AGM Information • Jul 4, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
BİLGİLENDİRME NOTLARI
Şirketimizin ekte gönderilen gündemde belirtilmiş konuların görüşüleceği 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2024 Çarşamba günü, saat 10:00'da Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Gündemle birlikte yayınlanan Ek-1 deki vekaletnamelerini örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya Şirketimizin www.pasifikeurasia.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve 09/03/1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28/08/2012 tarih ve 28395 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29/08/2012 tarih ve 28396 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 17:00'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.
Şirketin 2023 Yılı Bilanço, Kar ve Zarar tablosu ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinden itibaren bir yıl süre ile Şirket merkezinde ve www.pasifikeurasia.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhütlü bildirimde bulunulmayacaktır.
Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU
Şirketimizin 26 Haziran 2024 tarihinde yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak SPK'nın Seri: II, No:17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.
1) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
Şirketin Sermayesi 168.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 168.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı 750.000.000 TL'dir.
Şirketin sermayesini oluşturan paylar içinde imtiyaza sahip A grubu paylar bulunmaktadır. Bu paylar yalnızca yönetim kurulu aday belirleme imtiyazına sahiptir.
Şirket'in ortaklık yapısına ilişkin 29 Mayıs 2024 tarihi itibariyle KAP üzerinden temin edilmiş bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
| ADI VE SOYADI | PAY TUTARI (TL) |
PAY ORANI (%) |
|---|---|---|
| Pasifik Holding A.Ş. | 30.000.000 | 17,86% |
| Fatih ERDOĞAN | 29.669.166 | 17,66 % |
| Abdulkerim FIRAT | 29.661.667 | 17,66% |
| Mehmet ERDOĞAN | 29.661.667 | 17,66% |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. |
15.000.000 | 8,93% |
| Diğer (%5 altı) | 34.000.000 | 20,23% |
| TOPLAM | 168.000.000 | 100 % |
Güncel bilgilere KAP üzerinden ulaşılabilir.
2) Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi
Şirketimiz ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gerçekleşecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak bir oy toplama memuru ve bir tutanak yazmanı tayin edilir.
Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanı'na hazirun tarafından yetki verilecektir.
TTK, ilgili Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.pasifikeurasia.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde Şirketimizin 2023 yılına ilişkin olarak ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun nun da yer aldığı Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ve Finansal Tablo Rapor özetleri ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
2023 Yılına ilişkin Finansal Raporların okunmasının ardından finansal raporlar Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
EYönetim Kurulu Üyeleri'nin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu konu doğrultusunda izin verilmesi Genel Kurul onayına sunulacaktır.
8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması
Şirket, 2023 yasal kayıtlarına göre 82.871.418,54 TL net dönem karından kanunen ayrılması gereken 4.143.570,93 TL genel kanuni yedek akçeyi ayrılmıştır, kalan tutarı ise olağanüstü yedeklere aktarmıştır. 78.727.847,61 TL tutarındaki olağanüstü yedeklerin, güncel finansal durum göz önünde bulundurularak, şirketin finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla geçmiş yıllar karları olarak muhasebeleştirilmesinin ilk genel kurulda önerilmesine karar verilmiştir.
Şirketimiz 2023 yılında 2.921.943.53 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur. 2024 yılı için bağış ve yardım sınırı müzakere edilerek belirlenecektir.
Şirketin 2024 Yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimi işini yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen "Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş." Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
Kurumsal Yönetim Tebliği "1.3.6. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir."
1.3.7. (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.
Maddesi kapsamında faaliyet dönemi içinde gerçekleşen bir işlem olması halinde, yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilir.
2023 yılı içinde ilişkili taraflar işlemleri hakkında pay sahipleri bilgilendirilecek olup şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla üçüncü kişiler lehine verilen teminatlar kapsamında mevcut durum hakkında bilgi paylaşımı yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahiplerinin varsa görüş ve temennileri üzerine görüşme yapılacaktır.
