Lavipharm S.A.

AGM Information • Jul 3, 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της LAVIPHARM AE κατά τη συνεδρίασή της την 3^η Ιουλίου 2025 αποφάσισε την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης μεικτής επιτροπής, αποτελούμενης από τρία μέλη και συγκεκριμένα ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε ετήσια και θα λήγει την 3.7.2026. Κατόπιν, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους κκ. Βίκυ (Βασιλική) Κεφαλά του Διαμαντή, Χρήστο Διαμαντόπουλο του Παναγιώτη και Αντώνιο Πολυκανδριώτη του Νικολάου, ως μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Εν συνεχεία, η νέα Επιτροπή Ελέγχου εξέλεξε ως Πρόεδρο τον κ. Αντώνιο Πολυκανδριώτη και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

• 1. Αντώνιος Πολυκανδριώτης, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου,
• 1. Χρήστος Διαμαντόπουλος, Μέλος και
• 1. Βίκυ (Βασιλική) Κεφαλά, Μέλος.

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω υποψήφιοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του α. 44 παρ. 1, ν. 4449/2017 και των εκεί αναφερόμενων νόμων και προϋποθέσεων, τα δε ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι κ.κ. Πολυκανδριώτης και Κεφαλά, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του α. 9 παρ. 1 και 2, ν. 4706/2020.