GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Jul 8, 2024

Summary Info	Registration of the results of the Ordinary General Assembly Meeting
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	31.05.2024
General Assembly Date	28.06.2024
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	PENDİK
Address	Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması

5 - 2023 yılı kar dağıtımı ve karın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması

6 - Güncellenen Kar Dağıtım Politikası' nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince onaya sunulması

7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üye seçimi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası

9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince 2024 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçinin seçimi

10 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi

12 - Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenme

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2023 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi

15 - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. maddesinin (ç) bendi düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabı'ndan özel fon hesabına transfer edilmesi ile 2023 hesap döneminin sonuna ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşturulan değer artış tutarlarının özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına geri transfer edilmesi

16 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	_Garanti Faktoring A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	_Garanti Faktoring A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı .pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/06/2024 tarihinde, saat 10.30'da, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/06/2024 tarih ve 98109523 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek ÇAM gözetiminde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısında; 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmiştir. 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu okunmuş sayıldı, müzakere edildi ve onaylandı. 3- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporu okunmuş sayıldı ve bilgi verildi. 4- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları o kunmuş sayıldı, müzakere edildi ve onaylandı. 5- 2023 yılı kar dağıtımı ve karın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi onaylandı. 6- Güncellenen Kar Dağıtım Politikası onaylandı. 7- Yönetim Kurulu Üye sayısı ve yönetim kurulu üye seçimleri onaylandı. Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verildi. 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi. 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince 2024 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi seçimi onaylandı. 10- Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler tespit edildi ve onaylandı. 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verildi. 12- Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlendi. 13- Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verildi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2023 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 14- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 15- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. maddesinin (ç) bendi düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabı'ndan özel fon hesabına transfer edilmesi ile 2023 hesap döneminin sonuna ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşturulan değer artış tutarlarının özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına geri transfer edilmesi hakkında bilgi verildi. 16- Dilekler ve kapanış.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	05.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TUTANAK_2023 EGKS.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun_28.06.2024 EGKS.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

The Ordinary General Assembly meeting of our company for the year 2023 held on 28.06.2024 was registered by the Istanbul Trade Registry Directorate on 05.07.2024. Regards.