PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jul 11, 2024

Contact Information

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
İlker Ocaktan	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	10.05.2024	0 (312) 287 87 52	yatirimciiliskileri@pasifikeurasia.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	209805-930507
Murat Kartal	Muhasebe Finans Yönetmeni	01.03.2020	0 (312) 287 87 52	yatirimciiliskileri@pasifikeurasia.com.tr

Capital and Shareholder Struture

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Shareholder	Share in Capital	Monetary Unit	Ratio in Capital (%)
PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	30000000	TRY	17,86
FATİH ERDOĞAN	23061166	TRY	13,73
ABDULKERİM FIRAT	23061167	TRY	13,73
MEHMET ERDOĞAN	23053667	TRY	13,72
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT A.Ş.	15000000	TRY	8,93
DİĞER	53824000	TRY	32,03

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
FATİH NUSRET DUR		Male	Chairman of the Board	Mechanical Engineer	01.01.2019	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Pasifik Tesis Yönetimi A.Ş., Merkez Cad. Yönetim Hizm. A.Ş., Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İth. İhr. San. Tic. A.Ş., Ditravo Dijital Hiz. Platformu A.Ş., Pasifik Madencilik Ticaret A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş., Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş , Pasifik Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı; Keifi Yiyecek ve İçecek Hizm. Tic. A.Ş.,, , ve Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş., Pasifik Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi; Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.ve. Genel Müdürü	Yes	0	-	Dependent Member	-			-
EROL ERKAN		Male	Deputy Chairman of the Board	Manager	26.06.2024	Executive	Genel Müdür	Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş, Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş.,Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşl.A.Ş.,Pasifik Global Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili PSF Pasifik Corp. Başkan	Yes	0	-	Dependent Member	-			-
ALPARSLAN CEMAİL BATUK		Male	Member of the Board	Manager	26.06.2024	Non-Executive	-	Pasifik Gayrimenkul Yat. İnş. A.Ş Genel Müdür Vekili,Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Koordinatör, Pasifik Madencilik Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Pasfik Tesis Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Analatik Yönetim Finans Ve Danışmanlık A.Ş ve Alya Haliç Turizm ve Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	-	Dependent Member	-			-
İRFAN GÜVENDİ		Male	Member of the Board	Manager	06.11.2023	Non-Executive	-	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Fsa Danışmanlık A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Her Yerde Sağlık ve Elektronik Ticaret A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Hys Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Milas Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim İstanbul Sağlık Yatırımları A.Ş.,Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yen.Enerji İth.İhr.San.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Oryaz Ordu Yazılım Donanım Arge Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Finans Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c8b2fcee7018bdda6ad9b21ea	Not Considered	No	Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ATAKAN YILMAZ		Male	Member of the Board	Manager	06.11.2023	Non-Executive	-	Ditravo Dijital Hizmet Platformu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	No	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c8b2fcee7018bdda6ad9b21ea	Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi,

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
MEHMET ALTINSOY	Genel Müdür	Manager	-	Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş. Genel Müdürü

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
PASİFİK GLOBAL LOJİSTİK A.Ş.	Ulurslararası sularda çoklu taşıma türüne uygun konteyner gemileriyle taşınması	10000000	20400000	TRY	51	Bağlı ortaklık
PASİFİK EURASİA DEMİRYOLU TREN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	Demiryolu şehirler arası ve şehiriçi yük taşımacılığı	3750000	15000000	TRY	100	Bağlı ortaklık
PASİFİK PSF CORP.	Uluslararası sularda çoklu taşıma türüne uygun konteynerların konteyner gemileriyle taşınması	4500	10000	USD	100	Bağlı ortaklık