4-2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, |
||
|---|---|---|
| 5-2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması, |
||
| 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
||
| 7-Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
||
| 8-Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması, |
||
| 9-SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2024 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
||
| 10-Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda TTK' nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi, karara bağlanması ve onaylanması, |
||
| 11-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, |
||
| 12-2023 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, |
||
| 13-2023 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2024 yılı içinde yapılabilecek Bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması, |
||
| 14-Dilek ve Temenniler, | ||
| 15-Kapanış. |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
| a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. | :…………………… |
|---|---|
| b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. | :………………… |
| c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir :. ……………………. |
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
| a) Tertip ve serisi:* | :…………………… |
|---|---|
| b) Numarası/Grubu:** | :…………………… |
| c) Adet-Nominal değeri: | :………………… |
| ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: | :…………………… |
| d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* | :…………………… |
| e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: |
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Açıklama: Genel Kurula fiziken katılacak ortaklarımızın vekaletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerine ekleyerek temsil ettirmelerini, Elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın MKK elektronik vekaletname işlemlerini gerçekleştirmelerini rica ederiz. İMZASI
Şirket Yetkilileri tarafından Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacaktır.
Pay Sahipleri Çizelgesi tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Ana Sözleşmemizin ilgili maddesi ve "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi yapılır.
Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.
Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, KAP'ta ve Şirket'in Kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Sürdürülebilirlik İlkeleri uyum çerçevesi kapsamında yer verilen Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporunun da yer aldığı 2023 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Süreleri içerisinde ilan edilip KAP'ta ve Şirket'in Kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Raporunun ''özet görüş'' kısmı okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.
Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirket merkezinde, KAP'ta ve şirketin kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan SPK, TMS ve TFRS ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan 2023 yılına ait Konsolide Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile VUK mevzuatına uygun olarak yasal kayıtlara göre düzenlenen (solo) mali tablolar okunarak müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.
TTK'nun ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri için Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan Yönetim Kurulunun 03 Haziran 2024 tarih ve 2024/09 sayılı kararında yer alan Kar Dağıtım önerisi, müzakere edilecektir.
Yönetim Kurulu Kararına göre;
| GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) |
|||
|---|---|---|---|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 46.656.000,00 | ||
| 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 39.105.733,70 | ||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur. | ||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | ||
| 3. | Dönem Kârı | 94.876.321 | 115.603.590,28 |
| 4. | Ödenecek Vergiler ( - ) | (20.138.331) | (21.637.683,71) |
| 5. | Net Dönem Kârı ( = ) | 74.737.990 | 93.965.906,57 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0 | 0 |
| 7. | Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) | 0 | 0 |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 74.737.990 | 93.965.906,57 |
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) | 364.000 | 364.000,00 |
| 10. | Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar | ||
| eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı | 75.101.990 | 94.329.906,57 | |
| Ortaklara Birinci Temettü | |||
| 11. | -Nakit | 0 | |
| -Bedelsiz | 0 | ||
| - Toplam | 0 | ||
| 12. | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü |
0 | |
| 13. | Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü |
0 | |
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | 0 | |
| 15. | Ortaklara İkinci Temettü | 0 | |
| 16. | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | 0 | |
| 17. | Statü Yedekleri | 0 | |
| 18. | Özel Yedekler | 0 | |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 74.737.990 | 93.965.906,57 |
| Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20. | - | Geçmiş Yıl Kârı | ||
| - | Olağanüstü Yedekler | 0 | 0 | |
| - | Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca | |||
| Dağıtılabilir Diğer Yedekler |
(*) İştirak kavramı; ana ortalığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.
| PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRUBU | TOPLAM TEMETTÜ TUTARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ |
||
| (TL) | TUTARI | ORAN | ||
| (TL) | (%) | |||
| BRÜT | A | 0 | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 0 | 0 | 0 | |
| NET | A | 0 | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 0 | 0 | 0 | |
| DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI | ||||
| ORTAKLARA DAĞITILAN NET KÂR |
||||
| PAYI TUTARI (TL) |
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) |
2024 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ödemelerinin tutarı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler görüşülüp müzakere edilecek ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
Yasa hükümler ve mevzuat gereği Yönetim Kurulunun 28 Mart 2024 tarih ve 2024/01 sayılı kararı ile alınan ve KAP'ta paylaşılan, YKY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2024 yılı için şirketin Bağımsız dış denetimini yürütmesi konusundaki önerisi ortakların bilgisine ve onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu üyelerinin ilgili yasa maddeleri kapsamındaki işlemleri yapabilmeleri için Genel Kurulun onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
Gündem maddesinde, şirketin 2023 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ilişkili taraf iş ve işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
2023 yılı Mali Tablo Dipnotlarında yer alan 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek miktarları, tesis amacı ve muhatapları hakkında bilgi verilecektir.
13 Mayıs 2024 tarihinde Konsolide Finansal Tablolar/dipnotlar içeriğinde kamuya açıklanmış olan Teminat Mektupları aşağıdadır.
| 31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 | ||
|---|---|---|---|
| Verilen Teminat Mektupları | 8.115.770 | 9.167.408 | |
| Alınan Teminat Mektupları | 150.000 | 494.319 | |
| Toplam | 8.265.770 | 9.661.727 | |
| Verilen Teminat Mektupları | 31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 | |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalari A.Ş. | 6.526.520 | 6.569.463 | |
| Uşak İcra Müdürlüğü | 1.140.000 | - | |
| Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. | 222.250 | 366.208 | |
| Gediz Asliye Hukuk Mahkemesi | 150.000 | 49.432 | |
| Simav İcra Müdürlüğü | 77.000 | 126.875 | |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | - | 2.055.430 | |
| Toplam | 8.115.770 | 9.167.408 |
2023 yılı içinde gerçekleştirilmiş bulunan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi sunulacak olup, ayrıca Şirketimizin Bağış ve Yardımlar Politikası kapsamında gerçekleştirebileceği, 2024 yılındaki Bağış ve Yardımların üst sınırının yetkilendirilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması, müzakeresi ve kabulü.
Şirket bağış ve yardımlar politikası gereği 2023 yılında toplamda 364.000,00 TL tutarında ayni ve nakdi yardımlarda bulunmuştur.
Şirket bağış ve yardımlar politikası gereği 2024 yılı içerisinde 30.500,00 TL tutarında Gediz Emniyet Müdürlüğü nezdindeki Gediz Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri Derneğine nakdi yardımda bulunmuştur.
Genel Kurul katılımcılarının dilek ve temennilerine yer verilecektir.
a.) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,
TTSG'de ilanı gerçekleşen son hali ile sermayeye ilişkin 6. Madde aşağıda ki şekildedir.
Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.1996 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 105.000.000-TL olup (Yüzbeşmilyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 105.000.000 (Yüzbeşmilyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022 - 2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 46.656.000,00-TL olup (Kırkaltımilyonaltıyüzellialtıbin), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde 46.656.000 (Kıraltımilyonaltıyüzellialtıbin) paya bölünmüştür. Payların 466.560 (Dörtyüzaltmışaltıbinbeşyüzaltmış) adedi A grubudur. Payların 46.189.440 (Kırkaltımilyonyüzseksendokuzbindörtyüzkırk) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.
A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 11'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde genel kurul toplantılarında 15 (Onbeş) oy hakkı imtiyazı vardır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir.
Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilirse A grubu pay sahiplerine payları oranında B grubu pay verilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.
Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur
| Türü | Beher Payın Nominal Değeri (TL) |
Toplam Nominal Değer (TL) |
Sermayeye Oranı (%) |
İmtiyaz Türü |
|---|---|---|---|---|
| Nama (A grubu) |
1 | 466.560 | 1 | İMTİYAZLI 15 Oy Hakkı bulunmakta ve Yönetim Kurulu seçimlerinde; Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 2 üyesi, 6 üyeden oluşması halinde 3 üyesi 7 üyeden oluşması halinde 3 üyesi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir. |
| Nama (B grubu) |
1 | 46.189.440 | 99 | Bulunmamaktadır. |
| Toplam | 1 | 46.656.000 | 100 |
Şirket paylarına ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur.
Şirketimiz sermayesinin %39,34 ' ü Gediz Madencilik A.Ş.'ne aittir.
KAP web sayfasında yer alan 31.12.2023 tarihine göre Sermayede Doğrudan %5 ve daha fazla Pay ve Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı |
Nominal Değer (TL) | Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Gediz Madencilik A.Ş | 18.355.190,89 | 39,34 | 39,79 |
| Diğer | 28.300.809,11 | 60,66 | 60,21 |
| Toplam | 46.656.000,00 | 100,00 | 100,00 |
Hesap dönemi içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. Şirket üretim ve faaliyetlerini cari yılda da sürdürmektedir.
Ana Şirketin 29.01.2019 tarih ve 502098 sayılı teşvik belgesine sahiptir. Toplam yatırım tutarı 22.321.824TL'dir. Yatırımın başlama tarihi, 15.01.2019, bitiş tarihi 15.07.2023'dür. Kurum ilgili teşvik belgesi kapsamında 31.12.2023 tarihi itibariyle dönemde 11.384.089,46 TL harcama yapmış olup, toplamda 34.107.007,57 TL yatırım harcaması yapmıştır. Yatırıma ilişkin harcamalar gerçekleştirilmiş ve alınan makine/cihazlar devreye alınmıştır.
Ana Şirketin 03.11.2022 tarih ve 543441 sayılı teşvik belgesine sahiptir. Toplam yatırım tutarı 16.847.367TL'dir. Yatırımın başlama tarihi, 26.10.2022, bitiş tarihi 26.10.2025'dir. Kurum ilgili teşvik belgesi kapsamında 30.09.2023 tarihi itibariyle dönemde 1.700,00 TL harcama yapmış olup, toplamda 17.241.368 TL yatırım harcaması yapmıştır.
Çatı üstü Güneş Enerji Santrali (GES) elektrik üretimine başlamış olup, şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık %50 - 55 oranında karşılaması planlanmıştır. 2023 yılında tüketim miktarımızın %44'ü çatı GES yatırımımızdan karşılanmıştır. Mevcut GES Teşvik Belgesinin kapanışı amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 31.01.2023 tarihinde 385088 talep numarasıyla başvuru yapılmış olup, Bakanlığın inceleme süreçleri beklenilmektedir.
Gediz Plastik Petrol Turizm Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş. 2023 yılı ilk 12 aylık dönemde 144.394.348,14 TL brüt satış gerçekleştirmiş ve 58.117.496,09 TL kâr elde edilmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre bu dönemde karlılığımız %93 oranında artmıştır. Piyasada etkin satış süreci ve maliyet düşürücü etkenleri kullanarak büyümemizi ve karlılığımızı sürdürülebilir kılmak amaçlarımızın yeganesidir. GES ve geri dönüşüm yatırımlarımız meyvesini vermeye başlamıştır.
2023 yılı firmamız için yatırımlarımızın meyvelerini görmeye başladığımız bir yıl olmuştur. Bir taraftan, kapasite artışları ve yeni ürünler noktasında inşaat, makine ve teçhizat yatırımları tamamlanırken, diğer taraftan çatı üstü GES çalışmaları çok hızlı şekilde tamamlanmış ve üretime geçilmişti. 2022 yılı Ağustos ayında üretime aldığımız GES yatırımından bir yıllık süreçte KW bazında tüm elektrik ihtiyacımız karşılanmıştır. 2023 yılında da yatırımlarımız devam etmiş ve teşvik kapsamında aldığımız 2500mm enindeki 2. PP oluklu levha üretim hattı üretime başlamış ilave olarak 1650mm eninde yeni bir üretim hattı daha alımı konusunda yönetim kurulumuzca karar alınmış ve bu konuda üretici firmaya sipariş verilmiştir. Yatırım teşvik belgesindeki diğer unsurların maliyet, verimlilik ve fiyat araştırmaları devam etmektedir.
