Tubos Reunidos S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 17, 2021

JUNTA GENERAL EXTRAORINARIA DE ACCIONISTAS

16 de Diciembre 2021

0. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

JUNTA GENERAL TELEMÁTICA SITUACIÓN EXCEPCIONAL PANDEMIA COVID-19 Derechos políticos de los accionistas

Derecho de asistencia y participación. Ejercicio exclusivamente telemático a través de la plataforma. Retransmisión en directo con posibilidad de intervenir en tiempo real

Derecho de Representación. Ejercicio telemático/ correo postal/correo electrónico

Derecho de Voto. Ejercicio telemático/ correo postal/correo electrónico

JUNTA GENERAL TELEMÁTICA Intervención

Los accionistas y sus representantes pueden intervenir en esta junta general durante su celebración, para lo cual deben facilitar su nombre, apellidos y número de acciones

JUNTA GENERAL TELEMÁTICA Votación

Los accionistas acreditados y sus representantes pueden votar por vía telemática durante la celebración de la junta hasta el momento en que se proclamen los acuerdos de la junta general

JUNTA GENERAL TELEMÁTICA Mesa de la junta

D. Francisco Irazusta Rodríguez, Presidente Ejecutivo Tubos Reunidos Group D. Emilio Ybarra Aznar, Vicepresidente del Consejo de Administración Dña. Inés Núñez de la Parte, Secretaria del Consejo de Administración D. Carlos López de las Heras, Director General Tubos Reunidos Group

Intervención de D. Juan Ignacio Bustamante, Notario del Ilustre Colegio de Bilbao

QUORUM PROVISIONAL

Quórum del 46.72% del capital social de la Compañía

De dicho Quorum, el 23.76% del capital social concurrente está presente y el 22.96% está representado

DOCUMENTOS DE LA JUNTA

A disposición de los accionistas desde el 8 de noviembre de 2021

• Anuncio de Convocatoria y Orden del Día
• Propuestas de Acuerdos
• Propuesta de Nombramientos formulada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con el nombramiento de Dña. Teresa Quirós Álvarez y de Dña. María Sicilia Salvadores como consejeras independientes de la Sociedad.
• Preceptivo Informe Justificativo del Consejo de Administración de Tubos Reunidos, S.A. en relación con las propuestas de los nombramientos de ambas consejeras.
• Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
• Procedimiento para la asistencia, representación y voto por medios telemáticos.

AGENDA

AGENDA

Constitución de la junta

Turno de intervenciones de los accionistas

Votación de las propuestas de acuerdo

1. INFORMACIÓN ESG

Visión

Ser la compañía más ágil, eficiente y de confianza para nuestros clientes, ofreciéndoles nuestra experiencia industrial, know-how, calidad e innovación a través de productos y servicios valorados y referenciados en el mercado.

Misión

Impulsar la transición energética a través de soluciones tubulares innovadoras y sostenibles

REGULADORES

ENVIRONMENTAL

NUESTRO CONTEXTO

(2 Billones Tons de C02)

El consumo de materias primas es infintamente mayor en BF, debido al reciclaje de chatarra en EAF

ENVIRONMENTAL

¿COMO PARTICIPAMOS EN LOS ODS?

40% Energía consumida de origen renovable	Aprovechamiento del agua de lluvia y reutilización de aguas industriales 20Mm3	AÑO 2020 53.915	EMI ALC
Mejoras en cribado de chatarra	Reciclaje de 163.000tns de chatarra	37.649	ALC/
Reducciones de consumo energético		0,49

DESARROLLO CONTÍNUO DE PRODUCTOS Y APLICACIONES QUE FOMENTAN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Implementación de productos en el desarrollo de Energias Limpias Reducción de emisiones de CO2

NUEVAS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Nos ayudan a monitorizar nuestros avances con el compromiso de emisiones neutras 2050

INNOVADORAS INVERSIONES INDUSTRIALES

Mayor eficiencia medioambiental y calidad de procesos Mejora de la protección del medio ambiente

8% de personas con contrato indefinido -2021

Empleo directo Capital humano local: 100% 2021 Relación laboral abierta:1.427 personas (1.303 hombres, 124 mujeres) Promedio de plantilla: 1.186 personas (1.071 hombres, 115 mujeres)

