AGM Information • Jul 3, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Η Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm AE ανακοινώνει ότι την 3η Ιουλίου 2025 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας, αρ. 12, όπου παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου τριάντα τέσσερις (34) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν εκατόν δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα επτά (118.658.787) μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:
Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης κατ' άρθρο 152, ν. 4548/2018.
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με εκατόν δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα επτά (118.658.787) μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 70,34% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.
H Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με εκατόν δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα επτά (118.658.787) μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 70,34% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και τη συνολική διαχείριση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.
Θέμα 3ο : Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024, κατ' άρθρο 109, ν. 4548/2018, προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση και προέγκριση προκαταβολής για την τρέχουσα χρήση.
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με εκατόν δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα επτά (118.658.787) μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 70,34% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2024 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία ποσού εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (€165.462,61) μεικτά.
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με εκατόν δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα επτά (118.658.787) μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 70,34% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για την τρέχουσα χρήση 01.01.2025 έως 31.12.2025, μέχρι του ποσού των εξακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€618.368,04) μεικτά και την καταβολή ποσού έως τριακοσίων εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ και δύο λεπτών (309.184,02€) από 1.1.2026 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με εκατόν δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα επτά (118.658.787) μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 70,34% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Κατεχάκη, αρ. 58, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, καθώς επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δε θα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€145.000) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με εκατόν δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα επτά (118.658.787) μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 70,34% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με πλειοψηφία εκατόν δεκαοκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δύο (118.650.742) ψήφων, ήτοι 99,99% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση [μειοψηφούντων οκτώ χιλιάδων
σαράντα πέντε (8.045) ψήφων, ήτοι ποσοστού 0,01% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα της μετόχου Ci_bank Europe plc, Greek Branch] ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
H Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με εκατόν δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα επτά (118.658.787) μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 70,34% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζει παμψηφεί την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης μεικτής επιτροπής, αποτελούμενης από τρία μέλη και συγκεκριμένα ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίζεται ετήσια και θα λήγει την 03.07.2026. Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τους κ.κ. Βίκυ (Βασιλική) Κεφαλά του Διαμαντή, γεννηθείσα το 1969, κάτοικο Αθήνας, επί της οδού Ακταίου 48, ΤΚ 11851, με ΑΦΜ 074071486 και ΑΔΤ ΑΖ 626740/30.5.2008, Χρήστο Διαμαντόπουλο του Παναγιώτη, γεννηθέντα το 1950, κάτοικο Κηφισιάς, (Γούναρη αρ. 2) με ΑΦΜ 042311062, και ΑΔΤ υπ' αριθμ. Χ 679216 και Αντώνιο Πολυκανδριώτη του Νικολάου, γεννηθέντα το 1959, κάτοικο Αγ. Παρασκευής (Σπετσών 5), με ΑΦΜ 019868849 και ΑΔΤ Π 332852 ως μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου.
Υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση των μετόχων Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1 του ν. 4449/2017. Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lavipharm.com [αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 118.658.787, ήτοι 70,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων οι ψήφοι υπέρ ανήλθαν σε 118.650.742, ενώ οι αποχές της μετόχου Ci_bank Europe plc, Greek Branch ανήλθαν σε 8.045].
Η κα. Σοφία Εφραίμογλου, με την ιδιότητά της ως Ανωτέρου Ανεξάρτητου Συμβούλου, ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2024, υποβάλλοντας σχετική Έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. Η σχετική Έκθεση τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lavipharm.com [αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 118.658.787, ήτοι 70,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκ των
οποίων οι ψήφοι υπέρ ανήλθαν σε 118.650.742, ενώ οι αποχές της μετόχου Ci_bank Europe plc, Greek Branch ανήλθαν σε 8.045].
H Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με εκατόν δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα επτά (118.658.787) μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 70,34% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με πλειοψηφία εκατόν δεκαοκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δύο (118.650.742) ψήφων, ήτοι 99,99% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση [μειοψηφούντων οκτώ χιλιάδων σαράντα πέντε (8.045) ψήφων, ήτοι ποσοστού 0,01% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα της μετόχου Ci_bank Europe plc, Greek Branch] τη νέα Πολιτική Αποδοχών.
H Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με εκατόν δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα επτά (118.658.787) μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 70,34% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου παμψηφεί τη νέα Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 3, 3Α και 3Β του ν. 4706/2020.
H Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με εκατόν δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα επτά (118.658.787) μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 70,34% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου παμψηφεί το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εβδομήντα έξι ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (435.076,62€) και τη διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και από τα κέρδη χρήσης 2024, συνολικού ποσού ύψους τριών εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (3.373.820,74€), ήτοι 0,02 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,019 Ευρώ ανά μετοχή.
Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με εκατόν δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα επτά
(118.658.787) μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 70,34% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με πλειοψηφία εκατόν δεκαοκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δύο (118.650.742) ψήφων, ήτοι 99,99% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση [μειοψηφούντων οκτώ χιλιάδων σαράντα πέντε (8.045) ψήφων, ήτοι ποσοστού 0,01% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα της μετόχου Ci_bank Europe plc, Greek Branch], αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (€105.757,20), με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από τον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και έκδοση τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων (352.524) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) η κάθε μία.
Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με εκατόν δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα επτά (118.658.787) μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 70,34% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με πλειοψηφία εκατόν δεκαοκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δύο (118.650.742) ψήφων, ήτοι 99,99% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση [μειοψηφούντων οκτώ χιλιάδων σαράντα πέντε (8.045) ψήφων, ήτοι ποσοστού 0,01% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα της μετόχου Ci_bank Europe plc, Greek Branch], αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Άρθρο 5
Tο κεφάλαιο της Εταιρίας, ορίστηκε αρχικά σε δρχ. 5.000.000 διηρημένο σε 5.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ. η καθεμία, καταβλήθηκε δε τοις μετρητοίς όπως δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 1825/23.07.75 ΦΕΚ/ΤΑΕ.
Στη συνέχεια με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.07.1976, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της υπ΄αριθ. 106003/11.9.76 αποφάσεως του Νομάρχη Αττικής αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δρχ. 5.000.000 με την έκδοση 5.000 ονομαστικών (οι οποίες μετετραπήκαν στη συνεχεία βάσει της από 29.05.85 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, σε ανώνυμες) μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη, όπως αναφέρεται στην δημοσιευθείσα στο υπ΄αριθ. 2541/16.9.76 ΦΕΚ/ΤΑΕ τροποποίηση του καταστατικού.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας 1.7.78 η οποία δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 2.500.000 με την έκδοση 2.500 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη όπως δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 2390/6.7.78 ΦΕΚ.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3.12.79 η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 48692/10.3.80 απόφαση του Νομάρχη Αττικής αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 10.000.000 με την έκδοση 10.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη όπως αναφέρεται στην τροποποίηση του Καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 637/28.3.80 ΦΕΚ/ΤΑΕ.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.6.80, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 22836/24.9.80 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 3299/80 ΦΕΚ /ΤΑΕ το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά 2.500.000 δραχμές με την έκδοση 2.500 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30.6.82 η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 15922/20.9.82 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 223/82 ΦΕΚ/ΤΑΕ, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 15.100.000 δραχμές (ήτοι με την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων αυτής κατά 15.067.013 δρχ. και με την καταβολή μετρητών δρχ. 32.987) με την έκδοση 15.100 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30.6.84 η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 14216/27.7.84 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 2787/84 ΦΕΚ /ΤΑΕ, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δέκα εκατομμύρια είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές (10.025.000) μετρητοίς με την έκδοση δέκα χιλιάδων είκοσι πέντε (10.025) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστη.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.6.85 η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 16161/85 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 3322/85 ΦΕΚ /ΤΑΕ αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000) μετρητοίς με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18ης Οκτωβρίου 1985, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 24241/85 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 3690/85 ΦΕΚ/ΤΑΕ αυξήθηκε το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δρχ. 10.000.000 με την έκδοση 10.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Νοεμβρίου 1985 η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 28885/86 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 254/86 ΦΕΚ /ΤΑΕ αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δρχ. είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3ης Νοεμβρίου 1986 η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 6921/86 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 3349/86 ΦΕΚ/ΤΑΕ αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) εκάστη.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22 Δεκεμβρίου 1986, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. ΕΜ 106/19.3.87 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 304/26.3.87 ΦΕΚ/ΤΑΕ, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές εξήκοντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) με την έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Δεκεμβρίου 1987 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.0000) με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (1.0000) δραχμών εκάστη. ΦΕΚ 178 της 1/2/88 (ΕΜ 306 Υ.Ε.) 28/1/88.