Gediz Plastik A.Ş. kurulduğu günden itibaren, büyüme ve karlılığı sürdürülebilir hale getirme çabasındadır. Bu yönde, önümüzdeki dönemlerde ürün çeşitlerini arttırmak ve maliyet düşürücü çalışmaları devam ettirerek, daha fazla müşteri, daha fazla sektör, daha fazla istihdam ve daha fazla karlılık hedeflerine ulaşmak için tüm gayretini göstermeye devam edecektir.
Genel Kurul Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yoktur.
Şirketin Esas sözleşmesinde yer alan Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve seçimi hakkında 8/a Maddesi aşağıdaki gibidir;
Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden en fazla 7 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir. Yönetim Kurulunun üye sayısına, ihtiyaca yönelik olarak Genel Kurul karar verir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılandırılır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini izleyen ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.
Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 2 üyesi, 6 üyeden oluşması halinde 3 üyesi 7 üyeden oluşması halinde 3 üyesi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.
Yönetim Kurulu'nda icracı olan ve icracı olmayan üyeler ile bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üye sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.''
| YÖNETİM KURULU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AD SOYADI | GÖREVİ | SEÇİLDİĞİ GENEL KURUL VEYA YÖNETİM KURULU TARİHİ |
GÖREV SÜRESİ |
YER ALDIĞI KOMİTELER VE GÖREVİ |
|
| İBRAHİM BAŞOL | Yön. Kur. Bşk. | 11/05/2022 | 3 Yıl | - | |
| MURAT KARAOĞUL | Başkan Vekili | 11/05/2022 | 3 Yıl | - | |
| İSMAİL GEZEN | Yön. Kur. Üyesi | 11/05/2022 | 3 Yıl | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
|
| MEHMET FATİH BAKIRDEMİR | Yön. Kur. Üyesi | 11/05/2022 | 3 Yıl | - | |
| MUSTAFA DÖNMEZ | Yön. Kur. Üyesi | 11/05/2022 | 3 Yıl | Riskin Erken Saptanma Komitesi Üyesi |
|
| NAZAN KAYA | Yön. Kur. Bağımsız Üyesi |
11/05/2022 | 3 Yıl | Denetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
|
| AYDAN KARAGÖZ | Yön. Kur. Bağımsız Üyesi |
11/05/2022 | 3 Yıl | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
1948 Kütahya/Gediz doğumlu olan İbrahim BAŞOL, İlk ve orta öğretimini Gediz'de tamamlamıştır. Daha sonra kendi işyerleri olan kereste fabrikasında ticaret faaliyetine başlamıştır. Askerlik görevini ifa ettikten sonra nakliyecilik sektöründe çalışmalarına devam etmiştir. Uzun yıllar Şoförler ve Otomobilciler Derneği ve Nakliyeciler Kooperatifinde başkanlık ve müdürlük görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca Gediz'de otobüs şirketlerinin kurulması ve geliştirilmesinde bunun yanında Kütahyalılar Seyahatte Başkanlık görevinde bulunmuştur. 1991 yılında kurmuş oldukları BAŞ-KAR Otomotiv Pazarlama Limited Şirketi'nde ticari faaliyetlerini sürdürmüştür. Ticari faaliyetlerinin yanı sıra siyasi ve sosyal etkinlik çalışmalarında da bulunmuştur. Bunlardan bazıları Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksek Okulu Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. Halen Gediz Plastik Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Gediz Madencilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunmaktadır. Ayrıca Gediz Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir.