3.933 € remuneracion media

	1,58% 2020
	Remuneraciones fijadas por categoría laboral (puesto/ función/ tarea), independientemente del género u otra razón impidiendo la discriminación retributiva
	21 personas promocionadas 2021 6.969 horas de formación 2020 5,88 horas (media por persona) Inversión de 96 miles de € 2020 104 cursos 2020

Proveedores y subcontratas: 7.000 empleos Inversión en restaurantes del entorno: 1.169 miles de euros en 2020

Desarrollo de plan de
igualdad y aprobación del
mismo como prioridad actual

Creación de buzón electrónico y físico para incidencias o sugerencias

Mujeresdeacero

índice de participación y
respuesta a la evolución de
riesgos psicosociales
realizada en 2021 ha sido de
un 71,32%

GOVERNANCE

GOBIERNO CORPORATIVO

Nuevo reglamento del consejo de administración

POLÍTICAS CORPORATIVAS 2021 POLÍTICAS CORPORATIVAS PREVISTAS 2022

Política de Gobierno Corporativo Política de diversidad del Consejo y selección consejeros Política de Remuneraciones de los Consejeros Política de comunicación y contactos accionistas Política de Sostenibilidad Política control interno información financiera y no financiera Política de contratación y relación con el auditor

Política de Control y Gestión de riesgos Política de Prevención de Riesgos Laborales Política Fiscal Corporativa Política de compras y contrataciones

Políticas corporativas 2021 / 2022

Cumplimiento de disposiciones LSC 2021 y de recomendaciones del Código de Buen Gobierno CNMV Junio 2020.

Modificación estructural. Fusión TRI / PT / ACECSA

Evaluación externa funcionamiento del consejo

Nueva página web. Actualización apartado accionistas e inversores

GOBIERNO CORPORATIVO

Nueva composición del consejo. Aumento de independencia y diversidad

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE

Política de cumplimiento y prevención de riesgos penales

• Código de conducta ética
• Manual de prevención del riesgo penal
• Política de regalos e invitaciones
• Reglamentos del OCI
• Reglamento del canal de denuncia
• Reglamento del régimen disciplinario

Refundación del sistema de compliance con aprobación de nueva normativa interna

Apoderamientos: Política interna alineada con las mejores prácticas y nueva estructura de poderes

Firma de compromisos éticos por toda la alta dirección y 21 cargos especialmente expuestos

Nueva matriz de riesgos y controles

Certificado externo de idoneidad del modelo de compliance

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE

Gestión de riesgos Transparencia fiscal

Privacidad y protección de datos

SE HA ESTRUCTURADO EL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS

• Política Corporativa de Gestión de Riesgos
• MAPA DE LOS PRINCIPALES RIESGOS (top 10)
• Asignación de responsables de los Riesgos consistente con la organización actual (Comité de Dirección)
• Evaluación de la situación de los riesgos principales por parte de los responsables de los riesgos, basada en un Cuadro de Mando

HA AUMENTADO EL GRADO DE MADUREZ DEL MODELO

POLÍTICA FISCAL CORPORATIVA

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FISCAL (proyecto 2021-2022)

ACTUALIZACIÓN EN BASE A LA NORMATIVA RECIENTE (proyecto 2021-2022)

QUORUM DEFINITIVO

2. TURNO DE INTERVENCIONES DE LOS ACCIONISTAS

Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en once (11) miembros, dentro del número mínimo y máximo previsto en los Estatutos. 1ª

NOMBRAMIENTO DE DÑA. MARÍA TERESA QUIRÓS ÁLVAREZ COMO CONSEJERA DE LA SOCIEDAD CON LA CATEGORÍA DE INDEPENDIENTE 2ª.1

A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y previo Informe del Consejo de Administración en relación con dicha propuesta, nombrar a Dña. María Teresa Quirós Álvarez como Consejera de la Sociedad, con la categoría de Consejera Independiente por el plazo estatutario de cuatro años.

NOMBRAMIENTO DE DÑA. MARÍA SICILIA SALVADORES COMO CONSEJERA DE LA SOCIEDAD CON LA CATEGORÍA DE INDEPENDIENTE 2ª.2

A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y previo Informe del Consejo de Administración en relación con dicha propuesta, nombrar a Dña. María Sicilia Salvadores como Consejera de la Sociedad, con la categoría de Consejera Independiente por el plazo estatutario de cuatro años.

Facultar a los miembros del Consejo para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta, incluyendo la de subsanarlos e interpretarlos. 3ª