Επίσης, βάσει των διατάξεων της υπ΄αριθ. Ε 2665/88 απόφασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της από 30.6.89 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά δραχμές εκατόν επτά
εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (107.875.000), δηλαδή με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της Ε2665/88 δραχμές 107.866.468 και μετρητά δρχ. 8.532 με την έκδοση 107.875 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη. Έγκριση ΕΜ 6443/89 Υπ. Ανάπτυξης ΦΕΚ 3573/89.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 9ης Δεκεμβρίου 1992 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (73.902.277 +51.517.723 = 125.420.000) με κεφαλαιοποίηση α) της υπεραξίας του άρθρου 13 του Ν 1731/87 δρχ. 73.902.277 και β) του αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 1 της Ε2665/88 απόφασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την έκδοση 125.420 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. ΦΕΚ 502 της 15/2/93.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30/6/93 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές διακόσια έξι εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν έντεκα (206.645.111) σε μετρητά και κατά δραχμές τριακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα εννέα (344.934.889) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του άρθρου 23 του Ν. 2065/92 και έκδοση πεντακοσίων πενήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (551.580) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία. Έγκριση ΕΜ 9304/93 Υπ. Ανάπτυξης. ΦΕΚ 5770 της 15/10/93.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 13/04/1994 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια (158.000.000) σε μετρητά με έκδοση εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων (158.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία. ΦΕΚ 2395 της 8/6/94.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30/06/1994 και σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 14 του Ν. 1828/89 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δρχ. εκατόν ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν σαράντα τέσσερες χιλιάδες (184.144.000) με κεφαλαιοποίηση δια μεταφοράς στο μετοχικό κεφάλαιο του αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν 1828/89 και έκδοση εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων (184.144) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία (έγκριση 14232/94 Υπ. Ανάπτυξης ΦΕΚ 6126 της 3/11/94).
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 27ης Δεκεμβρίου 1994 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δραχμές πενήντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες με έκδοση (57.856.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία (έγκριση ΕΜ 2092/95 Υπ. Ανάπτυξης ΦΕΚ 1751 της 20/4/95).
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 21ης Μαρτίου 1995 :
α) Η ονομαστική αξία των μετοχών ορίστηκε από 1.000 δρχ. σε 250 δρχ. η κάθε μετοχή και ο αριθμός των μετοχών από 1.400.000 σε 5.600.000.
β) Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δραχμές τριακόσια εβδομήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (371.875.000) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (1.487.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η καθεμία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 7.9.1995 στο τέλος της παραπάνω παραγράφου προστίθενται οι λέξεις : "Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο επτακόσια εβδομήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (1.771.875.000) δραχμές
και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.087.500) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η καθεμία.
Mε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 26.02.1997: αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές τρία δισεκατομμύρια τριακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (3.331.125.000) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (1.417.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εξακοσίων (600) δραχμών η καθεμία, καθώς και με την αύξηση της ονομαστικής αξίας από 250 σε 600 δρχ. των υπαρχουσών 7.087.500 μετοχών της εταιρίας και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε πέντε δισεκατομμύρια εκατόν τρία εκατομμύρια (5.103.000.000) δραχμές και διαιρείται σε οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες πέντε χιλιάδες (8.505.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 600 δρχ. η καθεμία (έγκριση Κ2 – 2054/97 Υπ. Ανάπτυξης ΦΕΚ 1205 της 19/3/97).
