AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 8, 2024

Summary Info	Şirketimizin 27.06.2024 tarihinde yapılan ve Türk Ticaret Kanunu'nun 420 nci maddesine göre ertelenen gündem maddelerinin görüşüleceği 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantı çağrısı,
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	08.07.2024
General Assembly Date	19.08.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	18.08.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	Cemil Meriç Kültür Merkezi, Çobançeşme Mah.Sanayi Cad. No:52 Bahçelievler, İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

5 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

6 - Dilek, temenni ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2023 Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Vekaletname 2023 Olağan Genel Kurul.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 27.06.2024 tarihinde yapılan ve Türk Ticaret Kanunu'nun 420 nci maddesine göre ertelenen gündem maddelerinin görüşüleceği 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü Saat: 14.00 'de Cemil Meriç Kültür Merkezi , Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:52 Bahçelievler, İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümler Ek'te sunulmuş olup, ayrıca Şirket internet adresinde ilan edilecektir.