1956 Kütahya/Gediz doğumlu olan Murat KARAOĞUL, 1971 yılında Gediz Ortaokulu'na Bitirdi. 1978 yılından itibaren ticaret ile uğraştı. 1997 yılında madencilik ve enerji sektöründe işletmecilik faaliyetine başlamıştır. 2007- 2009 tarihleri arasında Gediz Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Halen Gediz Madencilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gediz Plastik Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş 'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine devam etmektedir.
1967 Gediz/Kütahya doğumlu olan İsmail GEZEN, ilk orta ve lise öğrenimini Gediz'de tamamlamıştır. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Askerliğini yaptıktan sonra 1994-1995 yılları arasında avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını almıştır. 1996 yılından itibaren Kütahya Barosuna kayıtlı olarak Gediz'de kendi bürosunda serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Gediz Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün ve Veli Akgün Seramik LTD. ŞTİ'nin avukatlığını yürütmektedir. Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği dışında Gediz'de faaliyette bulunan Gediz Plastik San.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevi bulunmaktadır.2017 yılında T.C Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın eğitimlerini tamamlayarak Arabuluculuk Belgesi almış olup halen Gediz'de serbest avukat ve arabulucu olarak çalışmaktadır.
1980 Gediz/Kütahya doğumlu olan M. Fatih BAKIRDEMİR, ilk orta ve Lise tahsilini Gediz'de tamamladı. 2003 yılında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi.
2005 – 2010 yılları arasında Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.' de Satış Yöneticisi olarak çalıştı. 2010 yılından itibaren de Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş.' de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. 2005 yılından itibaren Gediz Ambalaj San ve Tic A.Ş. de, 2007 yılından itibaren de Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş de Yönetim Kurulu Üyelikleri devam etmektedir.
1953 Kütahya İli Gediz İlçesi doğumlu olan Mustafa DÖNMEZ, ilk ve orta eğitimini Gediz'de, liseyi İzmir Namık Kemal Lisesi'nde tamamlamıştır. Eskişehir İktisadi ve Ticaret İlimler Akademisi İktisat ve Maliye Bölümü Lisansı ve Konya Selçuk üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Lisansı sahibi Mustafa Dönmez, Gazi Üniversitesi Denetim Muhasebe Standartları Sermaye Piyasası konularında Yüksek Lisans yapmıştır.
1970-1981 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi bünyesinde, Yoklama Memurluğu, Vergi Memurluğu, Vergi Kontrol Memurluğu ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı şeklinde kamu çalışmalarında bulunmuştur. 1981 yılında istifa eden Mustafa Dönmez, 1981-1993 yılları arasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmıştır. 1993 yılından bugüne kadar Avukat ve Hukuk Müşaviri olarak faaliyette bulunmuştur.
1991 ve 1992 yılında Avukatlık Stajını Uşak İlinde yapan Mustafa Dönmez Uşak barosundan Avukatlık ruhsatı almıştır. Mustafa Dönmez, Gediz Belediyesi'nde görev yapmıştır.
