INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AGM Information • Jul 5, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

03.07.2024

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

03/07/2024

03/07/2024

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2023

oda_Date|

		Tarih	Date

05/07/2024

05/07/2024

oda_Time|

		Saati	Time

10:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Esentepe Mh. Büyükdere Cd. 126, Özsezen İş Merkezi C Blok, Şişli İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

Olağan Genel Kurul Toplantısı

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

5 Temmuz 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın tutanağı ekte yer almaktadır.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yer alan gündemle, belirtilen gün ve saatte Şirket merkezinde yapılmıştır.

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

5. 2023 yılı faaliyetleri ile 2023 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Yönetim kurulu üye seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,

8. 2023 yılı finansal tablolarında TMS29 ve VUK kapsamında yapılan enflasyon düzeltmeleri sonucunda oluşan Geçmiş Yıllar Zararlarının Sermaye Düzeltmesi Farkları hesabından mahsup edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,

9. 2024 yılı hesap ve işlemlerinin TTK ve SPK ve ilgili mevzuat uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,

10. 2024 yılı yönetim kurulu üyelik ücretlerinin karara bağlanması,

11. Dilek ve temenniler,

12. Kapanış.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.