ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Jul 5, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

.

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine yapılan seçim neticesinde yönetim kurulumuzca; yönetim kurulu başkanlığına 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Mahmut Levent Ünlü, yönetim kurulu başkan vekilliğine Sn. Can Ünalan seçilerek tescil ve ilan olunmuştur.

Şirketimizin bir kısım paylarının halka arzına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu onaylı İzahname'de de yer verildiği üzere, Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca; Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı'nı seçme imtiyazı A Grubu Paylara ait olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO (Genel Müdür / İcra Kurulu Başkanı) her iki görev de A Grubu payların çoğunluğuna sahip olan Sn. Mahmut Levent ÜNLÜ tarafından yürütülmektedir. Sn. Mahmut Levent ÜNLÜ, aynı zamanda Şirket'in kurucu ortağı olarak Şirket'in yönetim ve temsil görevlerini üstlenmiş, Grubun ulusal ve uluslararası alanda bugünkü konumuna ve global tercih seviyesine gelmesi için gerekli stratejik kararları vizyoner bakışı ile almış, sürdürülebilir düzenlerin, yönetici ekiplerin ve lider kadroların oluşmasını ve desteklenmesini sağlamıştır. Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörde ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan Sn. ÜNLÜ'nün bilgi birikimi ve deneyiminin bundan sonra da Şirket'in yönetiminde etkinlik sağlaması ve önemli bir katma değer yaratması hedeflenmektedir.

Bu çerçevede; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirketimizin Komite Görev ve Çalışma Esasları uyarınca;

i.   Denetimden Sorumlu Komite iki üyeden teşkil olunarak; Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Özlem Yeşildere ve üyeliğine ise, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mine Yıldız Günay,

ii.  Kurumsal Yönetim Komitesi üç üyeden teşkil olunarak; Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mine Yıldız Günay, üyeliklere ise, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Özlem Yeşildere ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn. Mustafa Sönmez,

iii.  Riskin Erken Saptanması Komitesi üç üyeden teşkil olunarak; Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mine Yıldız Günay, üyeliklere ise, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Özlem Yeşildere ve  Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Can Ünalan,

atanmışlardır.