KİLER HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jul 17, 2024

Summary Info	Genel Kurul Tescil Edilmeis Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	12.06.2024
General Assembly Date	09.07.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.07.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:30

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlık divanının oluşturulması,

2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının ve sair evrakın Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,

3 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması,

4 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti.

7 - 2023 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda belirlenen Bağımsız Denetim Şirketinin seçiminin onaylanması,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının ve ilgili bağış politikası değişikliğinin görüşülmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi

15 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Kiler Holding Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Kiler Holding Toplantı Daveti.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	17.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2023 Yılı Genel Kurul Holding Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Kiler Holding 2023 Ylıı g.k. Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Kiler Holding Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	2023 Genel Kurul Tescil gazetesi 17.07.2024.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.07.2024 Salı günü saat 11:00'de, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:30 Kağıthane / İSTANBUL adresinde yapılan genel kurul İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.07.2024 tarihinde tescil edilerek, yine 17.07.2024 tarih ve 11123 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Payı Dağıtım Tablosu ve ticaret sicil gazetesi ekte sunulmuştur