1996 yılında Anonim Şirket temsilcisi olarak Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'na seçilmiştir. Dört dönem Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığında bulunan Mustafa Dönmez, aynı süreçte TOBB delegeliğine seçilmiştir. Başkanlığı döneminde Dumlupınar Üniversitesi'ne bağlı olarak ayrıca Gediz Meslek Yüksek Okulu ve okulun hazır giyim, moda konfeksiyon, deri konfeksiyon ve mekatronik gibi bölümlerinin, atölye ve laboratuvar gibi alt yapısının kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda Gediz Ticaret ve Sanayi Odasına, beş katlı hizmet ve sosyal tesis binalarının yapımını gerçekleştirerek, odaya gelir sağlayacak iş yerleri kazandırılmasını sağlamıştır. Mustafa Dönmez bunların yanında Gediz Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasını da sağlamıştır. 2000 yılından bugüne kadar Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasında Hukuk Müşavirliği Danışmanlığı yapmıştır. Kendisinin Hukuk ve Mali Mevzuat konularında birçok mesleki makalesi bulunmaktadır. 2005 yılında TOBB delegeleri tarafından Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçilmiştir.2005- 2012 yılları arasında TOBB Yüksek Disiplin Kurulu Raportör Üyeliğini ve halihazırda TOBB Yüksek Disiplin Kurulu Raportör meslek mensubu olarak çalışmalarını yürütmektedir. Mustafa Dönmez, Ankara Başbakanlık KGK kurul üyeliğini icra ederken, ayrıca 2011 – 2017 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 3. ve 4.cü sınıf öğrencilerine dışarıdan öğretim görevlisi olarak, Vergi Hukuku, Vergi Denetimi Ve Vergi Ceza Hukuku konularında mesleki ders vermiştir. 2011-2018 yılları arasında Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurul Üyeliğine getirilmiş ve kurul üyesi olarak görev icra etmiştir. 2018 yılında kamudan emekli olan Mustafa Dönmez evli ve iki çocuk babasıdır.
1970 yılı Üsküdar/İstanbul doğumlu olan Nazan Kaya, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İlk iş hayatına 1988 yılında İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü'nde başlayan Nazan Kaya Borsa'nın tahta sisteminde Tophane'de bulunan seans salonlarında Yatırım Uzmanı (broker) olarak görevine devam etmiştir. 1990-1995 yıllarında Boyut Menkul Değerler, 1997-2005 yıllarında Tacirler Menkul Değerler'de Yatırım Uzmanı, 2005-2009 yıllarında Tera Menkul Değerler'de Vadeli İşlemler ve Hisse Piyasası Yatırım Uzmanı, 2009-2013 yılları arasında ise muhtelif aracı kurumlarda Türev Piyasalar Yöneticisi olarak, 2013-2019 yılları arasında Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'de Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun İleri Düzey, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim, Kredi Derecelendirme, Konut ve Gayrimenkul Değerleme lisanslarına sahip olan Nazan Kaya, aynı zamanda Ocak 2022 tarihinden itibaren Smartiks Yazılım A.Ş. 'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir. Nazan Kaya evli ve 2 çocuk annesidir.
1987 İstanbul doğumlu olan Aydan KARAGÖZ, lisans öğrenimini İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi %100 ÖSYM başarı burslu olarak tamamlamıştır. Avukatlık Ruhsatını aldıktan sonra Londra' da dil eğitimi ile birlikte Hukuk İngilizcesi Eğitimi almış, ardından İstanbul'a dönerek Uluslararası Ticaret Hukuku alanında Yüksek Lisansını Altınbaş Üniversitesi' nde tamamlayarak, bitirme tezini "Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmeleri" üzerine yapmıştır. Kariyerini 2011 yılında kendi Hukuk Bürosunda faaliyet göstererek sürdüren KARAGÖZ, aynı zamanda 2015-2019 yıllarında gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren %100'ü Halka Açık bir Anonim Şirkette Hukuk Departmanı Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Danışmanlığı yapmıştır. Halen sağlık, güzellik, gayrimenkul, kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara hukuki danışmanlık hizmeti, yatırım danışmanlığı ve şirketlerin kurumsallaşması ve halka arzı konularında danışmanlık hizmeti veren Av. Aydan KARAGÖZ, aynı zamanda Arabuluculuk, Konkordato Komiserliği, Kurumsal Yönetim ve İç Denetçi belgelerine de sahiptir.
2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için Pay sahipleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri yoktur.
Genel Kurul Gündeminde Esas Sözleşme tadilatına ilişkin madde yoktur.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 03 Haziran2024 - Pazartesi
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.