SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Jul 10, 2024

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 04 TEMMUZ 2024 TARİH, SAAT 16:00'DA YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığ ı Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağ an Genel Kurul Toplantısı 4 Temmuz 2024 tarihinde, saat 16:00'da şirket merkezi olan Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğ an Sokak, No: 36 Sinpaş Plaza Beşiktaş/İ stanbul adresinde, T.C. İ stanbul Valiliğ i Ticaret İ l Mu du rlu ğ u 'nu n 02/07/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00098322815 sayılı yazısıyla ğo revlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy ğo zetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana so zleşmede o nğo ru ldu ğ u ğibi ğu ndemi de ihtiva edecek şekilde, 10.06.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, www.servetğyo.com.tr internet adresinde, MKK A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ayrıca Tu rkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Haziran 2024 Tarih ve 11101 sayılı nu shasında, ilan edilerek toplantı ğu nu nu n ve ğu ndeminin bildirilmesi suretiyle kanuni su resi içinde yapılmıştır. Yo netim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Çelik, Yo netim Kurulu Ü yesi Sn. Mahmut Sefa Çelik, Bağ ımsız Yo netim Kurulu Ü yesi Sn. Mehmet Emin Okur ve Arsen Bağ ımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Burak Badur toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin çıkarılmış 52.000.000.-TL sermayesine tekabu l eden her biri 1 TL nominal değ erinde 52.000,000 adet hisseden 4.285.660 adet hissenin asaleten, 36.252.688,83 adet hissenin vekaleten, 116.547 adet hissenin tevdi temsilci olmak u zere toplam 40.654.895,83 TL'lik sermayenin temsil edildiğ i ğo ru lmu ştu r.

Şirket'in Tu rk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası ğereğ ince, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal du zenlemelere uyğun olarak yerine ğetirdiğ i tespit edilmiştir. Yo netim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Çelik tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak u zere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Üzmanlığ ı Sertifikası" bulunan Sn. Ahmet Coşkuner atandı. Gerek kanun ğerek esas so zleşmede o nğo ru len asğari toplantı nisabının mevcut olduğ unun tespiti ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıya başlanmasına izin verildi. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak ğu ndemin ğo ru şu lmesine ğeçildi.

1) Toplantı Başkanlığ ına T.C. Kimlik Numaralı Sn. Murat Parmakçı'nın, Oy Toplama Memurluğ una T.C. Kimlik Numaralı Sn. Rıdvan Çabukel'in, Tutanak Yazmanlığ ına T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ayşeğu l Berrak Ko ten'in seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığ ına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Katılanların oy birliğ i ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sn. Murat Parmakçı, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve ğerekse Şirket esas so zleşmesinde yer aldığ ı u zere, elektronik oy sayımı du zenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulu ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu so zlu olarak beyan etmesi ğerektiğ ini belirtti.

• 2) 2023 yılı Yo netim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliğ i ile kabul edildi. Raporun mu zakeresine ğeçildi. So z alan olmadı.

• 3) 2023 yılı hesap do nemine ilişkin Bağ ımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliğ i ile kabul edildi. Raporun mu zakeresine ğeçildi. So z alan olmadı.

• 4) 2023 yılı hesap do nemine ilişkin Finansal Tablolarının, okunmuş sayılması Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliğ i ile kabul edildi. Finansal tabloların mu zakeresine ğeçildi. So z alan olmadı. Finansal Tablolar Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliğ i ile kabul edildi.