EKLER : EK-1 Vekaletname EK-2 Kar Dağıtım Önerisi Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.'nin 26 Haziran 2022 çarşamba günü, saat 10:00'da Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. Next Level A Blok Kat:1 No:1 Çankaya /ANKARA adresinde yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte
bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………………………'u vekil tayin ediyorum.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : ……………………..
TC Kimlik No/Vergi No : ………………………..
Ticaret Sicili ve MERSİS numarası : ……………………… / ………………………..
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| GÜNDEM MADDESİ | RET | MUHALEFET ŞERHİ |
||
|---|---|---|---|---|
| 1- | Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi. |
|||
| 2- | 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi, |
|||
| 3- | 2023 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması |
|||
| 4- | Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri |
|||
| 5- | Mevcut Yönetim Kurulu üyelerin devamına ve bunun yanında Yönetim Kurulu üye sayısının 1 artırılmak suretiyle 9 üyeye çıkartılmasının karara bağlanması ve seçilecek Yönetim Kurulu üyesi olarak Sn. Erol ERKAN'ın önerilmesi |
|||
| 6- | Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması |
|||
| 7- | Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması |
|||
| 8- | Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması |
6
VE K A L E T N A M E PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. 'ne
| 9- | 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi | ||
|---|---|---|---|
| verilmesi ve 2024 yılı sınırının belirlenmesi | |||
| 10- | 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
| önerisinin Genel Kurul onayına sunulması | |||
| 11- | Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi | ||
| kapsamında, 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında | |||
| bilgi verilmesi | |||
| 12- | Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların |
||
| bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat | |||
| rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere | |||
| ilişkin bilgi verilmesi | |||
| 13- | Dilek ve temenniler |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
| a) Tertip ve serisi:* | : ……………………. |
|---|---|
| b) Numarası/Grubu:** | : ……………………. |
| c) Adet-Nominal değeri | : ……………………. |
| ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı | : ……………………. |
| d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* | : ……………………. |
| e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: |
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
| Adı Soyadı veya Unvanı (*) | : ……………………… |
|---|---|
| TC Kimlik No/Vergi No | : ……………………………… |
| Ticaret Sicili No | : …………………………………………………………………………… |
| MERSİS No | : …………………………………………………………………………… |
| Adresi | : …………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………………………………… |
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İmzası
EK 2
| 2023 TILL KAK PATI DAGITIM TABLOSO (TL) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | 168.000.000,00 | |||
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi |
4.702.681,80 YOKTUR |
|||
| 3. Dönem Kârı | 324.200.805,00 | 101.302.918,19 | ||
| 4. Vergiler (-) | 88.454.765,00 | 18.431.499,65 | ||
| 5. Net Dönem Kan (=) | 235.746.040,00 | 82.871.418,54 | ||
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 4.143.570,93 | 4.143.570,93 | ||
| 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 231.602.469.07 | 78.727.847,61 | ||
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 2.921.943,53 | |||
| 10. Bağışlar Eldenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kân |
234.524.412,60 | |||
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | ||||
| *Nakit | ||||
| *Bedelsiz | ||||
| *Toplam | ||||
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||||
| 13. Dağıtılan Diğer Kar Payı Yönetim Kurulu Üyelerine, -Calışanlara, -Pay Sahibi Dışındalci Kişilere |
||||
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||||
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | ||||
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | ||||
| 17. Statů Yedekleri | ||||
| 18. Özel Yedekler | ||||
| 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 231.602.469,07 | 78.727.847,61 | ||
| 20.Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | ||||
| KAR PAYI ORANLARI TABLOSU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILARİLİR DÖNEM KARI |
1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA ISABET EDEN KAR PAYI |
||||
| GRUBU | NAKIT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI % | TUTAR (TL) | ORANI(%) | |
| л | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | ||||
| в | - | $\overline{\phantom{a}}$ | ||||
| TOPLAM | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.