SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jul 10, 2024

VEKÂLETNAME

SANİCA ISI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 24.06.2024 Pazartesi günü, saat 14:00'te Şirket merkezi olan Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde yapılacak 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ......................................................................... vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 2. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Gündem No	Gündem Maddeleri	(a) Kabul	(b) Ret	(c) Muhalefet
				Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2	Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı
	Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3	2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun
	okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4	Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2023
	yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması,
	görüşülmesi ve onaylanması,
5	2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi
	ve onaylanması,
6	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2023 yılı hesap
	dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı
	ibra edilmeleri,
7	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar
	dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel
	Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara
	bağlanması,
8	Yönetim Kurulu üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin
	belirlenmesi,

9	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal
	Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine
	ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında
	bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu
	Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili
	karar alınması,
10	Genel kurulun yapılacağı tarih itibariyle, kayıtlı
	sermaye tavanının 5 milyar TL'ye yükseltilmesine
	ilişkin olarak 16.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası
	Kurulu'na yapılan esas sözleşme tadil taslağı
	başvurusunun kabul edilmesi ve gerekli yasal
	süreçlerinin tamamlanması şartıyla yeni kayıtlı sermaye tavanına ilişkin esas sözleşme tadil metninin
	Genel Kurulun onayına sunulması,
11	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu
	düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu
	tarafından 2024 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme
	Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması,
12	2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler
	hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13	2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay
	sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak
	bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
14	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal
	Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2023
	yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir
	veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi
	verilmesi,
15	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine,
	Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan
	yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan
	ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve
	396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu
	düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
16	Dilek ve temenniler.

1. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

2. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

• 1. Tertip ve serisi :
• 1. Numarası :
• 1. Adet-Nominal değeri :
• 1. Oyda imtiyazı olup olmadığı :
• 1. Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI:

İMZASI:

ADRESİ:

NOT: (A) bölümünde, (1), (2), (3) veya (4) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (2) ve (4) şıkkı için açıklama yapılır.