• 5) Sermaye Piyasası Kurulu'nun İİİ-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İ lişkin Esaslar Tebliğ i'nin 37. maddesi kapsamına ğiren bir işlem olmadığ ı Genel Kurulun bilğisine sunuldu.
• 6) Şirket Yo netim Kurulunun ekonomik konjonktu r ile kur ve hammadde fiyatlarındaki belirsizlikler sebebiyle riskleri yo netebilmek ve bu bağ lamda Şirket'in projeleri ile yeni yatırımlarına ğu çlu bir kaynak bazı oluşturmak amacıyla, 2023 yılına ilişkin kar dağ ıtımı yapılmamasının, ğenel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağ anu stu yedekler hesabına aktarılarak Şirket bu nyesinde bırakılması yo nu ndeki teklifin mu zakeresine ğeçildi. So z alan olmadı. Teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliğ i ile kabul edildi.
• 7) Yo netim Kurulu Ü yelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yo netim Kurulu Ü yeleri, kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğ i ile kabul edildi.
• 8) Yo netim Kurulu Başkanı Sn. Avni Çelik'e aylık net 100.000 TL, Yo netim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Çelik'e aylık net 80.000 TL, Bağ ımsız Olmayan Yo netim Kurulu Ü yelerinden Sn. Mahmut Sefa Çelik'e aylık net 70.000 TL, Sn. Dursun Yaşar Çamurali'ye aylık net 60.000 TL olarak belirlenmesi, Bağ ımsız olan Yo netim Kurulu Ü yelerinden Sn. Mehmet Bulut'a aylık net 15.000 TL, Sn. Mehmet Emin Okur'a aylık net 15.000 TL olarak belirlenmesine 40.543.471,83 adet olumlu 111.424 adet olumsuz oy olmak u zere katılanların oy çokluğ u ile kabul edildi. Sayın Fadime Nur Demir so z alarak yo netim kurulu u yelerinin huzur hakkı u cret tutarları arasındaki farkın sebebini sordu: Yo netim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Çelik so z alarak yo netim kurulu u yelerinin çalışma oranlarına ğo re hakkaniyetli bir dağ ılım yaptıklarını du şu ndu klerini belirtti.
• 9) 2023 yılında yapılan bağ ış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilği verildi, 2024 yılı bağ ış ve yardımları için u st sınırın, Şirketin 31.12.2023 tarihli konsolide mali tablolarında yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi, 111.424 adet ret oyuna karşılık adet 40.543.471,83 kabul oy olmak u zere katılanların oy çokluğ u ile kabul edildi.
• 10) Yo netim Kurulu u yelerine şirket konusuna ğiren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tu r işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğ er işlemleri yapabilmeleri hususunda Tu rk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396 Maddeleri kapsamında izin verilmesine katılanların oy birliğ i ile karar verildi.
• 11) Sermaye Piyasası Kurulu' nun İİ-17.1 sayılı Kurumsal Yo netim Tebliğ i ekinde yer alan Kurumsal Yo netim İ lkeleri' nin 1.3,6, maddesi kapsamına ğiren işlemler hakkında Genel Kurul'a ayrıntılı bilği verildi.

• 12) Sermaye Piyasası Kurulu İİ-17.1 sayılı Kurumsal Yo netim Tebliğ i 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında u çu ncu kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen ğelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilği verildi.

• 13) 2024 yılı finansal raporlarını denetlemek u zere Yo netim Kurulu tarafından bir yıl için o nerilen MERSİ S numarası 0080070234500001, İ stanbul Ticaret Sicil Mu du rlu ğ u 'nu n 165218 sicil numarasında kayıtlı olan Arsen Bağ ımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağ ımsız denetçi olarak seçilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliğ i ile kabul edildi.

• 14) 2023 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize uyğulanan 51.236-TL tutarındaki idari para cezasının, idari para cezası uyğulanmasını ğerektiren fiillerde sorumluluğ u bulunan yo netim kurulu u yelerine ru cu edilmesi Genel Kurul onayına sunuldu. So z konusu oylamada idari para cezası uyğulamasını ğerektiren fiillerde sorumluluğ u bulunan yo netim kurulu u yeleri ile bunlarla ilişkili olan ğerçek ve/veya tu zel kişiler oy kullanmadı. Katılanların 1.321.949 adet ret oyuna karşılık 13.766.947 adet kabul oyu olmak u zere oy çokluğ u ile kabul edildi.
• 15) Dilek ve o neriler paylaşıldı. Yo netim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Çelik so z alarak; şirketin başarılarının devamı için çabaların devam edeceğ ini ve şirket faaliyetlerindeki titiz yo netimle u lke ekonomisine katkıda bulunacaklarını belirtti.

Gu ndemde ğo ru şu lecek başka bir madde bulunmadığ ından toplantı başkanı saat: 16:31'de toplantıyı sonlandırdı. İ şbu tutanağ ı toplantı mahallinde 4 nu sha olarak ğenel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 04 Temmuz 2024 Perşembe.

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Oy Toplama Memuru	Tutanak Yazmanı
Huriye Aksoy	Murat Parmakçı	Rıdvan Çabukel	Ayşeğu l Berrak Ko ten