AGM Information • Jul 8, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağanüstü olarak 08.07.2024 Pazartesi günü, saat 11:00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri bu tercihlerini Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden (EGKS) bildirmek zorundadır. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve EGKS'ye güvenli elektronik imza ile giriş yapmaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gereklidir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur.
Genel kurula şahsen ve fiziken katılacak Ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Toplantıya fiziken katılmak isteyen Ortaklarımızın veya vekillerinin toplantı gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı saatinden bir saat öncesine kadar toplantıya teşrifleri gerekmektedir.
Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 05 Temmuz 2024 günü saat:16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat katılamayacak Ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket genel merkezimizden yada www.qnbfl.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin ederek, imzası noterce tasdik edilmiş vekaletnamelerini toplantı gününden en az bir hafta önce 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat:16:30'a kadar Şirket merkezine imza sirküleri ile birlikte tevdi etmeleri gerekmektedir.
Saygılarımızla arz ve rica ederiz.
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 08.07.2024 Pazartesi günü, saat 11:00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ...................................................................... vekil tayin ediyorum.
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
Şirketin kayıtlı sermayesi 575.000.000 (Beşyüzyetmişbeşmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 57.500.000.000 (Elliyedimilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 1.000.000.000 (Birmilyar) TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde tamamı nama yazılı 100.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Ana sözleşmemizde oy haklarının kullanımına dair bir imtiyaz bulunmamaktadır.
| Ortaklar | Ortaklık Payı |
|---|---|
| QNB Finansbank A.Ş. | 99,40% |
| Diğer | 0,60% |
| 100,00% |
Geçmiş hesap döneminde ve gelecek hesap dönemine ilişkin planlanan faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır. Şirketimiz faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek hususlar ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.
İlgili kurum ve kuruluşların bu bilgilendirme dokümanı tarihi itibariyle, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulmasına ilişkin tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.
QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 06.05.2024 tarihli toplantısında;
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 5 yıl süre ile 575.000.000 TL'den (beşyüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) 5.000.000.000 TL'ye (beşmilyar Türk Lirası) çıkarılmasına,
Bu kapsamda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin, mevzuat hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,
Gerekli izinlerin alınması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir
| Eski Şekil | Yeni Şekil |
|---|---|
| Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.1994 tarih ve 168 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. |
Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.1994 tarih ve 168 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. |
| Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 575.000.000.- (Beşyüzyetmişbeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 57.500.000.000 (Elliyedimilyarbeşyüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. |
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000.- (Beşmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 500.000.000.000 (Beşyüzmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. |
| Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000.- (Birmilyar) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Son olarak Şirketin 115.000.000 (Yüzonbeşmilyon) Türk Lirası olan sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 885.000.000 (sekizyüzseksenbeşmilyon) Türk Lirası artırılarak 1.000.000.000.-(Birmilyar) Türk Lirası'na çıkarılmıştır. |
Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000.- (Birmilyar) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Son olarak Şirketin 115.000.000 (Yüzonbeşmilyon) Türk Lirası olan sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 885.000.000 (sekizyüzseksenbeşmilyon) Türk Lirası artırılarak 1.000.000.000.-(Birmilyar) Türk Lirası'na çıkarılmıştır. |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Sözkonusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. |
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Sözkonusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. |
| Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |
| Yönetim Kurulu 2019-2023 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. |
Yönetim Kurulu 2024-2028 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. |
| Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, |
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni |
| pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının |
pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, |
|---|---|
| sınırlandırılması ile primli veya nominal |
pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının |
| değerinin altında pay ihracı konularında karar | sınırlandırılması ile primli veya nominal |
| almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama | değerinin altında pay ihracı konularında karar |
| yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol | almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama |
| açacak şekilde kullanılamaz. | yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol |
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme | açacak şekilde kullanılamaz. |
| esasları çerçevesinde, kayden izlenir. | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme |
| esasları çerçevesinde, kayden izlenir. |
Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınancak kararlara ait tutanağın Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2024 tarih E-29833736-110.04.04.-54299 sayılı yazısı ile uygun görülen ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 05.06.2024 tarih E-50035491-431.02-00097536396 sayılı yazısı ile onaylanan şekliyle şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması;
Alınan izinler kapsamında şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin tadil edilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.
3) Dilek ve temenniler.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.