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που συνήλθε στις 17 Ιουνίου 1997, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δύο δισεκατομμύρια σαράντα ένα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (2.041.200.000) δια της εκδόσεως τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δύο χιλιάδων (3.402.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εξακοσίων (600) δρχ. με καταβολή μετρητών. Αρ. Εγκρισης Υπ. Ανάπτυξης Κ2 – 5702 ΦΕΚ 4213 της 25/6/97 και το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε επτά δισεκατομμύρια εκατόν σαράντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (7.144.200.000) και διαιρείται σε ένδεκα εκατομμύρια ενιακόσιες επτά χιλιάδες (11.907.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εξακοσίων (600) δρχ. εκάστη.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16ης Δεκεμβρίου 1998 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά (714.420.000) επτακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες δια κεφαλαιοποίησης αποθεματικών δρχ. 487.227.248 από Αποθεματικό Αναπροσαρμογής παγίων. και δρχ. 227.192.752 από Αφορολόγητο Αποθεματικό Μερισμάτων . Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με την έκδοση και δωρεάν διανομή (1.190.700) ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα χιλιάδων επτακοσίων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. εξακοσίων (600) εκάστη.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Ιουνίου 1999 αποφασίζεται η μείωση της Ονομαστικής αξίας της μετοχής από εξακόσιες (600) στις τριακόσιες (300) και η έκδοση δέκα τριών εκατομμυρίων ενενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων (13.097.700) δωρεάν νέων μετοχών στους Μετόχους.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25ης Αυγούστου 1999 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.929.310.000 δραχμές με καταβολή μετρητών και η έκδοση 13.097.700 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 300 δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Απριλίου 2002 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.699.028,10 ΕΥΡΩ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στο 1 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση α) αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας παγίων (Ν.2065/92), ποσού ύψους 1.536.493,81 ΕΥΡΩ, β) εκτάκτων αποθεματικών ποσού ύψους 74.170,29 ΕΥΡΩ και γ) μέρους διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ύψους 3.088.364 ΕΥΡΩ.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Μαΐου 2007 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 11.787.930 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και η έκδοση 11.787.930 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν υπέρ το άρτιο στην τιμή των €3,20 η κάθε μία.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2022 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά €81.037.877,00 και την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από €1 σε €2,58645738. Εν συνεχεία αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €127.010.804,00 με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από €2,58645738 σε €0,10 με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών. Κατόπιν, αποφασίστηκε η αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής από €0,10 έκαστη μετοχή σε €0,30 έκαστη μετοχή, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 51.081.030 σε 17.027.010 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές δια συνένωσης των παλαιών μετοχών σε αναλογία τρείς (3) παλαιές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα μετοχή της Εταιρείας (reverse split 3:1).
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Αυγούστου 2022 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου €57.999.999,90, με την καταβολή μετρητών, δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση 193.333.333 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2022 διαπιστώθηκε η μερική καταβολή, εκ της ως άνω αύξησης, σαρανταπέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (45.252.441,60€), που αντιστοιχεί σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα δύο (150.841.472) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε μία.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9ης Ιουλίου 2024 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (€246.766,50),, με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από τον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και έκδοση οκτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε (822.555) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) η κάθε μία.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3ης Ιουλίου 2025 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (€105.757,20), με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από τον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και έκδοση τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων (352.524) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) η κάθε μία.
Συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε πενήντα εκατομμύρια επτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά (€50.713.068,30), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα εννέα εκατομμύρια σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα μία (169.043.561) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μία.»
Σημείωση: στρογγυλοποιήσεις των αναφερόμενων στο παρόν ποσοστών στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.